证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错事项采用追溯重述法调整，本次会计差错更正 2022 年度主要调整事项：2022 年末调减公司净资产 32,505,000 元，调增负债总额 32,505,000 元，调减营业收入 147,370,613.39 元，调减营业成本 67,879,983.04 元， 调减研发费用 79,490,630.35 元。本次会计差错更正对亿晶光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2022 年净利润不构成影响。 公司研发形成的产成品在入库时采用生产成本的一定比例进行结转，前期研 发技术相对落后，研发产成品由于等级、良率、效率相对较低，入库存在残次品 较多，结合前两年研发产品售价占正常产品售价比重，作出会计估计按照电池片 在正常成本基础上给予 0.5 的系数，组件产品成本给予 0.8 的系数，按对应系数 计算的成本计入存货成本，但未考 ...

二、对会计师遵守职业道德基本原则的评价 （一）独立性评价 截至报告期末，参与公司审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人 员以及会计师事务所和网络事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持独 立性；天健未在公司获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"） 承担亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告及内 部控制情况的审计工作，主要对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量、 资金占用担保和内控情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，天健对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天健审计 期间，董事会审计委员会与公司内控审计部对审计项目进行了跟进、配合，现对 会计师事务所 2023 年度的审计工作情况作如下总结报告及评价： 一、审计基本情况 审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。公司董事会审 计委员会、公司财务部于 2023 年 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10][12] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[20] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席，特定股份收购决议需三分之二以上董事出席[21] 董事会会议表决规则 - 表决一人一票，计名和书面方式进行[31] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[31] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等事项有额外要求[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议[36] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求延期[40] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议，出席人员签名[45] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[46] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[47] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[49] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[50] - 会议档案保存十年以上[52]

激励计划授予 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示激励对象名单[8][9] - 2022年6月10日调整首次授予激励对象名单及数量并确定授予日[10] - 2022年7月16日披露首次授予结果公告[11] - 2022年12月02日同意向18名激励对象授予364万份股票期权[13] - 2023年05月15日同意向20名激励对象授予236万份股票期权[14] 激励计划行权与注销 - 2023年06月26日44名激励对象可行权243.075万份股票期权等[16] - 2023年12月11日16名激励对象可行权80.00万份股票期权等[17] - 2024年04月26日同意注销386.575万份股票期权等[19] 其他 - 律师认为激励计划信息披露符合法规规定[28] - 激励计划相关事项已取得必要批准和授权[29]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | -1,230.78 | 7,139.83 | | 合同资产 | | 3,794.99 | 3,794.99 | | 存货 | | 16,715.77 | 16,753.97 | | 固定资产 | | 2,022.93 | 2,879.65 | | 合计 | | 21,302.92 | 30,568.44 | 二、计提减值的具体情况说明 1、应收款项坏账准备计提 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制自我评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控 制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及相关规定和《亿晶光电科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证。内部控制有效性包括内部控制设计有效性和运行有效性。 内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计 恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 本制度适用于公司及所属公司企业（以下简称"企业"）的内部控制自我 评价，企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控 ...

第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 股东大会在选举董事(含独立董事)或监事(指非由职工代表担任的 监事)时，应当实行累积投票制。本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。公司股东既可将其所拥有的全部表 决权集中投票给一名候选董事或候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候 选监事。股东大会应当根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应 选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得当选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 亿晶光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 ...

内部控制相关 - 审计亿晶光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错的可能性[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及 制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审 议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、 变更注册资本情况 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第 一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司 预留第一次授予部分 16 名激励对象第一 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公 司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 独董席位/专门委员 会委员总席位 | 委员/召集人 | 参加次数/召 开次数 | | --- | --- | --- | --- | | 战略发展与ESG委员会 | 1/3 | - | - | | 审计委员会 | 2/3 | 召集人 | 4/4 | | 提名委员会 | 2 ...