会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月8日15点[4] - 网络投票起止时间为2026年1月8日[5] - 股权登记日为2026年1月5日[15] - 现场会议登记时间为2026年1月7日9:00 - 11:00、14:30 - 17:30[16] 会议地点 - 会议地点在山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室[4] - 登记地点在山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室[16] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于修订《公司章程》的议案[8] 通讯信息 - 会议通讯地址为山东省淄博市沂源县城药玻路1号，邮编256100，电话0533 - 3259016，邮箱sdyb@pharmglass.com[19] - 公告发布时间为2025年12月24日[19]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开了第十一届第四次董事会会议，会议地点在公司研发大楼六楼会议室，采用现场结合通讯方式召开 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为133亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比90.58%，商贸服务占比8.14%，其他业务占比1.28% [1]

公司基本信息 - 公司于2002年1月24日核准首次发行3200万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为663,614,113元[9] - 公司已发行股份数为663,614,113股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董高提起诉讼[31] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务担责[34] 交易审议事项 - 审议涉及金额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[41] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需审议[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中外部董事五人（含三名独立董事），职工代表董事一名[103] - 董事会设董事长一人，必要时设副董事长一至二人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[113] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 满足现金分红条件下，每年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[153] - 分红方案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[156] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超10年[163][164] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[172] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[181]

山东省药用玻璃股份有限公司 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-061 1 律法规及《公司章程》的有关规定，扈永刚先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 在董事长空缺期间，公司将由半数以上董事共同推举一名董事履 行董事长职务。公司后续将按照法定程序完成公司董事长的补选工作， 及确定法定代表人的相关程序。 关于董事长、法定代表人离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长扈永刚先生提交的书面辞职报告，扈永刚先生因年 龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司 法定代表人。辞职后，扈永刚先生将不再担任公司及其控股子公司任 何职务。根据相关规定，扈永刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。 | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容需2026年第一次临时股东会审议[2] - 修订后法定代表人由董事会确认并可变更，辞任董高人员视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[2] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事宜，有效期至执行事项完毕[2] 法定代表人任命 - 董事会决定由总经理张军担任法定代表人，需2026年第一次临时股东会通过修订案后生效[4]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-062 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月23日上午在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召 开公司第十届职工代表团长第一次会议，会议通知于2025年12月20 日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现 场实到代表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投 票民主选举，选举李传林先生为公司第十一届董事会职工代表董事， 与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届 董事会，任期与第十一届董事会一致。 备案文件：公司第十届职工代表团长第一次会议决议。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2025年12月24日 1 第十一届董事会职工董事简介： 山东省药用玻璃股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 李传林先生，男，1974 年 1 月出生，中共党员，专科学历，1991 年 12 月参加工作。2006 年 3 月至 2 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-066 山东省药用玻璃股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第十七次会议和第 十届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集 资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保 本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财 使用额度及授权的有效期为：自议案经公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财 产品的公告 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月8日15点[5] - 网络投票起止时间为2026年1月8日[8] - 股权登记日为2026年1月5日[18] - 现场会议登记时间为2026年1月7日[19] 会议地点与通讯 - 现场会议召开地点为山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室[5] - 会议通讯地址为山东省淄博市沂源县城药玻路1号，电话0533 - 3259016，邮箱sdyb@pharmglass.com[22] 审议议案 - 本次股东会审议关于修订《公司章程》的议案[11] - 议案已披露时间为2025年12月24日[11]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分：董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药玻"） 第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意，推选由董事张军先 生主持召开本次会议，并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12 月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事9名，现场实到董事3名，6名董事以通讯方式表决。本次 会议由董事张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第二部分：董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案： 1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案 鉴于公司董事长离任，为保障公司董事会及生产经营管理工作的 顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。 本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起，至公 司依法选举产生新任董事长之日止 ...

山东药玻12月23日公告，公司董事会近日收到董事长扈永刚的书面辞职报告，扈永刚因年龄原因申请辞 去公司董事长、董事等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，扈永刚将不再担任公司及其控股 子公司任何职务。根据相关规定，扈永刚的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 ...