国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 国药集团药业股份有限公司 目 页 次 1 - 2 一、 募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 ri 附件： 1 - 5 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1467号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,对国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")关于 2023年 度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 国药股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式(2023年 12 月第二次修订}-第十三号 上市公司募集资金相关公告》 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-010 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议和第 八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限 不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核 准，国药集团药业股份有限公司(以下简称" ...

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席[5] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] 决策事项 - 独立董事同意公司将2023年度会计师事务所及内控审计机构变更为普华永道中天[13] - 提名委员会同意财务总监提名议案，董事会同意聘请陈飞为公司财务总监[14][16] 审查意见 - 独立董事审查关联交易，认为符合市场准则，未损害股东利益[9][10] - 独立董事审查高级管理人员考核和薪酬情况，认为薪酬发放符合规定[16] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2022年年度报告等并同意[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，强化工作职责[18]

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开6、1、1次会议[7] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[8] 人员变动 - 聘任陈飞先生为财务总监[18] 审计相关 - 2023年度财务报告审计机构变更为普华永道中天[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，强化工作职责[22]

国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，审计委员会委员应当为不在本公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人员担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应为证 券监管规则要求的会计 ...

关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 国药集团药业股份有限公司 | | | 目 景 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 页 次 | | Í | 财务决算专项说明的审核报告 | | 1 - 2 | | ı İ | 附件: | | | | | 2023年度财务决算专项说明 | | 1 - 11 | 普华永道 关于国药集团药业股份有限公司 2023年度中央企业财务决算报表中 财务决算专项说明的审核报告 普华永道中天特审字(2024)第 1430 号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")按照企业会计准则 编制的2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下统称"年度财 务报表"),并于2024年3月19日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10079号的 无保留意见审计报告。编制年度财务报表是国药集团药业公司管理层的责任,我们的 责任是在按照 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先 生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况 报告如下： 公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、 陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如 下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及 | 是□ | 否√ | | | 其配偶、父 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | | | | | 股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 是否属于在直接或者间接持有公司已发行股 | 是□ | 否√ | | | 份百分之五以上的股东或者在公司前五名 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-005 国药集团药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.54 元人民币（含税） 增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为 2,145,998,746.54 元，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 7,532,832,012.98 元。经公司第八届董事会 第十五会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 1 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2017 年 1 月 5 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的 议案》，2017 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核 委员会 2017 年第 4 次并购重组委工作会议审核通过公司发行股份购买资产并募 集配套 ...