狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘文会） 本人刘文会，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决 策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员， 博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学 院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开1 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 狮头科技发展股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立考核组，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （ ...

狮头科技发展股份有限公司 独立董事津贴管理办法 (2024年4月) 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币6万元整，月度津贴为 5,000元。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津 贴自经股东大会通过后按月发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。本办法实施后，公司于2017年4月公告的《独立董事津贴管理办法》废 止 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信 从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则， 特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的独立董事。 第 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 狮头科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表专项审核报告 永证专字（2024）第310102号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具 了《审计报告》永证审字（2024）第110014号。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的狮头股份2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号-业务办理--第七号财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 扣除情况表是狮头股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-019 金融资产减值(预付账款、应收账款、其他应收款和其他债权投资)计提说明： 狮头科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第九 届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资 产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映 公司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2023 年度财务报告合并范围内的各 类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提 了减值准备，具体如下： | 项目 | 年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,873,571.77 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,018,605.68 | | 其他应收款坏账损失 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对永拓 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 永拓资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000 年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计， 2020 年 1 月加入永 拓，从事注册会计师审计行业 28 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上 市公司 1 家。曾参与公司年报审计 2 年。 签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 2008 年 9 月注册成为注册会计师， 2013 年 11 月加入永拓执业，开始从事证券业务 审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 ...

经核查独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，狮头科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于续聘会计师事务所的公告 狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-015 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末（2023 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（ ...

狮头科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会职权 （十四）审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产（不包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产 置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）超过最近一期经审计总资产 30%的事项； 11 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-014 狮头科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立 董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 每人每年 6 万元人民币（含税）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...