股份变动 - 唯之能源持股数由254,696,214股减至200,000,000股[3] - 持股比例由21.52%降至16.90%[3] - 变动股份数54,696,214股，占总股本4.62%[4][8] 权益变动 - 变动方式为司法扣划（以物抵债），不触及要约收购[4][8] - 2025年5月9日发生权益变动，5月14日公告[8][9] 影响 - 唯之能源仍为控股股东，剩余轮候冻结股份处置或致控制权变更[4][5][6]

亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年5月16日至5月22日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员包括董事长兼董秘陈江明、总经理刘强等[7] 报告发布信息 - 2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0519 - 82585558[9] - 邮箱为eging - public@egingpv.com[10]

行业展会 - 德国慕尼黑国际太阳能光伏展(Intersolar Europe 2025)于5月7日至5月9日举行 该展会已成为全球太阳能行业重要风向标 [1] 公司参展情况 - 亿晶光电作为光伏老牌企业 将欧洲视为全球化战略核心阵地 携多款产品参展 [1] 新产品发布 - 推出极光Ultra系列组件 采用全背面电极技术 消除正面栅线遮挡 提升电池转换效率和发电能力 外观更美观整洁 契合分布式户用场景需求 [1] - 定制星辰Pro系列小板型光伏组件 包括810*766*30mm的132W组件和1542*766*30mm的264W组件 更小板型利于灵活组合安装 最大化利用屋顶面积 [1] - 全黑460W极光Pro+组件产品受欧洲客户喜爱 提升光伏屋顶外观 [1] 高效组件产品 - 展出一系列高效N型TOPCon组件产品 最高功率达730W 具有更高发电能力和超高双面率 适用于大型地面电站 [1] - 推出630W海面组件产品 耐盐雾性能卓越 透水性极低 温度系数稳定 抗冲击性可靠 满足海上发电场景需求 [1] 合作方案 - 与微型逆变器品牌埃瑞斯深度合作 推出"阳台光伏+户用屋顶"全场景智慧能源方案 匹配欧洲市场需求 助力家庭能源转型 [2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独董均出席并赞成议案[5] - 2024年4月18日完成董事会换届选举[6] 独董履职 - 独董在审计、提名委员会席位2/3，出席相关会议[6] - 独董与内审机构沟通4次，提前审阅定期报告[9][13] 未来展望 - 2025年独董将持续关注公司经营治理并履职[18]

人员履职 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独董均出席并赞成[5] - 各委员会独董席位占比不同，审计等为2/3，战略为1/3[7] - 2024年独董亲自出席各委员会会议多次[7] 沟通工作 - 2024年独董与审计人员沟通，与内审机构沟通4次[9] - 独董现场参加股东大会与中小股东沟通[10] 公司事项 - 2024年完成董事会换届，独董审核任职条件[13] - 独董提前审阅定期报告，同意续聘审计机构[14][16] 薪酬激励 - 2024年薪酬委核查薪酬方案，认为合理[18] - 2024年薪酬委审议终止激励计划，认为合理[19] 未来展望 - 2025年独董加强沟通，提建设性建议[21]

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员 会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委 员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专 业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性 和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别 是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人积极履 ...

审计委员会情况 - 公司现任审计委员会由3名成员组成，谢永勇任主任[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议重点事项[2] - 2024年年度报告审计期间召开2次年审沟通会[4] 审计机构相关 - 提议续聘天健为2024年度审计机构[6][7] - 与天健充分沟通，关注重点领域[8] 内部监督 - 与内控审计部多次沟通，监督内审工作[9] - 审阅内审计划和报告，督促按制度执行[10][11] 审核结论 - 认为定期财务报告编制合规，内容真实准确[12] - 认为内部控制有效，未发现重大缺陷[13] 其他工作 - 协调各方与天健沟通，提高审计效率[14]

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而 进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 ...