内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 | | | | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | 3 | 机构与分工 | | 3.1 | 董事会 | | 3. 2 | 厦钨公司党委 . | | 3. 3 | 各控股子公司董事会 ... | | 3.4 | 总裁班子 . | | 3. 5 | 人力资源管理中心. | | র্ব | 基本原则. | | 4. 1 | 契约化管理原则 | | 4. 2 | 战略导向原则. | | 4. 3 | 差异化原则. | | 4. 4 | 有效激励原则 | | 5 | 干部岗位编制管理 . | | 5.1 | 岗位编制管理. | | 5. 2 | 岗位说明书 | | 5. 3 | 职责权限清单. | | 6 | 干部选聘要求 | | | 3 6.1 按干部管理权限分级聘任 | | 6. 2 | 选拔原则 . | | 6. 3 | 基本任职资格 | | 7 | 干部选拔 . | | 7.1 | 厦钨公司总裁、副总裁、董事会秘书,党委及工会负责人选拔 4 | | 7.2 | 各控股子公司及海沧分公司干部选聘 5 | | | 7.2.1 选拔方式 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-112 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日 以通讯方式召开。会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对参股 公司中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司增资暨关联交易的议案》。为推动中稀 厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）经营发展，会议同意 公司以货币出资的方式向中稀厦钨增资 4,900 万元，中国稀土集团有限公司拟按 照股权比例同步增资 5,100 万元。增资后中稀厦钨股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-117 厦门钨业股份有限公司 鉴于在老挝合作开发稀土资源的资金需要，厦门钨业拟与赤峰黄金同比例对赤金厦 钨增资 34,000 万元，其中厦门钨业增资 16,660 万元,赤峰黄金增资 17,340 万元。本次 增资完成后，赤金厦钨注册资本 6,000 万元人民币变更为 40,000 万元人民币，厦门钨 关于向参股公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（赤金厦钨）未发生关联交易；过 去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同下标的相关的 关联交易。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司上海赤 金厦钨金属资源有限公司（以下简称"赤金厦钨"）现股东拟对其以货币出资的方式同 比例增资34,000万元（人民币，下同），其中厦门钨业增资16,660万元,赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金 ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的 一、我们对《关于对参股公司中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司增资暨关 联交易的议案》发表如下独立意见：本次增资将优化中稀厦钨（福建）稀土矿业 有限公司资产结构，有利于推动其经营发展，符合公司战略发展规划。本次关联 交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 二、我们对《关于向参股公司转让龙岩市稀土开发有限公司 26.01%股权暨 关联交易的议案》和《关于向参股公司转让三明市稀土开发有限公司 26.01%股 权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：本次交易有利于公司稀土深加工业务 获得稳定、优质的原料保障，助力公司的可持续发展，符合公司及股东整体利益。 本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 三、我们对《关于向参股公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资暨关联交 易的议案》发表如下独立意见：本次交易是公司提高稀土产业下游深加工原料保 障力度、拓宽稀土原料供应渠道、构建稀土产业国际化布局的重要举措，符合公 司未来整体战略发展方向。 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-118 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.77%股份的股东福建省稀有稀土（集团）有限公司，在 2023 年 12 月 27 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》 | 公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称"福建稀土"） 作为单独持有公司 3%以上股份的股东于 2023 年 12 月 27 日以书面形式向公司董 事会提交了《关于提议增加厦门钨业 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-111 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第九届 董事会第三十五次会议及第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于2020年限制性股 票激励计划授予股票第二次解锁期解锁条件已经成就，公司同意为97名激励对象 办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为3,636,900 股，占目前公司股本总额的0.2564%。现将有关事项说明如下： 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,636,900 股。 本次股票上市流通总数为 3,636,900 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 厦门钨业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划所授限制性股票第二 次解锁期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2020 年限制性股票激励计划批 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-110 厦门钨业股份有限公司 （三）增持主体在本次公告前十二个月内未实际进行增持，除下述增持主体 拟参与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项外，增持主体在本次公告之 前 12 个月内未披露增持计划： 关于间接控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 20 日，公司收到间接控股股东福建冶金《福建省治金(控股) 有限责任公司关于增持厦门钨业股份的函》，基于对公司价值的认可及对公司未 来持续稳健发展的信心，福建冶金计划自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，通过 中国证监会和上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大 宗交易等）增持公司股份。具体情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体：福建冶金，为公司间接控股股东。 （二）截至本公告日，增持人福建冶金未直接持有公司股份，福建冶金通过 其权属企业福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简 ...

独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的 二、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司及下属公司 2024 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需， 关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或 以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场 化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财 务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良 影响。同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项 提交公司第九届董事会第三十六次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策 程序符合法律、法规和《公司章程》规定。 独立董事:叶小杰、程文文、朱浩淼 厦门钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《厦门钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为厦门钨业股份有限 公司（以下简称"公 ...

厦门钨业股份有限公司 募集资金管理办法 （修订稿待公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 1 总则 1.4 公司董事会根据有关法律法规、规范性文件等有关规定及时披露募集 资金使用情况，充分保障投资者的知情权，接受相关方的监督。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽职，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 1.6 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 2 募集资金的存储 2.1 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行监督，公司对募集资金实 行专户存储，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 "募集资金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于 募集资金专户管理。 1 2.2 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。 该协议至少应 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...