市场扩张和并购 - 公司现金出资对厦钨电机非同比例增资，完成后成控股股东并纳入合并报表[2] 其他新策略 - 厦钨电机为子公司担保，公司反担保协议随增资完成终止[3] - 公司及权属公司调整关联方及2025年度日常关联交易预计[3][4] - 公司及权属公司用闲置募集资金现金管理提效[4]

经营范围调整 - 2025年11月25日董事会通过经营范围调整及修订《公司章程》议案[2] - 删除“房地产开发与经营”，新增选矿等业务[2][3] - 修订后含非煤矿山矿产资源开采等许可项目[3] 后续流程 - 修订《公司章程》需提交股东会审议[3] - 修订后的章程于2025年11月26日在交易所网站披露[4]

人事变动 - 2025年11月25日王丹因工作调整辞非独立董事、副董事长职务[2] - 同日会议审议提名王玉珍为非独立董事候选人[2] - 王玉珍拟任任期至第十届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王玉珍1983年6月出生，硕士学历，任职中钨高新[6] 时间信息 - 公告于2025年11月26日发布[4]

战略规划管理架构 - 制度适用于厦钨及其下属多种类型公司[4] - 董事会是战略规划管理最高决策机构[5] - 战略发展委员会研究并建议长期发展战略规划[7] - 战略发展中心是执行机构[7] - 权属公司总经理领导战略规划管理工作[9] - 权属公司职能部门落实制度、编制审核规划[12] - 境外权属公司战略规划管理由归属母公司职能部门负责[14] 战略规划风险 - 外部环境风险可能致公司收入锐减、利润下滑[16] - 行业风险会使公司市场份额萎缩、收入锐减[16] - 战略判断风险会使战略规划目标落空、市场份额和利润缩水[16] 战略规划编制 - 一般在董事会换届时启动，规划期五年，必要时可调整[21] - 应基于调研和征求意见，采用六方定位和五维管控指标体系[22] - 制定流程包括形成意图、编制、执行、草案、审核和批准[23] - 职能和资源规划一般与战略规划同步编制[23] - 权属公司持续进行环境研究，编制公司和产品规划[24] 战略规划实施与沟通 - 战略发展中心组织宣贯[27] - 总裁班子和权属公司总经理组织实施，通过预算和绩效管理[28] - 业务单元做好市场洞察支持规划制订和调整[29] - 总裁办公室负责内部沟通，董秘办负责外部沟通[30] 战略规划调整与管理 - 目标与实际偏差达30%以上申请调整[33] - 产品单元和细分产品变更需向战略发展中心申请[36] - 新增产能原则不超次年规划产能，超量需申请[36] - 权属公司年度报备产品产能数据[36] - 产品产能变更决策后一个月内申报[37] - 业务边界以六方定位管理[38] - 变更制造基地产品种类需事先申报[38] - 战略发展中心负责信息化系统建设和应用[39] - 严禁未经批准新增产品[40] - 严禁违规编制、调整、变更战略规划[40]

关联交易 - 2025年日常关联交易原预计264,075万元，调整后245,112万元[5][12] - 与厦钨电机及其子公司2025年交易调整后为8,320万元[7] - 厦钨电机纳入合并后与部分公司新增关联交易[8] - 与省工控集团及其控股公司交易拟调减19,015万元[5] - 新增向徕泽丰、赤金厦钨租出资产及提供劳务预计金额[5][6] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司资产1631.49亿元、负债926.87亿元，负债率56.81%[15] - 2025年1 - 9月公司营收807.48亿元、净利润33.30亿元[15] - 截至2025年9月30日赤金厦钨资产4.86亿元、负债0.90亿元，负债率18.42%[20] - 2025年1 - 9月赤金厦钨营收0.86亿元、净利润 - 0.14亿元[20] 股权结构 - 福建稀土集团持有公司28.38%股份，省工控集团为间接控股股东[13] - 徕泽丰注册资本2423.92万元，黄晓升持股41.668%[17] - 赤金厦钨注册资本4亿元，赤峰吉隆黄金持股51%[20] 协议签署 - 公司与省工控集团签署《日常关联交易之框架协议》[23] - 厦钨电机与徕泽丰、赤金厦钨分别签署相关合同[23][24] 审批情况 - 关联交易议案通过董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议[2][4] - 独立董事、审计委员会同意调整关联交易事项[26][27] - 中信证券对调整关联交易额度无异议[29] 定价原则 - 关联交易定价先参照市场价格，无参考时以成本加合理利润确定[22]

财务数据 - 2025年1 - 9月厦钨电机营收18625.82万元，净利润 - 7213.88万元[8] - 2025年9月30日厦钨电机总资产116745.92万元、负债41437.49万元、净资产75308.43万元，资产负债率35.49%[8] - 2025年1 - 9月势拓御能营收2161.17万元，净利润 - 1781.44万元[11] - 2025年9月30日势拓御能总资产27520.17万元、负债25804.01万元、净资产1716.16万元，资产负债率93.76%[11] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为4908.82万元，占2024年末经审计归母净资产的0.31%[18] 担保信息 - 势拓御能融资余额10018万元，厦钨电机拟继续提供不超10018万元或等值货币全额连带责任保证[2] - 担保有效期自公司股东会批准之日至2025年年度股东会召开之日[2] - 厦钨电机为势拓御能存量融资借款提供不超10018万元或等值货币全额连带责任保证，担保期间至2028年7月16日[12] - 公司为厦钨电机提供的反担保协议随增资完成同步终止[15] - 公司向厦钨电机非同比例增资被动形成对外担保事项已通过审议[16] 股权结构 - 厦钨电机注册资本100000万元，持股势拓御能51%[6] - 势拓御能注册资本12000万元，股权结构为厦钨电机持股51%、厦门钨业持股49%[9]

董事会事项 - 第十届董事会提名与薪酬考核委员会审核提名非独立董事候选人议案[2] - 推荐王玉珍女士为非独立董事候选人，程序及资格合规[2] - 同意提交董事会会议审议并提请股东会选举[2] 时间信息 - 意见发布于2025年11月25日[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：福创嘉泰益鑫（厦门）并购投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准） 拟投资金额：厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）全 资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资 19,500 万元作为有限合伙人，公司权属公司厦 门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司（以下简称"厦钨嘉泰"）拟出资 175 万元作为普通 合伙人之一，与另一普通合伙人福建省创新创业投资管理有限公司（以下简称"福创投"）， 有限合伙人福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"福建省投"）、福建省国资 海丝投资有限公司（以下简称"福建海丝"）共同发起设立福创嘉泰益鑫（厦门）并购 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"并购基金"或"基金"），基金管理 人为福建省创新创业投资管理有限公司，基金规模为 50,000 万元。 本次交易已于 2025 年 11 月 25 日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。 本次交易无需提交股东会审议。 风险提示：基 ...

投资交易 - 公司拟25120.41万元现金向厦钨电机非同比例增资，22448.98万元计入注册资本，2671.43万元计入资本公积[3][6] - 交易完成后，厦钨电机注册资本增至122448.98万元，公司持股从40%增至51%，冶控基金持股从60%稀释至49%[3][6] - 本次交易2025年11月25日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[3][7] - 冶控基金、公司及厦钨电机拟签《增资扩股协议》，以2024年12月31日为增资扩股基准日[33] 财务数据 - 冶控基金2025年9月30日总资产814530.06万元、负债216467.83万元、净资产598062.24万元，2025年1 - 9月营业收入18625.82万元、净利润44481.03万元[12] - 厦钨电机（母公司）2025年9月30日总资产109511.16万元、负债16332.69万元、净资产93178.46万元，2025年1 - 9月营业收入3556.09万元、净利润 - 37.66万元[18] - 厦钨电机合并报表后2025年9月30日总资产116745.92万元、负债41437.49万元、净资产75308.43万元，2025年1 - 9月营业收入18625.82万元、净利润 - 7213.88万元[20] - 厦钨电机评估基准日股东全部权益账面值为93196.10万元，评估值为111900.00万元，增值18703.90万元，增值率20.07%[29] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人交易达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关关联交易[8] - 2024年11月1日至2025年10月31日，公司向省工控集团及其控股公司购买原材料等合计178388.86万元，销售产品等合计2343.33万元，租入资产364.47万元[48] - 过去12个月公司与省工控集团及其控股公司关联交易总金额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[48] 其他交易 - 2024年11月公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额3527249980.80元，净额3516201366.98元，冶金控股公司获配33653846股，认购699999996.80元[49] - 2025年4月公司向厦门势拓智动科技有限公司增资2450万元，5月该笔增资已实缴完成[49][51] - 2025年4月及5月，公司董事会及股东大会通过为势拓御能融资提供反担保暨关联交易的议案[51] - 公司按持股比例为厦钨电机提供最高额度7246.61万元的反担保，截至目前，提供反担保余额为4908.82万元，本次交易完成后，反担保事项将同步终止[51]

募资情况 - 公司向特定对象发行169,579,326股A股，每股面值1元，发行价20.8元，募资3,527,249,980.8元，净额3,516,201,366.98元[3] 项目投入 - 截至2025年10月31日，硬质合金切削工具扩产项目投入18,931.38万元[6] - 截至2025年10月31日，1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目投入29,332.61万元[6] - 截至2025年10月31日，博白县油麻坡钨钼矿建设项目投入17,966.85万元[6] - 截至2025年10月31日，补充流动资金项目投入71,563.67万元[6] 现金管理 - 前次同意用不超22亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 本次计划用不超21亿暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[9] - 现金管理决议自2025年11月25日起12个月内有效[10] - 2025年11月25日会议通过继续使用闲置募集资金现金管理议案[18] - 公司及权属公司现金管理收益归其所有，优先补足募投项目投资不足部分[13] - 独立董事、审计委员会同意相关议案提交会议审议[20][21] - 保荐人对继续使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[22]