证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-46 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-45 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 电话：0931-8776219 电子邮箱：mogao@mogao.com 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 经董事长杜广真先生提名、董事会提名委员会审查，公司第十届董事会同意聘 任何文天先生为董事会秘书（个人简历附后），任期至第十届董事会届满为止。 何文天先生取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。截止目前，何文天先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 公司董事会秘书的联系方式如 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 甘肃莫高实业发展股份有限公司 章 程 （审议稿） 二○二三年十二月 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第八章 监事会 第九章 财务、会计和审计 第十章 通知与公告 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-44 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于调整董事会审计委员会组成人员的公告 董 事 会 二○二三年十二月六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作 和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会组成人员的议案》，对董事会审计委员会组成人员进行如下调整： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会委员 | 杜广真、贾明琪、王牮 | 贾明琪、王秋红、王牮 | | 董事会审计委员会召集人 | 贾明琪 | 贾明琪 | 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-41 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司章程的议案》。同意修改公司章程，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修改公司独立董事制度，并 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》。同意 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先生 提议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十 次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二○二三年十二月六日 监 事 会 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会近日收到副总经理何旺庄先生的书面辞职报告，何旺庄先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞职后何旺庄先生不再担任公司任何职务。截 至本公告日，何旺庄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，何旺庄先 生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何旺 庄先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月二十五日 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-39 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （张雷先生简历详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份第十届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号： 临 2023-37）） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、选举张雷先生为公司监事会副主席。 二○二三年十一月十七日 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第LZ1311-2号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃莫高实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张天晶、樊浩律师出席公司 2023年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以 下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,938,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.5474 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...