证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-012 重要内容提示 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、业务规模及授权期限 根据公司进出口业务规模，公司及子公司开展外汇远期业务的余额上限拟不 超过 65,000 万美元（包括在财务公司开展的外汇远期业务）。在外汇远期业务 65,000 万美元的额度范围内，授权公司总经理可在各子公司之间进行额度调剂 并全权办理相关事项，授权期限至 2025 年 6 月 30 日，此额度在有效期内可循环 使用。 1 四、可能面临的风险 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额 ...

公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈玉生、朱小兰 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | | 南通宝叶化工有限公 | 固定资产和无形资产 | 商誉所在的资产组销售 | | 580.63 | 无需分摊 | 1,551.46 | | 司 | | 的产品存在活跃市场，可 | | | | | | | | 以带来独立的现金流，可 | | | | | | | | 将其认定为一个单独的 | | | | | | | ...

江苏扬农化工股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相 关规章制度的规定，对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 一、关于利润分配方案的独立意见 公司董事会提议 2023 年度的利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），分配 的现金红利占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 22.85%。 我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。 公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资急需大量后续资金的 投入，本次利润分配方案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续 发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配方案符合公 司实际。我们同意该方案。 二、关于内部控制评价报告的独立意见 我们审阅了公司《2023 年度内控体系工作报告》和《2023 年度内部控制评 价报告》。 我们认为：公司建立了完 ...

| | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | 平均销售价格 | 价格变动情况 | | | （万元/吨） | （万元/吨） | | | 原药 | 7.65 | 10.86 | -29.54% | | 制剂 | 4.69 | 4.86 | -3.50% | （二）主要原材料价格波动情况 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-017 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | 平均采购 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事会审计委员会 二○二三年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会2023年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了四次会议。 1、2023 年 3 月 14 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过 2022 年度关键审计事项的议案、经审计的 2022 年度财务报告、《2022 年度内部控制 评价报告》、关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报 告》、关于聘请 2023 年度审计机构的议案和《审计委员会 2022 年度履职情况报 告》。 2、2023 年 4 月 20 日召开审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 20 ...

杨天威先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对杨天威先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-008 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年三月十九日 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到董事杨天威先生的书面辞职报告，杨天威先生因工作调整申请辞去公司董 事以及专门委员会委员职务。辞职后，杨天威先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 杨天威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。杨天威先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运 作，公司将尽快按照法定程序完成补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关 工作。 ...

江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏扬农化工股份有限公司 二〇二四年二月二十一日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年第一次临时股东大会议程 ●会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月21日 下午14:30 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 网络投票起止时间：自2024年2月21日至2024年2月21日 ●现场会议地点：扬州市邗江区开发西路203号 扬农大厦502会议室 ●主持人：董事长刘红生先生 ●议程： 一、向大会报告议案 二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况 三、审议议案并表决 四、统计表决票 五、宣读本次股东大会决议 六、宣读法律意见书 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、关于补选董事的议案 1 | | --- | | 二 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2024-004 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 独立董事对该项议案发表了独立意见：我们查阅了公司提供的董事候选人简 历。我们认为：根据公司提供的候选人个人简历资料，我们未发现上述人员有《公 司法》第一百四十六条规定的有关情形，也未发现被中国证监会认定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的现象，公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 苏赋先生简历： 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出的通知，于 2024 年 2 月 1 日以专人送达 及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和 要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：扬州市邗江区开发西路 203 号 扬农大厦 502 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基 ...

江苏扬农化工股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议 提名董事候选人的独立意见 作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》《公司章程》等相 关规章制度的规定,对以下关于提名董事候选人事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下: 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 我们查阅了公司提供的董事候选人简历。我们认为: 根据公司提供的候选人 个人简历资料,我们未发现上述人员有《公司法》第一百四十六条规定的有关情 形,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,公司提 名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 独立董事:李钟华、任永平、李晨 二〇二四年二月一日 江苏扬农化工股份有限公司独立直事 关于第八届董事会第十四次会议 作为江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相 关规章制度的规定,对以下关于提名董事候选人事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下: 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会 ...