股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日14点在江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 股权登记日为2024年12月16日[14] 审议议案 - 审议出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权等议案[8] - 议案已在相关会议审议通过并于2024年12月7日披露[9] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会股东代表监事2人[8][9] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、4、5、6[11] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为泰豪集团等[11] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

独立董事提名 - 提名人提名眭珺钦为泰豪科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2][3] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在泰豪科技任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月6日[5]

董事会换届提名 - 提名夏涛等4人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名眭珺钦等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] - 提名委员会审查意见日期为2024年12月6日[4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入242,688,679.25元，较2023年度增长约10%[1][26] - 2024年1 - 9月营业成本255,961,824.08元，较2023年度下降约0.1%[1] - 2024年1 - 9月销售费用3,840,128.80元，较2023年度增长约55%[1] - 2024年1 - 9月管理费用2,737,728.40元，较2023年度下降约70%[1] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 76,088,415.40元，较2023年度减少约17%[1] - 2024年1 - 9月营业利润 - 96,083,341.61元，亏损较2023年度减少约48%[1] - 2024年1 - 9年利润总额 - 96,091,573.15元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9年净利润 - 96,101,019.03元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9年综合收益总额 - 96,101,019.03元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 5,147,477.39元，2023年度为5,936,096.94元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额5,715,694.45元，2023年度为 - 22,102,074.51元[29][31] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额568,217.06元，2023年度为 - 15,987,338.57元[31] 资产负债情况 - 2024年9月30日货币资金1,743,631.84元，较2023年12月31日增长约13.16%[13] - 2024年9月30日应收账款115,446,388.83元，较2023年12月31日下降约59.04%[13] - 2024年9月30日预付款项10,161,294.15元，较2023年12月31日下降约88.97%[13] - 2024年9月30日其他应收款523,424.15元，较2023年12月31日下降约90.39%[13] - 2024年9月30日存货27,243,802.33元，较2023年12月31日下降约78.10%[13] - 2024年9月30日流动资产合计155,118,541.30元，较2023年12月31日下降约70.00%[13] - 2024年9月30日固定资产2,709,250.64元，较2023年12月31日下降约26.02%[13] - 2024年9月30日使用权资产60,815.75元，较2023年12月31日下降约74.99%[13] - 2024年9月30日资产总计157,898,794.55元，较2023年12月31日下降约69.69%[13] - 2024年9月30日负债合计253,258,656.84美元，较2023年12月31日下降53.25%[21] - 2024年9月30日股东权益合计 -95,359,862.29美元，亏损较2023年12月31日扩大[21] 公司结构与股权 - 公司2009年12月3日注册成立，注册资本1756.48万元[40] - 2015年11月股权变更后，泰豪科技出资1672.48万元，占比95.22%；泰豪晟大出资84.01万元，占比4.78%[40] - 2017年2月资本公积转增实收资本6243.5153万元，注册资本变更为8000万元[41] - 2017年2月变更后，泰豪科技出资7617.40万元，占比95.22%；泰豪晟大出资382.60万元，占比4.78%[41] - 2017年9月泰豪晟大转让股权后，泰豪科技出资8000万元，占比100%[41] - 本期纳入合并报表范围主体1户，为上海博辕如皋公司，持股和表决权比例100%[42] - 上海博辕如皋公司于2024年6月27日办理注销[42] 关联交易与担保 - 泰豪科技将持有的上海博辕100%股权以9150万元转让给泰豪创业投资集团[156] - 本期接受泰豪科技资金占用利息990.566041万元，提供电力运维服务收入24268.867925万元[158] - 泰豪科技为上海博辕提供1000万元担保，担保期从2024年1月24日至2025年1月23日[160] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[45] - 公司以人民币为记账本位币[46] - 公司会计核算以权责发生制为基础，多数以历史成本为计价原则[47] - 财务报表附注期间为2024年1月1日—2024年9月30日[52] - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%[116] - 截止2024年9月30日，公司无需披露或有事项[155]

股权交易 - 公司拟9150万元出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权[4] - 公司拟169092519.60元出售福州德塔动力设备有限公司40%股权[8] 担保事项 - 公司全资孙公司拟为中泰建设不超9000万元融资债务提供担保[6] - 公司为德塔电源提供实际担保余额为1249370美元[8] 会议与表决 - 第八届董事会第二十七次会议于2024年12月6日召开[1] - 多项议案表决结果均为同意多票、反对0票、弃权0票[2][4][7][8] 人员情况 - 黄三放等多人任职及持股情况[12][13][14][15][16][17]

担保情况 - 泰创咨询拟为中泰建设不超9000万元融资债务及相关费用担保[1][2][3][4][9] - 2024年12月6日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额22.570793亿元，占比64.82%[13] - 公司对联营企业下属子公司担保余额124.937万美元，占比0.26%[13] 股权与出资 - 泰创咨询持有中泰建设50%股权，认缴出资额2.5亿元[2][5] 财务数据 - 中泰建设2023年末资产8.15102亿元，2024年9月末6.417219亿元[7] - 中泰建设2023年末负债4.585001亿元，2024年9月末2.581695亿元[7] - 中泰建设2023年末净资产3.566018亿元，2024年9月末3.835524亿元[7] - 中泰建设2023年营收1.443491亿元，2024年1 - 9月1.553791亿元[7] - 中泰建设2023年净利润0.163737亿元，2024年1 - 9月0.297999亿元[7]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年10月28日决议召集本次股东大会，10月30日发通知[3] - 2024年11月15日下午15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人468人，持股145,137,895股，占比17.0176%[6] 议案表决情况 - 《关于转让泰豪国际工程60%股权议案》，同意143,862,230股，占比99.1211%[11]

诉讼情况 - 泰豪电源就德塔动力纠纷起诉，被告含德塔动力等[2] - 案件由闽侯县人民法院受理，后准许泰豪电源撤诉[2][3] 影响说明 - 撤诉预计不会对公司损益产生负面影响[1] - 已解决审计问题并出报告，对利润无影响[4]

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 468 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,137,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.0176 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先 生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推 ...

交易概况 - 公司拟1元转让泰豪国际工程有限公司60%股权[8] - 2024年10月28日董事会7票同意通过该议案[10] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过[31] 财务数据 - 交易完成新增应收经营性往来账款40153482.56元[9][29] - 实际存量担保余额降至18833307.83元[9][29][32] - 2024年1 - 6月标的公司营收1339.98万元，净利润-2589.73万元[17] - 2024年6月30日标的公司资产总额18451.56万元，负债总额18523.07万元[16] - 预计交易完成带来约43.40万元收益[29] 资产评估 - 评估基准日总资产减值38.62万元，减值率0.20%[18] - 总负债减值4.52万元，减值率0.02%；净资产减值34.10万元，减值率152.30%[18] - 流动资产减值1.99万元，减值率-0.01%；非流动资产减值36.65万元，减值率-3.49%[20] - 无形资产增值10.83万元，增值率1230.68%[21] 交易条款 - 受让方认缴出资额减至不高于3000万元[23] - 标的公司2025年10月31日前分四期偿还账款，受让方连带保证[9] - 转让方2024年底前与标的公司签不超500万元产品供应协议[25] - 逾期支付按每日万分之五付违约金[25][27][28] 担保情况 - 公司及子公司对外合同担保227316.00万元，占净资产65.29%[32] - 子公司间合同担保223816.00万元，占净资产64.28%[32] - 对联营企业担保3500.00万元，占净资产1.01%[32] - 交割后对标的公司担保余额2227.52万元[32]