证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-010 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行审计，大信会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会对该非标准内部控制审计意见涉及 事项作如下说明： 结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内 控管理水平，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类 风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。 （一）强调事项 如公司 2023 年度审计报告-财务报告附注十六、（三）所述，公司与福州德 塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"）部分股东发生纠纷，德塔公司原 总经理拒不接受公司聘任的会计师事务所对其进行年度报表审计，导致大信会计 师事务所未能对其年度财务报表实施必要的审计程序，公司自 2023 年 1 月 1 日 起未将其纳入合并报表范围，转入长期股权投资按权益法核算。 本段内容不影响大信会计师事 ...

会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 泰豪科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 应聘会计师事务所 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,634.26万元，同比下降27.38%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为34.82亿元，同比下降1.52%[11] - 2023年末总资产为135.96亿元，同比下降2.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-19,319.58万元[11] - 2023年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本[4] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，同比下降22.22%[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.91元，同比下降184.38%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.47个百分点[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-21.78%，同比减少14.56个百分点[12] - 2023年公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,950.01万元[13] 非经常性损益 - 2023年公司非流动性资产处置收益为60,415.39万元[14][15] - 2023年公司金融资产公允价值变动收益为20,748.88万元[15] - 2023年公司获得政府补助3,100.99万元[14] - 2023年公司其他营业外收支净额为806.63万元[14] - 2023年公司其他非流动金融资产公允价值变动收益为20,700.41万元[15] 主营业务情况 - 2023年公司实现全年营业收入428,269.89万元，同比下降30.82%[18] - 军工及军工技术民用化的应急电源业务合计实现385,364.57万元，收入占比提升了5.5个百分点至89.98%[18] - 资产负债率下降了0.65个百分点，资产结构进一步改善[18] - 子公司引进中兵国调基金，为军工装备产业持续发展储备资金[18] - 深入推进军工技术民用化的应急电源业务，整合内外部资源，提升规模效应[18] - 成功中标新一代通信车、新型卫星导航项目和通信领域项目[18] - 进一步扩大应急电源分销体系，提升在高端客户的市场渗透率[18] - 组建新能源储能团队，积极探索工商业储能等新能源领域[18] 行业及市场情况 - 2023年我国军费预算15537亿元，比上年执行数增长7.2％[19] - 安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元[19] 公司发展战略 - 公司围绕"聚焦军工产业发展"的发展战略，主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业[22] - 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，军工装备产业以直销为主，智能应急电源产品主要以分销模式为主[23] 公司核心竞争力 - 公司是国家首批认定的"高新技术企业"，拥有有效授权专利和著作权近2000项，在军工装备、应急装备等领域持续进行技术创新[24] - 公司深耕军工行业20余年，在军工装备和应急装备领域拥有广泛的市场覆盖和渠道布局[24] - 公司通过不断的企业并购和资源整合，丰富了产业布局并提升了军工业务的核心竞争力[24] - 公司提出"以奋斗者为本，以年轻人为主体"的人才队伍建设理念，建立了有效的人才成长体系[24,25] 主要子公司经营情况 - 公司主要子公司江西泰豪军工集团有限公司2023年营业收入为20.12亿元人民币，净利润为1.60亿元人民币，占公司净利润的120.74%[45][46] - 公司主要子公司上海红生系统工程有限公司2023年营业收入为1.68亿元人民币，净利润为4,787.13万元人民币，占公司净利润的36.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪电源技术有限公司2023年营业收入为13.66亿元人民币，净利润为4,065.75万元人民币，占公司净利润的30.63%[45][46] - 公司主要子公司龙岩市海德馨汽车有限公司2023年营业收入为4.16亿元人民币，净利润为4,170.85万元人民币，占公司净利润的31.43%[45][46] - 公司主要子公司上海博辕信息技术服务有限公司2023年营业收入为2.21亿元人民币，净利润为-20,316.05万元人民币，占公司净利润的-153.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪国际工程有限公司2023年营业收入为6,552.70万元人民币，净利润为-2,499.57万元人民币，占公司净利润的-18.83%[46] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与大股东分开[1] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序[2] - 公司董事会会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决[3] - 公司监事会会议严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决[4] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求履行信息披露义务[5] - 公司通过多种方式加强与投资者的联系与交流，及时有效地解答投资者疑问[6] 董事

财务状况 - 泰豪科技2024年第一季度营业收入为883,032,681.62元，同比下降13.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,077,937.59元，同比下降93.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31,907,303.05元，同比下降68.36%[4] - 总资产为12,834,327,405.78元，较上年度末下降5.60%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为10,946,226.36元[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为收入下降和公允价值变动损失[7] 股东信息 - 泰豪科技报告期末普通股股东总数为46,747股，前十名股东中同方股份有限公司持股最多[8] - 黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长[9] 资产状况 - 公司2024年3月31日的货币资金为1,178,922,092.47元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为8,381,429,512.06元，较去年同期有所减少[12] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为4,452,897,893.72元，较去年同期略有增长[12] 负债情况 - 公司2024年第一季度的流动负债合计为5,454,660,973.65元，较去年同期有所下降[13] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为3,001,650,806.51元，较去年同期有所增加[13] 现金流量 - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为4,378,015,625.62元，较去年同期有所增长[14] - 2024年第一季度公司营业利润为16,683,847.75元，较去年同期大幅下降至91,851,289.79元[15] - 经营活动现金流入小计为1,415,899,302.37元，较去年同期略有下降至1,444,724,395.89元[17] - 经营活动现金流出小计为1,383,991,999.32元，较去年同期略有增加至1,343,890,834.26元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,613,830.50元，较去年同期下降至-10,116,673.66元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,103,406,720.57元，较去年同期略有增加至976,175,577.46元[19]

标题：关于泰豪科技股份有限公司财报审计工作的监管工作函 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-14 处理事由：关于泰豪科技股份有限公司财报审计工作的监管工作函 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-003 泰豪科技股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理； ● 上市公司所处的当事人地位：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"泰豪科技"）之全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称 "泰豪电源"）为本案原告； ● 涉案总金额：暂无； ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：该事项将对公司 2023 年度审计 工作造成一定影响。 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司泰豪电源就德塔动力不配合提供 2023 年度审计相关资料， 侵害股东知情权纠纷向闽侯县人民法院提起诉讼，近日，泰豪电源收到闽侯县人 民法院出具《受理案件通知书》（（2024）闽 0121 民初 2541 号），现将有关事项 公告如下： 1、案件当事人： 原告：泰豪电源； 被告一：德塔动力； 被告二：朱淑华，系德塔动力原董事长、总经理； 被告三：肖美珠，系德塔动力会计 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-002 泰豪科技股份有限公司 关于子公司涉及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已立案受理，尚未开庭审理； ● 上市公司所处的当事人地位：泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪 电源"）为被申请人之一，系公司全资子公司； 被申请人二：福州德塔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德塔合伙企 业"） 被申请人三：付斌 - 1 - ● 涉案总金额：申请人要求以人民币 131,046,703 元的价格回购泰豪电源 持有的福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔动力"）31%股权； ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理， 目前尚无法判断对公司本期或后期利润的影响。 一、本次被申请仲裁的基本情况 近日，泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰豪电源收 到上海仲裁委员会寄达的《仲裁通知书》（（2024）沪仲案字第 1223 号）、《仲裁 申请书》等法律文书。公 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-001 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 1 月 31 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及 股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 2024 年 1 月 31 日，泰豪集团将其质押给中国工商银行股份有限公司南昌北 京西路支行的共计 9,200,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股 份解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 泰豪集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 9,200,000 | | 占其所持股份比例 | 7.16% | | 占公司总股本比例 | 1.08% | | 解质时间 | 2024/1/31 | | 持股数量（股） | 128,569,272 | | 持股比例 | 15.07% | | 剩余被质押股份数量（股） | 118,300,000 | | 剩余 ...