提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14]

募集资金情况 - 2013年8月非公开发行股票募集资金总额12.9亿元，净额12.61137亿元[1] - 截至2024年末累计使用7.300195亿元，未使用7.983301亿元[2] - 截至2025年6月30日累计使用7.300195亿元，未使用8.046137亿元，较2024年末增加0.062836亿元[3] - 2025年半年度投入募集资金总额为0，变更用途3.50997亿元，比例27.21%[13] - 2013 - 2025年6月投入总额73132.75万元，73001.95万元投入项目，130.80万元支付发行费用[15] 项目投资情况 - 马钢 - 晋西轮轴项目承诺3.5亿元，调整后3.21137亿元，2015年终止[13][14] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）承诺8.4亿元，累计投入6.300195亿元，2023年结项[13][16] - 补充流动资金承诺1亿元，累计投入1亿元[13] - 高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目承诺2986万元[13] 资金存放与收益情况 - 截至2025年6月30日专户余额1461.37万元，中行924.846828万元，中信536.522998万元[8][9] - 截至2025年6月30日现金管理产品余额7.9亿元，收益621.73万元[11][14] 项目变更情况 - 2025年将轨道交通项目结余2986万元投入高精度车轴项目[17] - 2025年5 - 6月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[20] 其他情况 - 已披露募集资金信息无违规，专项报告2025年8月19日经董事会批准报出[21][22]

待审议事项 - 同意《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》提交董事会审议[1] - 同意本次计提资产减值准备提交董事会审议[2][3] - 同意续聘立信会计师事务所作为2025年度财务及内控审计机构提交董事会审议[4]

审计机构相关决策 - 2025年8月19日公司董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[2][17][18] - 2025年审计费用66万元，与上年持平[13] 立信基本情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 立信风险情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[7][8] - 金亚科技案余500万元连带责任，保千里案担1096万元补充赔偿责任[7]

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提各类资产减值准备1014.19万元，转回1.07万元[2] - 计提资产减值使2025年1 - 6月合并报表利润总额减少1013.12万元[6] 会议决策 - 2025年8月19日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[1][8] 独立董事意见 - 独立董事认为计提符合原则，不损害公司和中小股东权益[8]

业绩数据 - 2025年上半年营收60789.62万元，同比增41.73%，归母净利润扭亏为盈[1] - 2025年上半年每10股派现0.14元，合计1691.47万元，占2024年归母净利润73.30%[3] 业务表现 - 铁路车轴产品在2024年第三批货车车轴联合采购中标份额占比30.64%[1] 研发情况 - 2025年上半年研发投入2819.28万元，申报专利13项，发明专利4件[4] 公司治理 - 2025年上半年召开股东大会2次、董事会5次等会议[8] 其他 - 连续三年发布ESG报告，评级提升[8] - 通过上证e互动解答投资者问题32个，答复率100%[6]

关联交易与财务公司资本结构 - 截至2025年6月30日，公司与财务公司关联交易存款平均余额为69,914.18万元，贷款余额0万元，利息支出0万元[1] - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%[2] - 中国北方工业有限公司出资60,000万元，占注册资本的9.464%[3] 公司财务状况 - 截至2025年6月30日，公司银行存款3334421.12万元，存放中央银行款项377873.58万元[18] - 2025年1 - 6月，公司实现利息收入75017.41万元，经营利润42045.75万元，税后净利润32709.33万元[18] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为20.76%，高于10.5%的要求[20] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为53.30%，高于25%的要求[20] 公司业务指标 - 截至2025年6月30日，公司贷款余额4792363.37万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7172237.93万元）[20] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1516789.22万元[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额124703.65万元，不超过资产总额的15%（1472579.57万元）[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额124703.65万元，不高于存放同业余额的3倍（12322838.55万元）[22] - 截至2025年6月30日，公司投资总额655671.00万元，不高于资本净额的70%（1061752.45万元）[22] 公司自身存贷情况 - 2025年6月30日公司在本公司存款余额77307.07万元，贷款0万元，存款安全性和流动性良好[24]

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-044 晋西车轴股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,669 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,094,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 ...

会议安排 - 2025年6月18日召开第八届董事会第四次会议，决议适时召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年8月1日发布会议通知，15日前公告通知全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年8月12日，现场会议于8月19日14:30召开，网络投票时间为8月19日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1669名，代表395,094,408股，占比32.7013%[9] - 出席现场3名，代表374,656,008股，占比31.0097%[10] - 网络投票1666名，代表20,438,400股，占比1.6916%[11] - 中小投资者1668名，代表23,079,653股，占比1.9103%[14] 议案表决 - 《关于修订公司相关规则的议案》，391,332,628股同意，占99.0478%；3,154,700股反对，占0.7984%；607,080股弃权[17]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-045 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 19 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事刘铁（因工作原因）委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决 权，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司 202 ...