公司治理 - 2023年4月第三次临时股东大会选举徐鹏为董事，刘一男不再担任[1] - 截至2023年12月31日，审计委员会由3名成员组成，主任委员为吴粒[1] 审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议，审议多份报告及议案[2] 审计服务 - 同意提请续聘天职国际为2023年度审计服务机构[4] 关联交易 - 审计委员会认为报告期内关联交易程序合法、定价合理[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 4,957.7408 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 累计已回购金额 | 28,503.64 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.42 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含），回购 ...

内部控制审计报告 - 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 21319-2 号 目 ... 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 "招 -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2024]21319-2 号. 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了方 大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方大炭素董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

公司治理 - 2023年召开董事会15次、股东大会7次，独立董事均全勤出席[2] - 董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[3] 合规审查 - 独立董事认为子公司交易、回购股份等合规[4][5] - 审查认为董高任职及表决、募资使用合规[5] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通维护公司和股东权益[8] 运营情况 - 报告期内严格履行信披义务，完善内控无重大缺陷[7] 审计安排 - 独立董事同意续聘天职国际为2023年度审计机构[6]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-020 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交 ...

募集资金情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金净额1,796,015,374元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额302,443,546.74元[15] - 2023年3月15日发行GDR募集资金净额188,964,397.96美元，折合人民币1,303,583,222.80元[49] - 截至2023年12月31日，GDR募集资金余额为1,327,894,235.70元[54] - 2023年非公开发行募集资金总额为179,601.54万元，变更用途比例为33.43%[58] 项目投入情况 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入本次募集资金14,683.30万元及2008年度节余37,885.70万元[16] - 2023年年度投入募集资金总额为71,531.39万元，累计投入 - 14,683.30万元[58] - “3万吨/年特种石墨制造加工项目”承诺投资119,560.03万元，调整后为104,933.61万元，累计投入 - 14,683.30万元[58] - “收购喜科墨针状焦股权”调整后投资总额为10,167.93万元[58] - “收购江苏方大股权”使用募集资金31,363.46万元[58] 项目终止与调整 - 2016年终止10万吨/年油系针状焦工程项目[16] - 2023年2月终止部分募投项目并调整资金使用规模[16] 股权收购 - 2017年10月完成方大喜科墨（江苏）51%股权收购及增资，支付40,167.93万元[17] - 2020年变更募集资金投向34,500万元收购考伯斯部分股权，最终31,363.4634万元完成江苏方大部分股权收购[18][19] 未来计划 - 2024年3月拟用37,694.07万元募集资金用于“绿色工厂建设及智能装备提升项目”，待股东大会审议[19] 资金使用与管理 - 2013 - 2024年多次使用闲置募集资金购买理财产品、补充流动资金并归还[20][23][33] - 2023年8月同意用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至公告披露日使用10亿元[44][45] 协议签署与账户管理 - 2013 - 2018年多次签署募集资金监管协议[12][13] - 2017 - 2023年进行募集资金专户注销、资金归还及销户操作[13][17]

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 ●公司2023年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 27,999.88万元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的比例为67.27%。 二、2023年度不进行利润分配的原因 2023年8月28日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购资金总额不低于 人民币25,000万元（含）且不超过人民币35,000万元（含）。截至2023年12月 31日，公司已使用自有资金27,999.88万元（不含交易费用）回购公司股 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-012 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）2023 年年度报告及其摘要 表决结果:同意 11 票，反对 0 票 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—017 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●无逾期对外担保 ●特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，眉山蓉光的资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2024 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司 2024 年度向各金融 机构申请合计不超过 60 亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子 公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过 5 亿元（含本数）的 1 重要内容提示： ●为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子 公司2024年度拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度， 同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称 ...