Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）" 选行榜 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.nl）" 选行变 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | Thornton 致同 审计报告 致同审字(2024)第 351A011266 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于厦门钨业公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础 ...

独立董事程文文 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人程文文严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期，根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》，厦门钨业 修订完善公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年度 报告工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确独立董事 任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则、自查机制等有关内容，并专 ...

厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公 司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，提名与薪酬考核委员 会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作： 1.提名与薪酬考核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，提名与薪酬考核委员会共召开了以下会议： 提名与薪酬考核委员会委员：程文文、朱浩淼、侯孝亮 （3）2023 年 12 月 12 日，听取《2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期 解锁条件完成情况的说明》，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁 条件成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第二次解锁期拟解除 限售情况的报告》，并对《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁 条件成就的议案》出具相关意见。 （4）2023 年 12 月 19 日，审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核 委员会工作细则>的议案》。 （5）2023 年 12 月 27 日，审议通过了《关 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 01 1 007 - 2022 干部管理制度 版本：8.0 2024-4-17 厦门钨业股份有限公司 人力资源管理中心 (版权所有，翻版必究) Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved 目 录 | 1 | 送 网 | | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | 3 | 机构与分工 | | 3.1 | 革事스 … | | 3.2 | 厦钨公司党委 | | 3. 3 | 各控股子公司董事会 … | | 3.4 | 总裁班了 | | 3.5 | 人力资源管理中心 . | | 4 | 基本原则 … | | 4.1 | 契约化管理原则 | | 4. 2 | 战略导向原则 . | | 4. 3 | 差异化原则 | | 4. 4 | 有效激励原则 . | | 5 | 干部岗位编制管理 . | | 5.1 | 岗位编制管理 . | | 5.2 | 岗位说明书 | | 5.3 | 职责权限清单 . | | 6 | 干部选聘要求 | | 6.1 | 按干部管理权限分级聘任 . | | 6 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第四十次会议相关事项的书 面确认意见 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了以下议题，并发表书面确认意见。 1、我们对《2023 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计提 资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议 案提交董事会审议。 2、我们对《关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》发表如下 意见：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构 申请融资以保证资金需求，厦钨新能为其提供担保额度有利于促进公司主要业务 的持续稳定发展。结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，我 们认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力。同意 将该议案提交董事会审议。 5、我们对《关于签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下意见：公司 及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的 定价合理，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和公司 ...

独立董事朱浩淼 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人朱浩淼严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 朱浩淼，男，1979 年出生，中国科学院福建物质结构研究所材料物理学博士， 厦门市双百计划人才及福建省特支双百人才。现任中国科学院海西研究院厦门稀 士材料研究中心副主任、研究员、博士生导师，国家重点研发计划稀土新材料专 项专家组成员，中国稀土学会第七届理事会常务理事，中国科学院福建物质结构 研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术 奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-029 厦门钨业股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中稀厦钨（福建）稀土 矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）签订《日常关联交易框架协议》。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及 公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 审计委员会就该事项发表如下意见：公司及下属子公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价合理，遵循了公平合理、诚 1 / 4 该事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 为规范公司与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"） 之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司拟与中稀厦钨签署《日常 关联交易框架协议》，对公司及公司下属 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-023 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第四十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2023 年的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况 如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上述资产 可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关资产计 提减值准备，2023 ...