营业收入相关 - 本报告期营业收入同比增长23.86%，年初至报告期末为618,298,525.33元，同比增长15.25%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为618,298,525.33元，较2023年前三季度的536,505,889.71元增长约15.25%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比减少2,542.24%，年初至报告期末为 - 59,155,128.59元，同比减少526.92%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比减少457.03%，年初至报告期末为 - 76,254,018.24元，同比减少670.05%[2] - 基本每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-2542.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-457.03%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为-526.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-670.05%[6] - 2024年前三季度净利润为-63805896.99元，2023年同期为10091443.25元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-59155128.59元，2023年同期为13856235.44元[15] - 2024年基本每股收益为-0.1018元/股，2023年为0.0238元/股[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为345,720,427.01元，同比增长120.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为120.94%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为345720427.01元，2023年同期为156475766.42元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-80881429.22元，2023年同期为-63573190.79元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为226620054.16元，2023年同期为250906845.73元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为491459051.95元，2023年同期为343809421.36元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为650241845.73元，2023年同期为676948824.42元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1621615490.58元，2023年同期为1361053527.30元[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 9.4647%，较上年减少9.8053个百分点，年初至报告期末为 - 8.4536%，同比减少10.1971%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,224,855,266.30元，较上年度末增长5.22%[3] - 2024年流动资产合计2,163,941,968.35元，较之前的2,021,292,750.01元增长约7.06%[11] - 2024年非流动资产合计1,060,913,297.95元，较之前的1,043,690,583.45元增长约1.65%[11] - 2024年存货为467,690,395.34元，较之前的847,659,911.10元下降约44.83%[11] - 2024年应收股利为6,650,009.46元，较之前的13,294,709.46元下降约50%[11] 负债相关 - 2024年流动负债合计2,404,407,279.97元，较之前的2,182,808,714.82元增长约10.15%[12] - 2024年非流动负债合计121,912,121.77元，较之前的119,832,857.09元增长约1.74%[12] - 2024年预收款项为530,439.91元，较之前的32,268,095.24元下降约98.36%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为670,181,806.69元，较上年度末减少8.11%[3] - 2024年未分配利润为 -1,204,045,603.96元，较之前的 -1,144,890,475.37元亏损增加约5.17%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计本报告期为 - 20,531,926.98元，年初至报告期末为17,098,889.65元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为30794名[7] - 中新建物流集团有限责任公司持股数量为169534111股，持股比例为29.16%[7] - 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司－新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量为45532051股，持股比例为7.83%[7] - 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划持股数量为39447731股，持股比例为6.79%[7] - 新疆艾比湖投资有限公司持股数量为29068848股，持股比例为5.00%[7] 营业成本与利润相关 - 公司2024年前三季度营业总成本为715,906,786.84元，较2023年前三季度的546,684,941.07元增长约30.95%[14] - 2024年前三季度营业利润为-63290985.20元，2023年同期为10065538.39元[15]

担保信息 - 公司计划由控股股东中新建物流提供4亿元流动资金借款担保，超出持股比例部分年担保费率0.5%[2][3][11] - 过去12个月公司因借款担保向中新建物流支付担保费44.98万元[2][6] 关联交易 - 中新建物流持股29.16%，本次担保构成关联交易但非重大资产重组[2][4][7] - 2024年10月28日独立董事同意，29日董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][15][16] 财务数据 - 2023年末中新建物流资产总额86.26亿、负债32.88亿等[10] - 2024年9月末中新建物流资产总额92.77亿、负债29.43亿等[10] 借款计划 - 4亿元借款从多家银行分期借入，期限1年，利率不超同期1年期LPR[11][12]

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届监事会第六次会议通知》，公司于2024年10月29日北京时间12:30分在 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事 会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业 务的公告》（公告编号：2024-053）。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-052 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月7日上午10:30分，网络投票时间为11月7日[6] - 会议审议事项包括修订《公司章程》、续聘2024年度审计机构等议案[4][6] 《公司章程》修订要点 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[7] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[7] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[10] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 独立董事提请召开临时股东大会等需1/2以上独立董事同意[10] - 独立董事连任时间不得超过6年[13] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[13] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[13] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[15] 股东回报规划 - 董事会应制定股东分红回报规划，至少每3年重新审阅一次[15] - 调整股东分红回报规划需经董事会、监事会、股东大会审议批准[15] - 利润分配政策由董事会制定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[15] - 董事会制定利润分配政策须经全体董事过半数以上通过[15] - 公司现金分红需满足盈利等条件，考虑重大投资计划或资金支出安排[17] - 重大投资计划或资金支出有明确界定[17] - 出现三种情形之一可不进行现金分红[17] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[19] - 未来三年（2024 - 2026）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[47] - 未来三年（2024 - 2026）最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[47] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[23] - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[23] - 天健会计师事务所2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元，客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[23] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计涉及多行业，本公司同行业上市公司审计客户家数4家[23] - 天健会计师事务所上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[24] - 天健会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[25] - 2023年度审计费用89万元，其中年报审计费用60万元，内部控制审计费用29万元[28] - 天健会计师事务所项目相关人员近三年无不良诚信记录[26] - 天健会计师事务所及相关人员不存在可能影响独立性的情形[27] 子公司借款及担保 - 2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元[53][57] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划总额35亿元以内，对所属子公司借款及担保计划总额29.5亿元[54] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划执行过程中允许上浮至15%[54] - 新增借款主体为新疆新赛棉业有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保[57] - 公司对新疆新赛棉业有限公司持股100%，该子公司最近一期资产负债率为91.03%[58] - 预计担保总额47.5亿元，本次新增担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例为234.52%[58] - 新疆新赛棉业有限公司注册资本金10000万人民币[60] - 2024年6月30日，新疆新赛棉业有限公司资产总额648302168.52元，负债总额590133218.31元，净资产58168950.21元[61] - 2024年1 - 6月，新疆新赛棉业有限公司营业收入146763426.64元，净利润29008423.06元[61] - 2023年12月31日，新疆新赛棉业有限公司资产总额1117037965.47元，负债总额1087877438.32元，净资产29160527.15元[61] - 2023年，新疆新赛棉业有限公司营业收入457085737.48元，净利润7357501.91元[61] - 包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为47.5亿元[65]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-050 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 8 月末的担保情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日发布的 2024-042 号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借 款担保计划的进展公告》。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通 过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。 公司根据 2024 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程 中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担 保事宜 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月7日10点30分召开[4] - 现场会议在新疆双河市新赛股份二楼会议室举行[4] - 网络投票于11月7日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次审议4项非累积投票议案，议案1为特别决议议案[7] 股权登记 - A股股权登记日为2024年11月1日，代码600540，简称新赛股份[11] 会议登记 - 登记时间为11月6日10:00 - 18:00，方式多样[14]

公司基本信息 - 公司于2003年12月19日首次发行5000万股人民币普通股，2004年1月7日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 公司注册资本为581376960元，股份总数为581376960股，均为人民币普通股[10][18] - 公司营业期限为50年，自成立之日起算[11] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保触发多种条件，为关联人或持股5％以下股东担保需董事会审议后披露并提交股东大会[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开[35][39][40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，其中1名须为会计专业人士[84] - 董事会有权决定净资产总额10％以下风险投资、投资项目、兼并收购等事项，10％以上报股东大会批准[85] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[91] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东大会选举3人，职工代表大会选举2人[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会主席由全体监事2/3以上选举产生或罢免[119] 高级管理人员 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员包括总经理等[106][107] - 在控股股东单位担任除董事、监事外职务人员不得担任公司高级管理人员[106] 利润分配 - 公司股利分配有现金、股票股利及结合形式，优先现金分红，符合条件每年至少现金分红一次[136] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，季度财报在相应时段结束1个月内披露[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[146] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[152][153] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[156]

公司章程修订 - 2024年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[5] - 多项事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 新增公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[4] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[2] - 强调独立董事公正履行职责[2] - 为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[5] 股东分红回报规划 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[6] - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[7] - 满足条件考虑重大投资等后采取现金分红[7] - 重大投资等支出界定标准[7] - 三种情形可不进行现金分红[7] - 符合条件未做预案应披露原因和用途[8] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] 独立董事履职 - 触及规定情形应停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[6] - 比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会 议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新 疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年 10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛 ...

会议决策 - 2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议，9名董事全到[1] - 决定召开2024年第三次临时股东大会，审议四项议案[6] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[1][2][3][4]