股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-010 厦门钨业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 1、以下关于厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、"本次发 行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、本次发行相关议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第 十二次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议、2023年 第二次临时股东大会、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议 审议通过。本次发行尚需取得上海证券交易所发行审核同意并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-011 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日收到上海证券交 易所出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》[上证上审（再融资）〔2023〕637号]（以下简称《问询函》）。上海证券交易 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成相 关审核问询问题。 2024年1月31日，公司召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》等相关议案。基于调整后的发行方案，公司会同相关中介机构对《问 询函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，并结合公司实际情况对募集说明书等 申请文件进行了相应补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网 ...

2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之二） 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之二） 闽理非诉字[2023]第 166-02 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书》及《律 ...

关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A019056 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 于 2023 年 9 月 1 日收到了厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕637 号，以下简称"问询函"）。按照该问询函的要求，对问询函中提 出需要会计师发表意见的有关问题，我们对厦门钨业相关资料进行了核查， 现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审 ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549.SH 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]637 号）（以 下简称"问询函"）的要求，厦门钨业股份股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）、发行人律师福建至理律师事务所（以下简称"至理律所"、 "发行人律师"）、发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题 进行了逐项落实、核查。现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗）： | 问询函所列问题 | | --- | - ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-003 厦门钨业股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 14 日召开公司第九届董事会第十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会， 审议通过《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司 分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(2023 年 12 月修订)的 规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量 以及占公司股本总额的比例。现将公司第二期员工持股计划的相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的持有股份情况 根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 本公司及控股子公司自 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 10 日，共计收到 政府补助 27,408.53 万元。其中，收到与资产相关政府补助 6,421.88 万元，与 收益相关政府补助 20,986.65 万元。上述补助明细如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-002 厦门钨业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：万元 项目 本年收到的政府补助 金额 与资产相关、 与收益相关 高性能硬质合金可转位刀片及配套刀具 建设项目 3,076.00 与资产相关 厦钨新能年处理 80 万方废水项目补助 2,000.00 与资产相关 工业企业技改补助 643.19 与资产相关 其他与资产相关的政府补助 702.69 与资产相关 研发补助 2,802.37 与收益相关 增产增效奖励 2,622.81 与收益相关 稀土产品销售及应用奖励 2,106.89 与收益相关 外贸发展补助 1,457.18 与收益相 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建信实律师事务所 地址: 中国福建省厦门市湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼/邮编: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 电话/Tel：+86-592-590 9988 / 590 9966 传真/Fax：+86-592-590 9989 / 590 9986 厦门 | 上海 | 福州 | 泉州 | 龙岩 | 漳州 | 三明 | 莆田 | 宁德 | 南平 | 海口 www.lhxs.com 法律意见书 （2024）闽信实律书第 0006 号 致：厦门钨业股份有限公司 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等法律法规 及《厦门钨业股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）和《厦门钨业股份有限公 司股东大会议事规则》（简称"《股东大会议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,784,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.8723 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-001 厦门钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长 庚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 目 录 1 / 68 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联 | | 交易的议案 9 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 15 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 33 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 44 | | 议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 57 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 59 | | 议案八：关于关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案 65 | 2 / 68 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...