关联交易数据 - 2024年向关联人购买原材料预计7540万元，实际4400.46万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计8160万元，实际5704.75万元[5] - 2024年接受关联人劳务预计5220万元，实际4465.57万元[5] - 2024年在关联财务公司存款预计10亿元，实际8.448597亿元[6] - 2025年向关联人购买原材料预计9000万元，占比12.27%[8] - 2025年向关联人销售产品预计1.2亿元，占比9.12%[8] - 2025年接受关联人劳务预计5800万元，占比53.21%[8] - 2025年在关联财务公司存款预计10亿元，占比97.09%[9] 关联方业绩 - 中国兵器工业集团2024年末总资产577.97亿元，营收442.64亿元，净利润24.01亿元[14] - 晋西工业集团2024年末总资产15.11亿元，营收8.88亿元，净利润0.93亿元[16][18] - 兵工财务有限责任公司2024年末总资产118.99亿元，营收1.41亿元，净利润0.52亿元[19] 其他要点 - 2025年3月10日审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会批准[2] - 2026年关联交易在额度获批前参照前一年度预计额度执行[10] - 关联交易价格按国家定价、公平市场价或双方协商确定[22] - 关联交易合规，利于业务发展，未损害公司及股东利益[23]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3]

提名信息 - 提名人提名贾小荣为晋西车轴第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2075年3月4日发布声明[7] 任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在晋西车轴连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

公司会议 - 公司于2025年3月10日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 业务申请 - 公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请最高额80,000万元以内的授信业务[1] 交易计划 - 公司2025年度日常关联交易计划基于正常生产经营需要进行合理预计[1]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在晋西车轴连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月4日[6]

授信业务 - 公司（含子公司）拟向兵工财务申请最高80000万元以内授信业务[3] - 过去12个月已使用34626.58万元[4] - 此次公司用30000万元，晋西车辆用50000万元[10] 财务信息 - 公司持有兵工财务9000万股，持股比例1.42%[9] - 2024年兵工财务营收141117万元，净利润52213万元[9] 决策情况 - 2025年3月10日董事会审议通过授信议案[14] - 独立董事同意申请授信业务议案[14]

独立董事提名 - 提名人提名刘维为晋西车轴第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录判定 - 直接或间接持股1%以上等三类人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[6] - 被提名人在晋西车轴连续任职未超六年[6] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称、博士学位及5年以上全职经验[6] - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-010 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

业务申请 - 公司向兵工财务申请最高80,000万元以内授信业务[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案[5] 人员提名 - 提名史庆书、张少峰为第八届监事会股东代表监事候选人[10][11] 会议情况 - 第七届监事会第十九次会议于2025年3月10日召开[1] 表决结果 - 三项议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[3][6][9][4][7][12]