深高速 战略委员会职权范围书 SZEW/AM-614-A4 深高速 战略委员会职权范围书 SZEW/AM-614-A4 深圳高速公路集团股份有限公司 战略委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.1.1 | | 第二章 | 成员 | 3.1.1 | | 第三章 | 职权范围 | 3.1.2 | | 第四章 | 工作程序 | 3.1.2 | | 第五章 | 附则 | 3.1.4 | 3.1. 1/4 第一章 总则 第二章 成员 第1条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好地 履行职责，提高工作效率，特在辖下设立战略委员会（"委员会"），主要负责 研究公司的战略发展方向，审议公司的战略规划，监控战略的执行，适时调 整公司战略和管治架构，为董事会在战略发展方面的决策提供建议。 第2条 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，对董事会负责。 第3条 战略委员会职权范围书（"本职权书"）对委员会的职责及权力作出明确说明 与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。 第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职 ...

深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 深圳高速公路集团股份有限公司 审核委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.2.1 | | 第二章 | 成员 | 3.2.1 | | 第三章 | 职权 | 3.2.2 | | 第四章 | 职责 | 3.2.2 | | 第五章 | 会议及汇报程序 | 3.2.5 | | 第六章 | 附则 | 3.2.7 | 深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 第一章 总则 第二章 成员 3.2. 1/7 第10条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责而非享有独特的权 力。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。 第11条 委员会有权依照法律法规及相关规定，对本公司及其子公司、合营企业及联营 企业的各项业务进行审查，或授权公司审计部进行有关的审计工作。 第12条 委员会有权要求被审计单位或部门报送有关计划、预算、决算、会计报表、会 计凭证、会计软件、合同及其他任何有关文件，有关单位及部门应按时报送， 不得拒绝、隐瞒、转移或提供虚假资料。 第13条 ...

深高速 薪酬委员会职权范围书 SZEW/AM-616-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 薪酬委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.3.1 | | 第二章 | 成员 | 3.3.1 | | 第三章 | 职权与职责 | 3.3.2 | | 第四章 | 会议及汇报程序 | 3.3.3 | | 第五章 | 附则 | 3.3.4 | 深高速 薪酬委员会职权范围书 SZEW/AM-616-A5 第一章 总则 第二章 成员 3.3. 1/4 第5条 委员会由三至五名成员组成，设委员会主席一人。委员会主席及成员由董事 会委任，其中独立董事应当过半数并担任委员会主席。 第6条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职 能部门进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。为委 员会提供工作支持的职能部门为人力资源部，除非董事会或委员会另行委任， 委员会秘书由公司人力资源部总经理担任。 第7条 委员会成员三年一届，定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。 第8条 委员会的成员应该得到适当的报酬，以反映各成员在委员会服务 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（"湾区 发展"，香港联合交易所有限公司上市代码"00737"及"80737"）于 2024 年 4 月 25 日发 布了 2024 年第一季度业绩。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其 51%的权益。湾区发 展其他主要资产为广深珠 ...

特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）股东大会已向董事会授予发 行债券类融资工具的一般性授权。根据中国银行间市场交易商协会向本公司签发 的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP12 号），自该《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内，本公司可分期发行总金额不超过人民币 30 亿元的超短期融资 券。据此，本公司计划于 2024 年 4 月 25 日发行 2024 年度第一期超短期融资券 （"本期超短融"），发行规模为人民币 15 亿元，期限 180 天，募集资金拟全部用 于偿还本公司到期债务融资工具，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外），由主承销商组织承销团，采用集中簿记建 档方式按面值公开发行。本期超短融发行的主承销商兼簿记管理人为平安银行股 份有限公司，联席主承销商为广发银行股份有限公司。本期超短融计划于 2024 年 4 月 25 日完成 ...

| 证券代码：600548 | | 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 深高 | 01 | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 深高 | 01 | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | 重要内容提示： 1、召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 2、召开方式：网络方式，网址为 http://rs.p5w.net/c/600548.shtml 3、欢迎投资者于 2024 年 4 月 22 日下午 5:00 之后通过访问全景·路演天下提供的 问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司， 向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）2024 年第一季度业绩说明会暨网上 投资者交流会。 二、说明会召开的时间和方式 召 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 聯席公司秘書 中國，深圳，2024年4月15日 於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、 文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大 偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、 徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2024年4月26日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2024年3月31日止三個月未 經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他 事項（如有）。 承董事會命 趙桂萍 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） ...

- 1 - | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | 广东省－深圳地区： | | | | | | 梅观高速 | 100% | 100% | 7,704 | 266 | | 机荷东段 | 100% | 100% | 34,465 | 1,188 | | 机荷西段 | 100% | 100% | 26,548 | 915 | | 沿江项目 | 100% | 100% | 30,778 | 1,061 | | 外环项目 | 100% | 100% | 56,093 | 1,934 | | 龙大高速 | 89.93% | 100% | 7,666 | 264 | | 水官高速 | 50% | 100% | 32,677 | 1,127 | | 水官延长段 | 40% | — | 3,327 | 115 | | 广东省－其他地区： | | | | | | 清连高速 | 76.37% | 100% | 64,169 | 2,213 | | 广深高速 | 45% | — | ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 收费公路业务 - 2023年实现路费收入53.75亿元，同比+8%，毛利率50.38%，同比+6.63pct [1] - 沿江二期、外环三期、龙里河大桥等重大工程有序推进，不断补充公司路产 [1] - 湖南益常高速公募REITs已完成发售，公司参与战略配售认购数量占40% [1] - 广东省深圳和其他地区的日均混合车流量和日均路费收入均实现较大增长，但其他省份由于武黄高速特许经营期到期导致收入下降 [2] 环保业务 - 风力发电业务实现收入7.57亿元，有机垃圾处理业务实现收入6.52亿元 [1] - 邵阳有机垃圾处理项目进入试运营，雅安有机垃圾处理项目正在积极推进 [1] - 新能源公司获取河北平山县60MW光伏项目和70MW光伏项目自主开发指标 [1] 财务指标总结 - 2023年实现营业收入92.95亿元，同比-0.82%；实现归母净利润23.27亿元，同比+15.41% [1] - 2023年销售毛利率36%，同比+3.79pct；销售净利率25.67%，同比+4.83pct [1] - 预计2024-2026年实现归母净利润分别为27.3、29.4、32.7亿元，对应EPS为1.25、1.35、1.5元 [3] - 按照51%分红比例计算，预计2024-2025年股息率分别为6.6%、7.1% [3]