独立董事提名 - 方大炭素提名万红波为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年10月23日[5] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属等情形不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等候选人有不良记录[3]

独立董事提名 - 方大炭素董事会提名万红波为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2025年10月23日[5] 任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在方大炭素连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股、亲属任职、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评的候选人有不良记录[3]

独立董事提名 - 提名崔丽丽为方大炭素第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在方大炭素连续任职未超六年[4] 独立性与合规要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月23日[5]

业绩说明会信息 - 2025年12月5日16:00 - 17:00召开第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 董事长马卓等5人出席，情况或调整[5] 投资者参与 - 2025年11月28日至12月4日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月5日可在线参与，会后可查看内容[6][7] 其他 - 2025年10月31日发布第三季度报告[2] - 联系人电话0931 - 6239195，邮箱fdts730084@fangdacarbon.com[6][7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 41名从业人员近三年受罚，行政处罚9人次等[6] 业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计相关 - 拟签字人员近三年签署或复核报告数量不同[7][8][10] - 公司2024年度审计费用80万元[13] 未来事项 - 2025年10月30日通过续聘议案，需股东大会审议[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[1] 质押情况 - 2025年10月29日方大集团质押20,000,000股给中国民生银行沈阳分行[2] - 本次质押股数占方大集团所持股份1.31%，占总股本0.50%[4] - 本次质押后方大集团累计质押股份767,708,590股，占其所持股数50.36%，占总股本19.07%[1][5] 到期情况 - 控股股东未来半年到期质押股份287,000,000股，占其持股18.83%，占总股本7.13%，对应融资余额8亿[6][7] - 半年至一年内到期质押股份225,000,000股，占其持股14.76%，占总股本5.59%，对应融资余额5.5亿[7]

人员变动 - 黄隽女士和彭淑媛女士任职独立董事满六年申请辞职，辞职报告待选新董事后生效[2] - 提名崔丽丽女士和万红波先生为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届届满[3] 组织调整 - 公司拟对第九届董事会专门委员会委员进行调整，公布各委员会调整后成员[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月18日10点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[2] - A股股权登记日为2025年11月11日[9] 选举信息 - 本次会议选举2名独立董事，候选人为崔丽丽和万红波[4] - 议案已在相关会议审议通过[4] 投票信息 - 交易系统与互联网投票平台投票时间[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月17日[10] - 登记地点及联系方式[10] 投资者表决权 - 持有100股股票，议案4.00有500票表决权[19] - 议案5.00有200票表决权[19] - 议案4.00表决方式[19]

会议情况 - 方大炭素第九届监事会第十三次会议于2025年10月30日召开，5位监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《方大炭素2025年第三季度报告》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，5票同意，尚需提交临时股东大会审议[4][5][6]