2023 年年度股东大会的法律意见书 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 安泰达证字[2024]第 048 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、增 加临时提案、召集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据 《上市公司股东大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十三次会议和公司第八届 监事会第十八次会议审议通过，详情见公司董事会于 2024 年 3 月 19 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于"精达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 9 日，公司股票价格在连续的十个交 易日中已有十个交易日高于当期转股价的 130%。未来二十个交易日内，公司股 票有五个交易日的收盘价格不低于"精达转债"转股价格（3.57 元/股）的 130% （4.65 元/股）,将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》"）中"有条件赎 回条款"。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的 "精达转债"。 二、可转债有条件赎回条款可能触发情况 一、"精达转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章 程 二○二四年三月修订 （自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省体改委皖体改函[2000]62 号文和安徽省人民政府皖府股字[2000]第 24 号安徽省股份有限公司批准证书批准，由铜陵精达铜材（集团）有限责任公司、安徽 省科技产业投资有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、北京中关村青年科技创业 投资有限公司、铜陵市皖中物资有限责任公司共同发起设立，于 2000 年 7 月 12 日成立。 公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照,营业执照号： 3400001300176。 第三条 公司于 2002 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会发 行人民币普通股 2000 万股。公司社会公众股于 2002 年 9 月 11 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司英文名称 : Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. 第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 非公开发行股票保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 中原证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z30574000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中原证券股份有限公司 | | 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | | 主要办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | | 法定代表人 | 鲁智礼 | | 保荐代表人及联系电话 | 邹坚贞 010-83067320 | | | 赵新征 010-83067320 | 三、上市公司的基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-020 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公 开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万 元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"精达转债"，债券代码"110074"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，公司该次发行的"精达转债"自 2021 年 2 月 25 日起可转 本公司董事会及全体董事保证本公司 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-019 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 广东 精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公 司（以下简称"铜陵精迅"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、铜陵精达新技术开发有限公 司（以下简称"铜陵新技术"）。 ●担保金额：截至 2024 年 3 月 28 日，公司累计对外担保额度为人民币 272,338 万元，占公司 2023 年度净资产（经审计）538,369 万元的 50.59%，公司没有逾期 的对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 1、成立日期：2008 年 4 月 10 日 2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人：秦兵 4、注册资本：40,000 万元人民币 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 融资机构 | 实际发生 担保金额 | 担保起止日 | 担保方式 | ...

精达股份 2023 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 4 月 9 日 精达股份 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 2 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ PT 拉 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | 目 录 容诚专字[2024]230Z1298 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况报告》是精达股份董事会的责任,这种责任包 ...

鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满，为确保向不 特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个 月，即延长至 2025 年 7 月 5 日，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-017 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及董事会授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 9 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600577 | 精达股份 | 2024/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：特华投资控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.04%股 份的股东特华投资控股有限公司，在 2024 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会 ...