股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 现场会议12月13日14点在广西北海公司二楼会议室召开[3] - 网络投票12月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 选举信息 - 本次应选董事1人，候选人2名，差额选举[2] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[14] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月9日，A股股东有权出席[8] - 现场会议登记时间为12月11 - 12日[9] - 现场会议登记地点为广西北海公司董事会办公室[9] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[14] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[14][15]

会议信息 - 北海国发川山生物2024年独董专门会议第二次会议10月28日通讯召开[1] - 会议通知及资料10月24日邮件发出[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过聘任潘利斌为高级顾问暨关联交易议案[1] - 同意提交公司第十一届董事会第十次会议审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-052 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十次会议的通知及 会议资料，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案事前经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全票审议 通过。 内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100】%。 2、审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 为了保持公司 ...

财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入263,478,867.98元，同比减少6.99%；本报告期同比减少2.55%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -20,882,634.26元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,950,828.08元[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少201.13%，年初至报告期末为 -18,834,110.56元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为 -0.04元/股，稀释每股收益为 -0.04元/股[2][3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.56%，年初至报告期末为 -2.43%[3] - 本报告期末总资产1,006,498,911.34元，较上年度末减少4.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益848,354,531.57元，较上年度末减少2.40%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计 -3,931,806.18元[5] - 公司净利润同比减少，原因包括分公司和子公司营收下降、市场投入增加、项目资产处理及减免应收款等[6] - 2024年9月30日公司货币资金为130,085,150.45元，较2023年12月31日的155,261,413.75元减少[16] - 2024年9月30日公司应收票据为5,473,800.00元，较2023年12月31日的2,565,000.00元增加[16] - 2024年9月30日公司流动资产合计499,930,745.29元，较2023年12月31日的519,119,996.42元减少[16] - 2024年9月30日公司非流动资产合计506,568,166.05元，较2023年12月31日的536,400,707.58元减少[18] - 2024年9月30日公司资产总计1,006,498,911.34元，较2023年12月31日的1,055,520,704.00元减少[18] - 2024年9月30日公司负债合计146,517,040.66元，较2023年12月31日的176,216,189.27元减少[19] - 2024年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计859,981,870.68元，较2023年12月31日的879,304,514.73元减少[19] - 2024年前三季度营业总收入263,478,867.98元，较2023年的283,265,700.12元下降约7%[21] - 2024年前三季度营业总成本265,931,191.83元，较2023年的279,615,766.66元下降约5%[21] - 2024年前三季度净利润为 -19,322,644.05元，较2023年的 -14,325,113.35元亏损扩大约35%[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -20,882,634.26元，较2023年的 -15,727,558.25元亏损扩大约33%[22] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年为 -0.03元/股[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金276,598,095.61元，较2023年的295,300,250.60元下降约6%[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计282,202,652.93元，较2023年的300,206,440.60元下降约6%[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计301,036,763.49元，较2023年的318,915,506.94元下降约6%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,834,110.56元，较2023年的 -18,709,066.34元亏损略有扩大[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为0元，2023年为10,000,000.00元[24] - 投资活动现金流入小计分别为47,614.00和1.32亿[25] - 购建固定资产等支付现金分别为553.905266万和702.905024万[25] - 投资支付现金为200万[25] - 投资活动现金流出小计分别为553.905266万和902.905024万[25] - 投资活动产生现金流量净额分别为 - 549.143866万和417.094976万[25] - 筹资活动现金流入小计分别为97.65万和50万[25] - 偿还债务支付现金为97万[25] - 筹资活动现金流出小计分别为103.50602万和201.898593万[25] - 筹资活动产生现金流量净额分别为 - 5.85602万和 - 151.898593万[25] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2438.410942万和 - 1605.710251万[25] 股东信息变化 - 报告期末普通股股东总数为22,152名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 朱蓉娟持股69,400,542股，持股比例13.24%，质押46,440,000股[7] - 北海市路港建设投资开发有限公司持股19,353,064股，持股比例3.69%，冻结69,400,542股[7] - 2024年8月23日，彭韬持有的1380万股过户给郭焕珍，持股比例由3.30%降至0.66%[12] - 2024年10月15日，朱蓉娟900万股过户给上海楷巨，持股比例由13.24%降至11.52%，下降1.72%[12] - 2024年10月28日，朱蓉娟2070.5657万股过户给深圳启宏汇兴，持股比例由11.52%降至7.57%，下降3.95%[12] - 朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份[8] - 股东朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司、姚芳媛合计持股57,819,956股，占总股本11.03%，累计被司法冻结、司法标记44,984,951股，占其所持股份比例77.80%，占公司总股本比例8.58%[13] 公司管理层变动 - 2024年7月19日喻陆辞去董事职务，董事会成员变为8名；8月9日姜烨当选董事；10月15日潘利斌辞去董事长、董事和总裁职务[9] - 2024年10月26日推选姜烨为代理董事长[10] - 2024年10月29日聘任潘利斌为公司高级顾问，聘期至本届董事会届满[11] 业务线项目影响 - 公司全资子公司北京香雅提前终止与重庆三博的《技术服务协议》，少收取250万元设备款[14] - 北京香雅终止重庆项目服务协议对公司当期损益影响为 - 486万元[15]

股权变动 - 2024年10月28日，朱蓉娟2070.5657万股过户至深圳启宏汇兴，持股降至7.57%[3] - 2024年10月25日，朱蓉娟1644万股解除质押，占当时持股27.22%[4] 股权质押 - 截至2024年10月28日，朱蓉娟质押2100万股，占所持52.9%[6] - 广西国发投资集团质押215万股，占所持92.3%[7] - 姚芳媛质押1232.3万股，占所持100%[7] 股东持股 - 截至2024年10月28日，控股股东及一致行动人合计持股11.03%[8]

人员聘请 - 公司拟聘潘利斌为高级顾问，聘期2024年11月1日至2026年5月30日[4] - 顾问费176万元/年（含税），按月支付[4] 股份情况 - 截至2024年10月28日，潘利斌持有公司1.64%股份[7] 交易审议 - 2024年10月28日，独立董事专门会议审议通过关联交易事项[16] - 2024年10月29日，董事会第十次会议审议通过关联交易议案[16]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年10月26日通讯召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人员变动 - 潘利斌于2024年10月15日辞去董事长及董事职务[1] - 推举姜烨为代理董事长，任期自2024年10月26日起[2] 表决结果 - 推举姜烨议案同意5票，赞成票占62.50%[3] 人员信息 - 姜烨1981年8月出生，2024年8月9日起任董事[5]

人事变动 - 2024年10月15日董事长兼总裁潘利斌因个人原因辞职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 董事会将尽快提名董事候选人并提交股东大会审议[2] 股权情况 - 截至2024年10月15日潘利斌持有公司1.64%的股份[2]

股权变动 - 2024年10月15日，朱蓉娟900万股过户至上海楷巨，持股降至11.52%[3][8] - 2024年10月14日，朱蓉娟900万股解除质押[5] 质押情况 - 2021 - 2022年，国发集团和朱蓉娟多次质押股份[3][4] - 截至2024年10月15日，朱蓉娟质押3744万股，占总股本7.14%[5][6] 其他 - 控股股东及一致行动人未侵害公司利益，经营正常[10]

股东减持 - 2024年3月2日至10月15日，控股股东朱蓉娟及其一致行动人减持2880万股，比例5.49%[3][5] - 朱蓉娟4月29日、10月15日分别减持600万、900万股，比例1.14%、1.72%[6] - 彭韬8月23日减持1380万股，比例2.63%[6] 权益变动 - 权益变动前朱蓉娟持股14.38%，后降至11.52%[8] - 权益变动前彭韬持股3.30%，后降至0.66%[8] - 权益变动前合计持股20.47%，后降至14.98%[8] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股东及实控人变化[3]