康美药业股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选拔标准和录用程序，优化董事会和高级管理人员的结构，完善公司的 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《康美药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会由当届董事会三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员及召集人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的 ...

康美药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-011 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

康美药业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第六条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14点30分在普宁召开[5] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 审议15项议案，议案1 - 2于2024年3月7日披露，3 - 15同日披露[10][11] 股权及登记 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码600518，简称ST康美[16] - 出席者2024年4月30日到深圳办公楼证券事务部登记[18] 其他 - 特别决议议案为议案10，1 - 15项对中小投资者单独计票[12] - 议案2关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决[12] - 会期半天，出席者费用自理[19] - 联系地址、电话、邮箱公布[19] - 授权委托需填信息选表决意向[22][23][24] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议[20]

康美药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾庆） 本人作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格以《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所的相关规则以及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾庆（女），1964 年 5 月出生，中山大学生物化学本科、生物学研究生。曾 先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东 省微生物研究所（广州）、⼴州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所 等研究机构从事医学⽣物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域， 先后在美国 Johnson&Johnson 制药公司研发中心、 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会会议，独立董事全部出席[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[12] - 会议审议多项议案，包括《公司2022年度总经理工作报告》[5] - 独立董事对本年度董事会会议议案均投赞同票[12] 股权结构 - 广州医药集团有限公司间接持有公司已发行股份超5% [3] 股东回报 - 公司未来三年（2023 - 2025年）有股东回报规划[6] 审计相关 - 审计部每半年对公司重大事件实施情况等进行检查并汇报[13] - 建议公司加强审计信息化建设，审计部与信息与数字化部已初步对接沟通思路[13] - 2023年续聘天职国际为财务和内控审计机构[19] 其他事项 - 2023年度未发生被收购、提名或任免董事等事项[18][20] - 2023年日常关联交易符合经营需要，价格公允，决策程序合规[17][18] - 2024年建议公司加强开源节流和各类创新，创造更好效益[22][23]

事件进展 - 2024年3月13日披露普宁中药城被申请破产清算公告[2] - 3月26日披露法院裁定不予受理破产清算公告[3] - 翔盈公司上诉请求改判普宁中药城破产清算[3][4] 影响与不确定性 - 若破产清算，业务收入影响小、资产规模缩小[5] - 上诉结果及是否清算存在重大不确定性[6]

事件概述 - 2024年3月13日公司披露全资子公司被申请破产清算提示性公告[4] - 债权人翔盈公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由提出破产清算申请[4] 法院裁定 - 揭阳中院认为证据不足以证明普宁中药城资不抵债或缺乏清偿能力，裁定不予受理破产清算申请[5][6] 后续情况 - 普宁中药城将与翔盈公司就债权事宜沟通，该事项目前不影响公司经营[6] - 一审判决未生效，后续是否上诉及破产程序不确定，上诉或使公司丧失控制权[7]

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-006 康美药业股份有限公司 关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司的债权人佛山市翔盈家具 制造有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向广东省揭阳市中级人民 法院申请其破产清算。 截至本公告披露日，公司尚未收到揭阳中院关于普宁中药城被申请破产 清算的裁定，普宁中药城拟向揭阳中院提交《破产申请异议书》并附相关证据 资料，普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。 一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日接到通知，公司下属全资 子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下简称普宁中药城或被申请人）收到 广东省揭阳市中级人民法院（以下简称揭阳中院）的（2024）粤 52 破申 1 号《通 知书》，佛山市翔盈家具制造有限公司（以下简称申请人）以普宁中药城无法 清偿到期债务为由，向揭阳中院提出破产清算申请。 （一）申请人基 ...

赔付事项 - 2021 年 11 月 12 日判决向 52,037 名投资者赔偿 245,892.85 万元[3] - 破产重整中向 52,037 名投资者完成 245,892.85 万元赔偿[4] 诉讼事项 - 起诉马兴田等，涉案金额 260,773.05 万元[4][6] - 起诉广东正中珠江会计师事务所，涉案金额 34,089.29 万元[6] 影响情况 - 案件均立案受理，暂无法确定对公司利润影响[3][7]