活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月22日11:00 - 12:00举行[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][4][5] 参与人员 - 董事长王刚、总经理孙成海等参加[4] 投资者事项 - 2025年5月15日至21日16:00前可预征集提问[1][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[1][5] - 2025年5月22日可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系人 - 于浩坤，电话0533 - 3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[6] 公告时间 - 2025年5月9日发布公告[7]

回购股份 - 2022年4月9日审议通过回购方案，金额1 - 1.5亿元[1] - 2022年4月16日披露回购报告书，价格不超12元/股，期限12个月[1] - 2022年8月26日完成回购，回购11432300股，占总股本0.08%[2] 股份用途变更 - 2025年4、5月会议通过将2022年回购股份用途变更为注销并减资[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间2025.5.10 - 6.24[4][6] - 申报地址为山东淄博高新区宝石镇王庄，联系部门为财务部[6] - 联系电话0533 - 3581302，申报日依签收或收到邮件日[6]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—021 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 9 日上午以现场和视频相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到 76 人，实到 71 人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九 届董事会中由职工代表出任的董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 八名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 个人简历：姚明舒，男，1975 年出生，中共党员，1996 年 7 月至 2022 年 1 月负责公司产品销售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公 司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等运营工作。 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日召开年度股东大会，407人出席，持有表决权股份421,936,749股，占比29.5314%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数420,557,037，占比99.6730%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数420,590,437，占比99.6809%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票数420,632,237，占比99.6908%[5] - 2024年财务决算报告同意票数420,504,537，占比99.6605%[5] - 2025年金融机构授信及担保额度预计议案同意票数420,401,137，占比99.6360%[6] - 续聘大信会计师事务所议案同意票数420,557,437，占比99.6730%[6] - 公司董事、高管2025年度薪酬计划议案同意票数420,232,637，占比99.5961%[7] - 拟购买董事、高管责任险议案同意票数420,404,937，占比99.6369%[7] - 2024年利润分配预案同意票数16,986,959，占比92.8174%[15] - 续聘大信会计师事务所同意票数16,922,159，占比92.4633%[15] - 公司董事、高管2025年度薪酬计划同意票数16,597,359，占比90.6886%[15] - 修改公司章程同意票数10,715,092，占比58.5477%[15] 选举情况 - 王刚增补董事得票数415,041,808，占比98.3658%当选[12] - 苏丽萍当选独立董事得票数414,488,656，占比98.2347%[13] - 刘维刚当选独立董事得票数414,246,247，占比98.1773%[13] - 王新当选独立董事得票数413,824,535，占比98.0773%[13] - 肖鹏程当选独立董事得票数413,806,535，占比98.0731%[13] 股东同意情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数403,635,278，占比100%[16] - 持股1%以下普通股股东同意票数16,986,959，占比92.8174%[16]

股东大会基本信息 - 召集人为公司董事会，5月9日14:00现场、9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 公告于4月19日刊登在《中国证券报》等及上交所网站[3] 股东投票情况 - 407人参与投票，代表421,936,749股，占比29.5314%[5] - 3人出席现场，代表404,992,078股，占比28.3455%[5] - 404人网络投票，代表16,944,671股，占比1.1859%[5] 合规情况 - 召集、召开、表决等程序及召集人、出席人员资格均合规[4][6][8] - 议案未修改，表决结果和决议合法有效[7][8][9]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—023 山东金晶科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式发出 召开九届一次董事会的通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董 事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成 1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒 2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍 3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、经王刚董事长提名，董事会聘 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[1] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[1] - 用途为员工持股计划或股权激励[1] 回购进展 - 累计已回购股数2300000股，占总股本0.16%[1] - 累计已回购金额10857838元[1] - 实际回购价格区间4.69元/股 - 4.75元/股[1] 时间节点 - 2025年4月17日董事会审议通过回购方案[2] - 2025年5月7日首次回购A股股份[4]

回购方案概述 - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [2][6] - 回购总金额区间为1亿至2亿元人民币 [2][11] - 回购价格上限设定为8.06元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2][11] - 回购期限为董事会批准后12个月内 [2][8] 资金来源与财务影响 - 资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款 [11][12] - 按2024年末财务数据测算，最高回购金额2亿元占总资产1.92%，占净资产3.43% [12] - 回购不会对经营、财务及上市地位产生重大影响 [12][13] 实施程序与授权 - 董事会审议通过后生效，无需股东大会批准 [4][5] - 管理层获授权在回购期内择机操作，包括价格、数量及方案调整等 [15] - 已开立专用证券账户（B887286339）用于回购操作 [17] 股份与股东情况 - 回购股份种类为A股，采用集中竞价交易方式 [7] - 董事、监事、高管及控股股东未来6个月无增减持计划 [2][13] - 若36个月内未用于激励计划，未使用股份将注销 [14] 特殊情形处理 - 停牌超10个交易日将顺延回购期限 [8] - 送股、分红等除权除息事项将调整回购价格及数量 [11] - 重大事项发生或监管规定变化期间暂停回购 [9][10]