证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—017 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●无逾期对外担保 ●特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，眉山蓉光的资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2024 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司 2024 年度向各金融 机构申请合计不超过 60 亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子 公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过 5 亿元（含本数）的 1 重要内容提示： ●为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子 公司2024年度拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度， 同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称 ...

业绩数据 - 截至2023年底资产总额217.08亿元[7] - 2023年销售炭素制品21.07万吨[7] - 2023年营业总收入51.32亿元[7] - 2023年归属母公司股东净利润4.16亿元[7] 公司运营 - 2023年召开股东大会7次、董事会15次、监事会7次[8] - 2023年披露公告152份[9] - 截至2023年底员工5104人[11] 未来展望 - 2024年紧跟“一带一路”倡议，抢抓“双碳”机遇发展[19] 社会责任 - 2023年立项4个环保项目[16] - 落地6个产业帮扶项目[17] - 捐赠慈善项目100万元[17]

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-009 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十二次临时会议的通 知和材料。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 公司定于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金投资项目的议案 公司结合发展规划，围绕绿色工厂建设和智能装备提升，为提升公司的产 业升级能力，拟将原投资于 ...

融资与募集资金 - 2013年6月公司非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募集资金净额179,601.54万元[2] - 3万吨/年特种石墨制造与加工项目拟计划募集179,621.17万元，实际募集119,560.03万元[3] - 10万吨/年油系针状焦工程项目拟计划募集101,980.00万元，实际募集60,041.51万元[4] - 截至2023年6月30日，募集资金余额1,298,356,907.48元（含利息等及暂补流10亿元）[8] 项目进展与终止 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度节余37,885.70万元[4] - 10万吨/年油系针状焦工程项目因市场变化于2016年6月终止[4][10] - 公司终止控股子公司成都炭材“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”[11] 收购情况 - 2017年公司以40,167.93万元收购喜科墨（江苏）51%股权及后续增资[6][8] - 2020 - 2021年公司以34,040.5423万元收购考伯斯100%股权，最终以31,363.4634万元完成收购[7][8] 新项目情况 - 新项目为绿色工厂建设及智能装备提升项目，总投资37,694.07万元[12][13] - 新项目预计改造时间为3年[14] - 升级后每吨产品销售含税价提高1,200.0元/t，不含税价为1,061.9元/t[16] - 焙烧产能52,600t，新增营业收入为5,585.8万元/年[16] - 项目全投资财务内部收益率约为14.7%[16] - 项目投资回收期约为6.9年[16] 决策情况 - 独立董事认为变更募投项目有利于提高资金使用效率和主营业务发展，同意提交股东大会审议[18][19] - 监事会一致同意变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交股东大会审议[19] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议，尚需提交股东大会审议[20][21]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-011 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-008 方大炭素新材料科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 3 月 14 日发布了《关于 发布 2024 年首批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕113 号）。根据 公布的 2024 年首批创新层进层挂牌公司正式名单，方大炭素新材料科技股份有 限公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（证券简称：成都炭材 证券代码：874035）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新 层的标准，按照市场层级调整程序，成都炭材自 2024 年 3 月 15 日起调入创新层。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 15 日 ...

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-070）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2023-071）。 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—007 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—006 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于惟盈基金份额转让暨重新签订《合伙协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、参与认购私募基金份额的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 9 月 2 日召 开第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于参与投资基金的议 案》，公司作为有限合伙人以自有资金出资 20,000 万元人民币认购宁波梅山保税 港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称惟盈基金）份额并 签署了《宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合 伙协议》。 2020 年 12 月，惟盈基金召开 2020 年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技 有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合 伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投资发展有限公司分别受让有限合伙人杭州 浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在惟盈基金中的认缴出资份额；同 意全体合 ...

股份回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购4957.7408万股，占比1.23%，支付28503.64万元[2][5] - 2024年1月回购113.10万股，占比0.03%，支付503.76万元[4] 回购相关决策 - 2023年8月28日董事会同意回购，金额2.5 - 3.5亿元，价不超9.1元/股，期限不超12个月[3]

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-003 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事马卓、党锡江、徐鹏、舒文波回避表决，非关联董事审 议并一致通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 独立董事召开专门会议对该议案进行审议并发表了独立董事意见，认为： 公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营 和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照 市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。 此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董 事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。 上述2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （ ...