公司治理 - 2025年1月27日公司召开第十一届董事会第一次会议，选举牛济军为董事长[1] - 近日公司完成法定代表人工商变更登记，法定代表人变更为牛济军[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日在兰州召开[2] - 76人出席，所持表决权股份占比36.6054%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 选举结果 - 选举6名非独立董事、3名独立董事[5][6] - 选举2名监事会股东代表监事[7] 表决情况 - 5%以下股东对选举议案同意票比例65.6249%-72.7602%[8] 律师见证 - 北京市盈科（兰州）律师事务所见证，程序结果合法[10]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年1月27日在兰州召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 选举结果 - 选举王刚为公司监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 选举张雷为公司监事会副主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6]

股东大会时间 - 2025年1月10日发布通知，距召开日15日[7] - 现场会议1月27日14点30分召开[8] - 网络投票同日9:15 - 15:00[8] 股东参与情况 - 3名现场表决股东代表114,608,517股，占比36.0629%[10] - 73名现场和网络投票股东代表1,724,100股，占比0.5425%[10] 审议议案 - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[13][14][15] - 议案1、2、3为对中小投资者单独计票普通决议议案[15] - 议案1、2、3经出席股东表决通过[17]

公司人事 - 2025年1月27日召开职工代表大会[1] - 雷兵当选公司第十一届监事会职工代表监事[1] 个人信息 - 雷兵57岁，大专学历，政工师[4] - 曾任葡萄酒销售总部副经理，现任制药厂书记、厂长[4] 任职情况 - 雷兵未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

公司治理变动 - 公司董事会完成换届选举[1] - 2025年1月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 牛济军当选第十一届董事会董事长，法定代表人变更为其[1] - 杜广真不再担任公司董事长等职务，任职二十余年[1]

董事会会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年1月27日召开，9名董事实际参加表决[2] 人事任免 - 选举牛济军为公司董事长[3][4] - 聘任张新军为公司总经理[5][6] - 聘任金宝山等5人为公司副总经理[6][7] - 聘任关玲玲为财务总监（兼）[8][9] - 聘任何文天为董事会秘书（兼）[9] - 聘任牛育林为首席质量官（兼）[10] - 聘任毕志良为技术总监[10][11] 委员会组成 - 董事会战略委员会由五名董事组成，其他三委员会均由三名董事组成[12][13] 人员年龄 - 金宝山54岁、何文天43岁、关玲玲44岁、李勇44岁、毕志良51岁[16][17][19][20]

公司治理架构 - 2025年1月27日召开第十一届董事会和监事会第一次会议[1] - 第十一届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第十一届监事会股东代表监事2人，职工代表监事1人[4] 人员任期 - 董事会各专门委员会成员任期自2025年1月27日起算，任期3年[3] - 监事会成员任期自2025年1月27日起算，任期3年[4] - 高级管理人员及董事会秘书任期自2025年1月27日起算，任期3年[5] 人员变动 - 董事杜广真等5人不再担任公司董事及委员会委员职务[6] - 董事郭守斌等2人不再担任公司董事职务[6] - 赵锐峰不再担任副总经理，杨敏超不再担任证券事务代表[6]

2024年业绩预计情况 - 2024年度归属母公司所有者净利润预计约-4500万元到-6000万元，同比增亏约9%到45%[2][5] - 2024年度归属母公司所有者扣非净利润预计约-4700万元到-6200万元，同比增亏约16%到53%[2][5] - 2024年年度营业收入预计约33000万元至35000万元，扣除无关收入后约31500万元至33000万元[2][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-4138.33万元，归属母公司所有者净利润为-4143.86万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-4051.77万元，每股收益为-0.13元[7][8] - 上年营业收入为19848.51万元，扣除无关收入后为17443.22万元[8] - 上年期末净资产为87969.52万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，与年审会计师事务所无重大分歧[6][10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是葡萄酒市场下滑、PBAT竞争激烈、膜袋业务受原材料等因素影响[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为1月27日，现场会议14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月27日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 换届选举 - 董事会换届选举第十一届非独立董事应选6人[7] - 董事会换届选举第十一届独立董事应选3人[7] - 监事会换届选举第十一届股东代表监事应选2人[7] 其他时间节点 - 议案于2025年1月9日经相关会议审议通过[8] - 股权登记日为2025年1月20日[14] - 会议登记时间为2025年1月26日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[16] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[28] - 投资者100股在不同议案有对应表决权[30] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[30]