证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-053 中铁高新工业股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 2020 年，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司与中铁 上投、中铁四局、中铁设计、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交 通集团有限公司合资设立中铁新型交通，中铁新型交通注册资本为人民币 100,000 万元，首期出资 50,000 万元，其中：中铁工业持股 49%，中铁上 投持股 20%，中铁四局、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交通集团 有限公司分别持股 10%，中铁设计持股 1%。中铁工业与中铁上投、中铁四 局、中铁设计签署一致行动协议并将中铁新型交通纳入中铁工业合并报表 范围。 2023 年 12 月 26 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》，拟 对控股子公司中铁新型交通减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次 减资完成后，中铁新型交通注册资本将由 100,000 万元变为 50,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 13，类别为电话会议和投资策略会 [2] - 参与机构有财通证券、汇添富基金、浙商基金、上海雅策投资 [2] - 时间为2023年11月24日，地点在杭州策略会 [2] - 上市公司参加人员为董事会秘书葛瑞鹏 [2] 会议主要内容 - 2023年11月24日，公司通过投资策略会与投资者现场沟通交流，涉及2024年国内外基建及装备制造市场展望 [3] - 公司推进项目，加强海外市场拓展，推动中国高端装备“走出去” [4]

公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入217.47亿元，同比增长6.96%；归属于上市公司股东的净利润14.86亿元，同比增长0.53%；扣非净利润13.99亿元，同比增长2.86%；综合毛利率19.27%，同比增长1.33个百分点；资产负债率52.85%，同比下降1.35个百分点 [3] - 1 - 9月新签合同额384.1亿元，同比增长5.7%，其中隧道施工装备及相关服务业务105.21亿元，同比增长8.52%；工程施工机械及相关服务业务15.84亿元，同比增长35.42%；道岔业务60.51亿元，同比增长11.73%；钢结构制造与安装业务183.4亿元，与上年同期持平 [3] 基建市场展望 - 今年四季度是基建行业旺季，在利好政策下，公司在多领域加大经营力度拓展市场份额 [3] - 国内基建根据相关规划仍有充足建设空间，海外基建在“一带一路”背景下，公司产品市场占有率预计提升 [3] 盾构机/TBM产品情况 - 产销量连续11年国内第一、6年世界第一，在矿山、抽水蓄能、铁路、城轨交通等领域中标多个项目设备订单，巩固领先地位 [4] - 新兴市场渗透率逐步提升，引调水工程、抽水蓄能、矿山、铁路等领域成为新增长点 [4] 海外市场拓展 - 产品遍及全球六大洲40多个国家和地区，2023年前三季度海外新签合同额21.05亿元，同比增幅77.55% [4] - 隧道施工装备及相关服务板块订单占比近60%，道岔板块占比超20%，钢结构板块占比约18% [4][5] 智能装备研发 - 今年前三季度投入研发费用11.26亿元，同比增加11.47%，占总营业收入的5.2% [5] - 多个业务领域进行智能化改造，相关智能制造信息系统稳定运行，取得多项信息化荣誉和项目 [5] 业绩考核变化 - 2023年1月，国务院国资委将央企考核方式从“两利四率”调整为“一利五率”，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比 [6]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,284.46亿元，同比增长9.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为417.75亿元，同比下降15.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,161.31亿元[5] - 基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元[5] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年度减少0.40个百分点[5] - 公司完成新签合同额3,840,993万元，同比增长5.70%[10] - 非流动性资产处置损益为899,622.51万元，计入当期损益的政府补助为63,102,307.77万元[7] - 公司前十名股东中，中国中铁股份有限公司持股数量为1,091,361,606股，持股比例为49.13%[8] - 公司前十名股东中，中原股权投资管理有限公司持股数量为93,677,558股，持股比例为4.22%[8] - 公司前十名股东中，中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司持股数量为38,717,200股，持股比例为1.74%[8] 业务发展 - 2023年1-9月，公司专用工程机械装备及相关服务业务占新签合同金额为121,053万元，同比增长11.41%[11] - 2023年第三季度，交通运输装备及相关服务业务占比为63.50%，同比增长2.76%[12] - 2023年1-9月，境外业务金额为210,503万元，同比增长77.55%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为413,413,721万元，较去年同期增长2.52%[13] - 公司非流动资产合计为12,950,159万元，较去年同期略有下降[13] - 公司流动负债合计为27,918,677万元，较去年同期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为775,065万元，较去年同期略有增长[14] - 公司资产总计为54,291,531万元，较去年同期增长1.44%[15] - 公司所有者权益合计为25,597,789万元，较去年同期增长4.45%[15] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为1,586,536,964.53元，较上一季度略有增长[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为19,617,844,196.29元，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为51,295,475.13元，较去年同期有所增加[20]

1. 上述议案在提交公司第八届董事会第三十一次会议审议 前已获得我们的事前认可。 2. 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创 新中心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。 由于川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项关联 交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中 小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以 下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第三十一次会议 审议的《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资 公司的议案》发表独立意见如下: (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八 ...

(本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于公 司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬事项的独立意见》之 签署页) 独立董事签字: 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬事项的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,我们 作为公司的独立董事,对第八届董事会第三十一次会议审议的 《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬结算方 案>的议案》发表独立意见如下: 1.《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬结 算方案>的议案》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十 三次会议和公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,审议程 序符合法律法规和《公司章程》规定。 2. 公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬根据《中 铁高新工业股份有限公司负责人薪酬与业绩考核管理办法(试 行 )》,结合公司经理层成员及高级管理人员 2022年度经营业绩 责任书考核结果计算确定年度薪酬,确定程序符合公司薪 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-048 中铁高新工业股份有限公司 为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编 号：临 2023-049）。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。《公司 2023 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经公司第八届董事会审计 与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经 华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。会议认 为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-049 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举张威先生为公司第八届董事会董事长。张威先生简历附后。 张威先生简历 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月起同时任本 公司副董事长（履行董事长职务）。截至公告日，张威先生未持有本公司 股份，与本公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公 司)董事会在召开第八届董事会第三十一次会议前向独立董事提 供了本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司 第八届董事会第三十一次会议审议的《关于公司与铁科英迈、川 藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》进行了认真的审阅和 充分的论证,基于独立判断,现发表事前认可意见如下: 独立董事签字: 陈基华 王富章 P 2 48 傅继军 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创新中 心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。由于 川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项 关联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其 是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 我们同意将《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司 设立合资公司的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审 议。 (本页无 ...