薪酬结构 - 经理层薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等构成[9] - 实行基本薪酬、绩效奖金、中长期激励组合结构[11] 薪酬管理 - 董事会为薪酬管理决策机构，薪酬与考核委员会协助[6][7] - 人力和财务部门按董事会决定发放薪酬[8] 薪酬相关机制 - 薪酬总额预算与净利润指标考核目标值挂钩[11] - 经理层实施任期制和契约化管理，刚性兑现绩效奖金[13] - 建立薪酬追索扣回机制，适用于在任和离任人员[13] 其他 - 奖金递延按绩效年薪10%额度至任期结束发放[9] - 办法经董事会审议通过，自发布日施行[16]

董事辞职与补选 - 董事会2个工作日内披露董事、高管辞任情况[6] - 公司60日内完成董事补选[7] - 30日内确定新任法定代表人并完成工商变更（董事长辞任）[7] 职工董事选任 - 工会在职工董事任期届满前30日启动选任筹备[7] 董事职务解除 - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[8] - 9种情形下公司立即解除董事、高管职务[8][9] 离职移交与承诺 - 离职董事、高管5个工作日内完成工作移交[10] - 未履行承诺需提交书面说明与计划[10] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[13] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[13] - 不超1000股可一次转让[13] 追责与复核 - 董事会5个工作日内审议追责方案[14] - 离职人员15个工作日内可申请复核[14] - 审计委员会10个工作日内组织复核并出具意见[14] 办法实施与解释 - 办法自董事会审议通过起实施[17] - 办法由董事会负责解释[17]

股份回购 - 公司拟983.52万元回购股份注销减资[2] - 截至2025年9月26日回购1,111,600股，占总股本0.2247%[2] - 2025年9月30日注销回购的1,111,600股股份[3] 股本与章程变更 - 回购注销后总股本和注册资本变为493,600,759[3][5] - 变更注册资本及修订章程需股东会审议[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年10月30日13:30 - 14:30举办2025年第三季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010653[1] - 投资者可登录直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010653提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长张驰、独立董事马战坤、董事兼财务负责人李晓旭、副总经理兼董事会秘书张晓峰[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[1][2] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需提交股东会[3] - 审议通过修订、制定7项制度议案[4][5] - 审议通过公司高管绩效奖金和任期激励分配方案议案[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.13亿元人民币，同比下降87.36%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为9.71亿元人民币，同比下降86.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损859.77万元人民币[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为亏损2,697.36万元人民币[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2,452.31万元人民币[4] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为亏损5,133.79万元人民币[4] - 2025年前三季度营业总收入为9.709亿元，较2024年同期的69.801亿元大幅下降86.1%[22] - 2025年前三季度净亏损为0.270亿元，较2024年同期的净亏损10.022亿元显著收窄97.3%[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业成本为8.099亿元，较2024年同期的57.060亿元下降85.8%[22] - 2025年前三季度销售费用为0.237亿元，较2024年同期的9.925亿元大幅下降97.6%[23] - 2025年前三季度研发费用为0.618亿元，较2024年同期的2.371亿元下降73.9%[23] - 2025年前三季度财务费用为0.113亿元，较2024年同期的1.197亿元下降90.5%[23] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,662.95万元人民币[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1,522.70万元人民币[4] - 2025年前三季度经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）为9.778亿元，较2024年同期的77.208亿元下降87.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1522.7万元，对比期净流出3.267亿元有所收窄[27] - 投资活动产生的现金流量净额由负1043.9万元转为正流入10.957亿元，主要因处置子公司收到现金净额11.139亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1765.2万元，对比期净流出3.278亿元转为净流入[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.847亿元，对比期支付25.036亿元[27] - 支付的各项税费为6535.5万元，对比期支付6.068亿元[27] - 取得借款收到的现金为2.591亿元，对比期收到4.353亿元[28] - 偿还债务支付的现金为2.224亿元，对比期支付27.877亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1161.1万元，对比期支付1.53亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.5万元，对比期影响为负2297.8万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.175亿元，较期初的2.247亿元略有下降[28] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为36.72亿元人民币，较上年度末下降2.82%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.40亿元人民币，较上年度末下降2.10%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.664亿元，较2024年末的2.834亿元有所减少[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为7.379亿元，较2024年末的8.414亿元有所下降[18] - 2025年9月末资产总计为36.721亿元，较2024年同期37.785亿元减少2.8%[19][20] - 2025年9月末负债合计为20.325亿元，较2024年同期21.038亿元减少3.4%[20] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为16.396亿元，较2024年同期16.748亿元减少2.1%[20] 各条业务线表现：订单情况 - 报告期内公司新签订单总额为11.54亿元，较去年同期的11.36亿元同比增长1.58%[14] - 子公司天华院新签订单105,875万元，同比减少1.60%[14] - 子公司中化橡机新签订单9512.80万元，同比大幅增长58.55%[14] - 截至报告期末公司在手订单总额约14.4亿元，较2024年末的13.79亿元增加4.42%[14] - 天华院在手订单13.32亿元，较2024年末的12.44亿元增长7.07%[14] - 中化橡机在手订单1.08亿元，较2024年末的1.35亿元减少20%[14] 管理层讨论和指引 - 公司正在筹划重大资产重组，拟收购益阳橡胶塑料机械集团100%股权及蓝星（北京）化工机械100%股权[15] 其他没有覆盖的重要内容：行业环境 - 2025年1-8月VDMA会员橡塑机械企业全球订单累计同比减少3%，全球营业收入累计同比减少12%[13]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权和蓝星（北京）化工机械100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，实控人不变[3] 交易进展 - 2025年7月15日公司股票停牌，7月29日上午复牌[4][5] - 7月25日董事会审议通过多项交易相关议案[5] - 7月29日披露交易预案及摘要[4] - 8月27日和9月25日披露重组进展公告[5] - 截至公告日，尽职调查等工作持续推进[6] 后续程序 - 交易尚需公司董事会、股东会决策和审批，经监管机构批准[7]

公司重大资产重组计划 - 公司拟通过发行股份方式购买两项资产：中国化工装备持有的益阳橡胶塑料机械100%股权以及北京蓝星节能持有的蓝星（北京）化工机械100%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人发生变更 [1] - 公司股票已于2025年7月停牌 计划在7月29日董事会审议通过相关议案后复牌 [1] 交易进展与后续程序 - 截至公告披露日 与交易相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中 [1] - 待相关工作完成后 公司将再次召开董事会进行审议 并履行后续的审批及信息披露程序 [1] - 本次交易最终尚需获得公司董事会、股东大会的决策通过以及相关监管机构的批准 [1]

公司治理动态 - 中化装备于2025年10月21日召开职工代表大会，选举徐国庆为公司第八届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 董事李勇2025年10月20日因工作调动辞去非独立董事职务[3] - 2025年10月21日公司选举徐国庆为第八届董事会职工代表董事[2][6] 人员信息 - 截至公告披露日，徐国庆未持股，与大股东无关联关系[9]