关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"）、杭州创化 电子商务有限公司（"杭州创化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计 2024 年度拟为上 述子公司提供担保额度总计 18,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下 属子公司提供的担保总额为 12,800 万元 本议案尚需提交股东大会审议 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-018 狮头科技发展股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为满足公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 司拟为公司合并报表范围内的子公司提供额度预计不超过人民币 1.8 亿元（含等 值外币）的担保，担保预计基本情况具体如下： 注：本次预计担保额度 18000 万元已涵盖公司为昆汀科技、杭州创化提供的现有存量 单位：万元 担 保 方 被 担 保方 直接/间 接 持 股 比例 被担保方最 近一期资产 ...

狮头科技发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承 诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理，做到资金 使用的规范、公开和透明。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者 ...

狮头科技发展股份有限公司 对外投资管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性 文件，结合《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资、 土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发展 战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构，培育核 心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第 ...

狮头科技发展股份有限公司 关联交易管理办法 (2024年4月) 第一章 总 则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据国 家相关法律法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 具有以下情形之一的法人(或者其他组织)为公司的关联法人(或者其他组织)： (一)直接或间接控制公司的法人(或者其他组织)； (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事(不含同为双方的 独立董事)、高级管理人员的，除公司、控 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动推动委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任 投 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-017 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届 董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-020 狮头科技发展股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及修订、制定相 关治理制度的议案》，同日召开第九届监事会第七次会议审议通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对《狮头科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及部分公司制度进行修订。 一、《公司章程》的修订 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开 2023 年度第八次会议，审议通过 《公司 2023 年度审计计划》，审计委员会委员与公司管理层、财务及相关部门人员 听取并审阅了永拓关于 2023 年度审计计划的汇报，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）成立于 1993 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， ...

狮头科技发展股份有限公司 对外担保管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第五条 公司提供对外担保时，原则上要求被担保方提供反担保或其他有效 防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提 供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-009 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会 第三十二次会议，于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属控股子公司与 银行等金融机构的借款提供总额不超过人民币 1.3 亿元的担保。担保额度有效期 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"） 本次抵押担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额限额为 3000 万元人民币。截至本公告披露日，公司为昆汀科技提供的担保总额为 12800 万元 （含本次担保）。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效 ...