会议信息 - 公司第十届监事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日召开[3] - 会议通知于2025年2月10日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 公司监事会选举何则正担任第十届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

董事会变动 - 2月17日召开第十届董事会2025年度第一次临时会议，9名董事全出席[3] - 选举赖志坚为董事长[4] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任欧国雄为总经理，刘国伟不再任职[6] - 聘任周云峰为董事会秘书[7] - 聘任宫贵博为财务总监[9] - 聘任周云峰等4人为副总经理[11] - 聘任李泽彬等2人为总经理助理[12] - 聘任李敏为证券事务代表[13] 制度通过 - 审议通过《康美药业股份有限公司舆情管理制度》[13]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 关于康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第024号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股 东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司 1 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755) ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1660人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3590911263股，占比25.9012%[4] 选举情况 - 赖志坚当选非独立董事，得票数3540811775，占比98.6048%[7] - 欧国雄当选非独立董事，得票数3527788588，占比98.2421%[7] - 骆涛当选独立董事，得票数3537986882，占比98.5261%[7] - 何则正当选非职工代表监事，得票数3530093356，占比98.3063%[10] - 钟少珠当选非职工代表监事，得票数3533662100，占比98.4057%[10] 5%以下股东选举情况 - 选举赖志坚为非独立董事同意票数31397987，占比38.5263%[9] - 选举骆涛为独立董事同意票数28573094，占比35.0600%[9] - 选举何则正为非职工代表监事同意票数20679568，占比25.3744%[9]

董事会会议 - 公司第九届董事会2025年度第一次临时会议于2025年1月23日召开，9名董事全部出席[3] 候选人提名 - 提名赖志坚等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名骆涛等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，赖小平任期至2026年10月29日止[6] 议案审议 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人林辉，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公 司董事会提名为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的独立董事相 关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

人事变动 - 公司收到工会推荐王彤为第十届监事会职工代表监事人选[1] - 职工代表监事将与两名非职工代表监事组成第十届监事会[1] 人员信息 - 王彤出生于1970年5月，有工商管理硕士研究生学历[2] - 王彤曾任职广州潘高寿等公司，现任康美药业多职[2]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有特定比例股份或为相关股东亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚或批评[3] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在康美药业连续任职不超6年[4] 资格审查情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职资格要求[5]

董事会提名 - 康美药业提名骆涛、赖小平、林辉为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良记录者不具备独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在康美任职不超六年[5] 提名人声明 - 提名人声明于2025年1月23日发布[6] 被提名人情况 - 骆涛有30年以上会计师事务所行业工作经验[5]

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-003 康美药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、第九届监事会任期 将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会、 监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会 2025 年度第一次临时会议，审 议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、 梁珺先生、黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意 提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为 ...