证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-006 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-009 号公告） 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 20 ...

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产生一定积极影响，具体 的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-005 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 12 月 7 日至 2025 年 2 月 18 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,937,000.00 元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 2 月 18 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"或"晋西车轴"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋 西车辆"）累计获得与收益相关的政府补助合计 2,937,000.00 元，占公司 2023 年 度经审计合并报表净利润的 14.43%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 序 号 | 获得单位 ...

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）1138 号文批准，由晋西机器 厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、 美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方式设立；在山西省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。 晋西车轴股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-002 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 3 日 本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议和第七届董 事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见临 2025-004 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过适时召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2025 年第一次临时股东大会通知将另行公告。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书 面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-049 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）获得补助概况 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 12 月 6 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"或"晋西车轴"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋 西车辆"）累计获得与收益相关的政府补助合计 2,726,318.71 元，占公司 2023 年 度经审计合并报表净利润的 13.40%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2024.07.04 | 与收益相关 | 200,000.00 | | 0.98 | | 2 | 晋西车轴 | 2024.07.26 | 与收益相关 | 252,674.00 | ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-045 晋西车轴股份有限公司 关于公司副总经理、总会计师辞职的公告 吴补文、韩秋实任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出的 辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋西车轴股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理吴补文、总会计师韩秋实的书面辞职报告。因工作调整原因，吴补文申请辞去 公司副总经理职务，韩秋实申请辞去公司总会计师职务。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事 会时生效。辞职生效后，吴补文将担任公司科技委委员职务，韩秋实将继续担任 公司董事会秘书职务。 ...

韩秋实：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级 会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理、 晋西车轴总会计师，现任公司董事会秘书。韩秋实未持有公司股票，不存在《公 司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监 会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件。 特此公告。 2024 年 11 月 15 日 晋西车轴股份有限公司董事会 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-048 晋西车轴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第七 届董事会第二十五次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经 理提名，董事会提名委员会同意，公司第七届董事会同意聘任韩秋实为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 韩秋实简历如下： ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-046 晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,686,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6743 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2244 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出 ...

二、审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-047 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体 董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参 加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事贾小荣为第七 ...