借款担保额度 - 2024年拟新增对子公司借款及担保额度18亿元[2][5] - 2024年度借款及担保计划总额35亿元以内[3] - 本年度预计对子公司借款担保总额47.5亿元[13] 子公司情况 - 新疆新赛棉业公司资产6.48亿、负债5.90亿、净资产0.58亿[9] - 2024年1 - 6月营收1.47亿，净利润0.29亿[9] - 公司对其持股100%，注册资本金1亿[6][9] 其他要点 - 新增借款用于籽棉收购，担保有效期至新决议[5] - 2024年10月21日审议通过议案，授权总经理办理[7][8] - 截至披露日无逾期担保事项[2][13]

利润分配政策决议 - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[5] - 监事会对利润分配政策决议须全体监事过半数通过[5] - 股东大会对利润分配政策决议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 重大投资界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%为重大投资[8] 现金分红规则 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9][16][17] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[16][17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达20%[11] 未来分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[17] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[17] - 公司在确保现金股利分配前提下可采取股票股利分配[17] 其他规定 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[3] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[19] - 每个会计年度结束后由董事会提分红议案并提交股东大会表决[17] - 分红事项接受股东、独立董事和监事建议和监督[17] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同[20]

市场扩张和并购 - 2022年启动温泉矿业100%股权转让工作[1] - 2022年9月13日项目挂牌，金额5400万元，12月15日截止[2] - 2023年5月5日与温泉楷岳签约，成交价5400万元，增值率74.35%[3] 业绩总结 - 2023 - 2024年分多次收回转让款及利息共5512.38万元[4] - 2024年9月末股权转让事项全部办理完毕[5]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 8 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 8 月，公司新增对子公司担保 26,500.00 万元，全部为流动资金 借款担保。 ● 截止 2024 年 8 月末，公司担保余额为 119,395.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 109,100.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额 为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 7 月末的担保情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日发布的 2024-039 号公告：《新疆 ...

会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)下午 16:00-17:00 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-041 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 xsgf600540@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011297 分 类 发布机构 发文日期 1725929452000 名 称 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示函监督管理措施的决定 文 号 〔2024〕21号 主 题 词 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函监督管理措施的决定 新疆赛里木现代农业股份有限公司、马晓宏、陈建江、高维泉： 新赛股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第三条第一款规定。公司时任董事长马晓宏、总经理陈建江、时任财务总 监高维泉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条规 定履行勤勉尽责义务，按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第五十一条第三款规定，对上述违规行为负主要责任。依据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对新赛股 份、马晓宏、陈建江、高维泉采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市 场诚信档案。 【打印】 【关闭窗口】 你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》的规定，加 强会计核算基础工作，健全内部控制 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0203 号 关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的决定 当事人： 新疆赛里木现代农业股份有限公司，A 股证券简称：新赛股份， A 股证券代码：600540； 马晓宏，新疆赛里木现代农业股份有限公司时任董事长； 陈建江，新疆赛里木现代农业股份有限公司时任总经理； 高维泉，新疆赛里木现代农业股份有限公司时任财务总监。 经查明，2024 年 8 月 1 日，新疆赛里木现代农业股份有限公司 （以下简称新赛股份或公司）披露《关于前期差错更正及定期报告 更正的公告》称，公司将 2023 年度第一、二季度按照总额法确认的 皮棉贸易收入调整为净额法核算，在 2023 年第三季度冲回第一、二 季度多确认的营业收入及营业成本，导致会计差错，因此对 2023 年 第一季度报告、半年度报告和第三季度报告的营业收入、营业成本、 经营活动产生的现金流量等项目进行更正。其中，公司对 2023 年第 一季度报告、半年度报告和第三季度报告中营业收入分别调减 2830.93 万元、调减 6210.71 万元、调增 2868.90 万元，调整金额占 当期报告金额比例分别 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-040 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于收到 中国证券监督管理委员会新疆监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股 份"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"中国证 监会新疆监管局"）出具的《关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司及相关责 任人采取出具警示函监督管理措施的决定》[（行政监管措施决定书）〔2024〕21 号，以下简称《决定书》]，现将《决定书》的主要内容公告如下： 一、《决定书》的主要内容 新疆赛里木现代农业股份有限公司、马晓宏、陈建江、高维泉： 新疆赛里木现代农业股份有限公司 陈建江、高维泉采取出具警示函的监督管理措施，并计入资本市场诚信档案。 你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强 会计核算基础工作，健全内部控制制度并严格执行，提高财务信息披露质 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-035 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 08 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,509,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6607 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事陈 建江先生主持。本次会议的召集和召开 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-039 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露公司截止 2024 年 7 月末对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 截止 2024 年 7 月末，公司本年度共计发生对子公司担保 31,600.00 万元 （含展期后重新签署担保合同的金额 4,300 万元），全部为流动资金借款担保。 ● 截止 2024 年 7 月末，公司担保余额为 92,895.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 82,600.00 万元；项目投资借款担保余额为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 ...