证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—019 山东金晶科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略和实际经营情况制定 了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量，推动业务转型不断升级 公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务，具备产业链经 营优势，服务于绿色建筑、绿色能源等领域。 2024 年公司拟通过"转轨、效率、创新"实现业务突破，各业务板块以实 现高质量发展、提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化 运营管理能力，推动业务转 ...

会议主要讨论的核心内容 - TCO玻璃与海外大客户的合作进展和时间表 [1][2] - 国内TCO玻璃订单情况 [3][4] - 同行业其他企业在TCO技术和市场份额方面的进展 [5] - 公司TCO玻璃的盈利情况和定价策略 [6][7] - 公司光伏玻璃业务的经营情况,包括国内外市场 [6][7] - 公司浮法玻璃业务的经营情况,包括盈利水平和行业供需情况 [10][11][12][13] - 公司在节能减排和技术改造方面的规划 [14][15][16][17] - 公司在产品结构调整和业务转型方面的考虑 [17][18][19][20] - 公司纯碱业务的经营情况和后市预期 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参谋者提问** 公司TCO玻璃的产能和未来产能扩张计划 [5] **余总回答** 公司TCO玻璃产能目前情况不便透露,未来产能扩张计划也需要根据市场情况而定 [5] 问题2 **参谋者提问** 公司光伏玻璃业务的经营情况,包括国内外市场 [6][7] **余总回答** 国内光伏玻璃业务相对平稳,海外市场受下游客户影响有所下滑,公司正在采取措施应对 [6][7] 问题3 **参谋者提问** 公司浮法玻璃业务的盈利情况和行业供需情况 [10][11][12][13] **余总回答** 浮法玻璃业务盈利偏弱,主要受北方地区燃料成本较高影响,行业供需失衡导致价格承压,公司正在采取措施应对 [10][11][12][13]

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)[1] - 合计拟派发现金红利141,733,770元(含税)[2] 数据相关 - 2023年末公司总股本1,428,770,000股[2] - 公司回购专户11,432,300股不参与本次利润分配[2] 其他 - 虚拟分派现金红利为0.0992元/股[3] - 实际除权(息)参考价格为6.27元/股[3] - 虚拟除权(息)参考价格为6.2708元/股[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-018 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次职工代 表大会，会议一致同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由 职工代表出任的监事，任期至公司第八届监事会届满日止。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024—014 号 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告 个人简历： 杨颖，女，汉族，1977 年 12 月出生。中专学历，1995 年 6 月毕业于淄博市 技术学院，毕业后入职公司，1995 年-2007 年浮法玻璃原料生产线工艺统计员， 2007 年 10 月至今任人力资源中心人事主管。 山东金晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

法律意见书山东慧泉律师事务所 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024) 第 02 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、刘玲宇律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以 及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断, 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日召开年度股东大会，18人出席，持表决权股份410,864,375股，占比28.7565%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董事会秘书及部分高管列席[5] - 见证律师为山东慧泉律师事务所陈婷婷和刘玲宇，认为大会合法有效[16] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票比例多为99.9400%，反对票比例0.0600%，弃权多为0[4][6][7][9][10][11][12] - 2024年度授信及担保议案A股同意票比例99.8808%，反对票比例0.1192%[8] - 增补独立董事苏丽萍和刘维刚得票比例99.9460%，均当选[12] - 现金分红表决中，持股5%以上股东同意票比例100.0000%[14] - 持股1%以下市值50万以下股东同意票比例94.7928%，反对票比例5.2072%[14] - 2023年度利润分配方案等多项议案同意票比例超96%[15] 财务数据 - 母公司2023年度税后利润55,758,401.19元，提取10%法定盈余公积金5,575,840.12元[7] - 截至报告期末，可供股东分配利润750,870,585.44元[7] - 2023年利润分配预案每10股派现金红利1元，拟派现141,733,770.00元[7] 公告信息 - 公司董事会2024年5月17日发布公告[17] - 上网公告为律师事务所法律意见书，报备为股东大会决议[17]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 6 日以电话方式发出召开 八届九次监事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定， 经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日 止。 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—015 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告 个人简历：蒋永蕊，1981 年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004 年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级 软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份 有限公司监事。 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

会议信息 - 2024年05月21日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年05月14日至05月20日16:00前可进行提问预征集[2][4] - 2024年05月21日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 人员与报告 - 参加人员有董事长王刚、总经理孙成海、财务总监栾尚运等[4] - 联系人于浩坤，电话0533 - 3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[5] - 2024年4月20日、4月27日分别发布2023年度、2024年第一季度报告[2]