债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-015 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《前次募集资金使用情况报告》； 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》。 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-016 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情 况如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日发出，并以电话方式确认。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-014 债券代码：110074 债券简称：精达转债 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会 授权期限的公告》。 1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》； 同意 8 票，反对 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 中原证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 精达股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 邹坚贞、赵新征 | 上市公司代码 | 600577 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，保荐代表人审阅了 公司 2023 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东 大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公 告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，格式符合相关规定。 中原证券对公司 2023 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披 露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序 进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息 披露档案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息 的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司控股股东 关于公司股票交易价格异常波动问询函的回函 铜陵精达特种电磁线股份有限公司： 本公司已于 2024 年3月 25 日 收到贵公司发来的《精达股份关 于股 票交 易异常波动的问询函》, 经 认真核实 后， 现 回复如下： 1、 本公司作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份 ") 的控股股东，截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项 。 2、 本 次异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的行为 。 特此函复。 本人已于 2024年3月25 日收到贵公司发来的《精达股份关于 股票交易异常波动的问询函》,经认真核实后,现回复如下: 1、本人作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份")的实际控制人,截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日和 3 月 25 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，属于股票出现异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经向本公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在涉及本公司 的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投 资者等对本 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为铜陵精达特种电磁线股份有限公司[9] - 公司中文简称为精达股份[9] - 公司注册地址位于安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为精达股份，股票代码为600577[11] 财务数据 - 公司2023年1-12月实现净利润为289,054,591.13元，年度利润分配预案为260,149,132.02元[4] - 公司拟每10股派发现金红利1.30元(含税)，合计拟派发现金红利总额为624,805,478.27元[4] - 2023年营业收入为179.06亿人民币，较上年同期增长2.07%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿人民币，较上年同期增长11.84%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.39亿人民币，较上年同期下降66.64%[12] 业务发展 - 公司主要业务包括特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售[19] - 公司投资的上海超导的高温超导带材产品在全球核聚变领域处于加速发展期，具备全球竞争力[19] - 公司2023年新能源汽车用扁线销量超过17,000吨，同比增长43%[16] 环保和社会责任 - 公司积极推行绿色工厂创建工作，参与电磁线行业绿色发展，为行业健康发展献计献策[132] - 公司参加铜陵市“慈善一日捐”活动，总投入1.6万元[139] - 公司用于新埠村乡村振兴工作的总投入为5.234万元[139] 股东信息 - 特华投资控股有限公司持有的股份数量为250,258,383股，占比12.04%[170] - 华安财产保险股份有限公司持有的股份数量为195,395,729股，占比9.40%[170] - 李光荣持有的股份数量为83,333,333股，占比4.01%[170]

审计报告 RSM 容诚 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0137 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cngf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// g 报告编码:京24658mA8 m 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-139 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0137 号 一、审计意见 我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称精达股份)财 ...

RSM 容诚 募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0304 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 本鉴证报告仪供精达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是精达 股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-009 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修改。修改前后内容对照如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 | | | 事要求召开临时股东大会的提议,董事 | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 股东大会的提议,董事会应当根据法律、 | | | 规定,在收到提议后 10 日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定,在收到提议后 | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | | 意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | | ……… | ……… | | ...