本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-010 狮头科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 | 受影响的报表项目 | 母公司报表 2022 年 | 12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月 | 31 日 | 调整金额 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | | | 调整前 | | | | | 调整后 | | | | | 资产负债表项目： | ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司2023年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本， 符合公司实际情况，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因 素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中 小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意该议案提交股东大会审议。 二、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适用 公司管理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规 和部门规 ...

章 程 （2024 年 4 月修订稿） 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五节 | 董事会秘书 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-016 狮头科技发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项需 提交股东大会审议 本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为 定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 | （三）2024年日常关联交易预计金额和类别 | | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际发生 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 累计已发生的 | 金额（元） | 生金额差异较 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东 利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定履行 职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一者，不得担任公 司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

狮头科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的行为，保证 公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员都具有约束力。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人 员的职务行为及公司财务的监督和检查。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-012 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司召开了第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 四、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配 方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司 的长远、健康、持续、稳 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-011 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 四、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...