湖北济川药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10807 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是济川药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，济川药业于 2023 年 12 月 3 ...

湖北济川药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 69 ...

关于湖北济川药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10806 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 湖北济川药业股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称"济川药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10804 号的 无保留意见审计报告。 济川药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是济川药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2023 年 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开本公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控 制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-014 湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

湖北济川药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第十届监事会第八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划 内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-016 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 2023 年公司总体经营情况回顾 2023年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步 加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方 向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。 报告期内，公司实现营业收入965,453.72万元，较上年增长7.32%；归属于 上市公司股东的净利润282,278.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润269,230.67万元，分别比同期增长30.04%、32.72%。 二、2023 年度董事会工作 2023年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作 有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境， 公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主 要工作从以下几方面着手： （一）公司规范治理方面 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的其他有关上市公司治理 的规范性文件的要求，不断完善股 ...

走进济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 02 I 报告编制说明 04 I 1.1 公司简介 04 I 1.2 企业文化 05 I 1.3 济川药业 2023 大事记 06 I 1.4 社会责任管理体系 经济责任 合作共赢，协作发展 08 I 2.1 稳健的公司治理 13 I 2.2 优质产品与服务 15 I 2.3 责任价值链 环境责任 推动绿色可持续运营 17 I 3.1 环境管理体系 19 I 3.2 气候变化与能源使用 20 I 3.3 减少运营环境足迹 社会责任 成为负责任的雇主与企业公民 未来展望 报告编制依据 报告可靠性保证 个别及连带责任。 报告发布形式 报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。 联系电话：0523-89719161 电子邮箱：jcyy@jumpcan.com 联系地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 01 2023 年度企业社会责任报告 湖北济川药业股份有限公司 02 目录 报告编制说明 本报告是湖北济川药业股份有限公司（简称"济川药业"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全 面的原则，向 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 2、本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划持有人的范围为公司董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员以及公司董事会 ...