证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-02 甘肃莫高实业发展股份有限公司股票 可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可能被终止上市的原因 《股票上市规则》9.3.11 条规定：上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施 退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市： 1 公司 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 的公告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后 的营业收入低于人民币一亿元，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市 风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修改）》 （以下简称"《股票上市规则》"）9.3.11 规定的情形，公司股票可能被 上海证券交易所终止上市。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到外部审计、内部 的审计等监督方式的有效结合，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立 董事不少于二分之一，委员会至少有一名独立董事为会计专 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本细则的规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-48 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （一）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 12 月 11 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财 富中心 23 层公司会议室召开召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制 度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会审计委 员会工作细 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事（非独立董事）、 总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制订 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、总经理及其 他高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司工作的董事，其 他高级管理人员是指董事会聘任的副总经理、董事会秘书及 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 委员担任，负责主持 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-47 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,952,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.5518 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式和网络投票相结合的方式对股 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第LZ1311-3号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃莫高实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张天晶、樊浩律师出席公司 2023年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以 下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十一日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2023-46） （三）本次会议的出席人员 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作 和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订完善，具体修订内容如下： 一、《公司章程》第一百二十二条至第一百三十八条原为： 第一百二十二条 公司董事会设立独立董事以进一步完善公司的法人治理结 构，促进公司的规范运作。 第一百二十三条 本章程关于公司董事的规定适用于独立董事，但独立董事的 规定与之相悖或有出入的，适用独立董事的规定。 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一百二十四条 前条所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 二○二三年十二月 甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 目 录 第一章 总则 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事 ...