证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-035 江苏扬农化工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公 司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的 行为。 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和预留股份 数量的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会将 2022 年限 制性股票激励计划的授予价格由 52.30 元/股调整为 39.23 元/股，将预留股份数 量由 68 万股调整为 88.4 万股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以 及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，在公司 2022 年年度股东大 会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法 ...

江苏扬农化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2023 年 8 月 25 日董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围 2 | | 第一节 | 定期报告 2 | | 第二节 | 临时报告 4 | | 第三节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 5 | | 第三章 | 信息披露的权限和责任 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 8 | | 第五章 | 保密措施 8 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 9 | | 第七章 | 信息沟通 9 | | 第八章 | 档案管理 11 | | 第九章 | 监督管理与法律责任 11 | | 第十章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 ...

关 于 中 化 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告 天 职 业 字 [2023]41353 号 m 录 风险评估报告一 ----- -2 风险评估说明— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"选 关于中化集团财务有限责任公司 2023年6月30日风险评估报告 天职业字[2023]41353号 中化集团财务有限责任公司: 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价中化财务公司与会计报表编制有关的 风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、风险管理政策、程序遵 循的程度,根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的 了解和评价,我们未发现中化财务公司截止至2023年6月30日与会计报表编制有关的风险管理 存在重大缺陷。 本报告仅供中化财务公司提供给成员企业中的上市公司对 ...

江苏扬农化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2023 年 8 月 25 日董事会审议通过） 江苏扬农化工股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 （六）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但不限于以下内容： （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人 员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、 董事、监事和高级管理人员； 第一条 为完善公司内幕信息登记管理，加强内幕信息保密工作，有效防 范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规和规章及 ...

江苏扬农化工股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 作为江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根 据《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试 行办法》")以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定,对 相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 公司本次对 2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限 制性股票激励计划》关于股权激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本 次调整内容在公司 2022年年度股东大会对董事会的授权范围内,关联董事已对 该事项回避表决,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事:李钟华、任永平、李晨 二〇二三年八月二十五日 因此,我们一致同意公司对 2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股 份数量讲行调整。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-037 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | 平均销售价格 | 价格变动情况 | | | （万元/吨） | （万元/吨） | | | 原药 | 8.74 | 10.85 | -19.49% | | 制剂 | 4.68 | 4.82 | -2.90% | 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 原药 45,201.40 51,680.72 4 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-036 江苏扬农化工股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予 价格和预留股份数量的公告 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司 董事会将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 52.30 元/股调 整为 39.23 元/股,预留授予尚未归属的限制性股票数量由 68 万股调整为 88.4 万股，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事 会第四次会议，分别审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要等相关议案。关联董事对 ...

江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于二〇二三年八月十五日以书面方式发出通知，于二〇二三年八月二十五日 以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长刘红生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2023 年 8 月 29 日 上海证券报、中国证券报的《2022 年半年度报告摘要》。 2、审 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留股份数量 的 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留股份数量 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 法律意见书 致：江苏扬农化工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏扬农化工股份有限 公司（以下简称"扬农化工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权 激励管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发 ...

江苏扬农化工股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 投资者关系管理办法 （经 2023 年 8 月 25 日董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、规则，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 ...