内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责登记报送[2] - 知情人应准确填写信息并及时报送档案[6] 重大事项处理 - 发生特定重大事项需填写档案并分阶段送达[7] - 应制作重大事项进程备忘录[10] 档案提交与保存 - 首次披露后五个交易日内提交档案和备忘录[10] - 档案和备忘录至少保存十年[11] 违规处理 - 发现违规核实追责，两日内报告监管机构[13] - 违规者视情节处罚并追究法律责任[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效[17] - 由董事会负责解释及修改[17]

管理架构 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度，董秘担任负责人[4] - 证券部为专职部门负责具体工作[4] 沟通机制 - 多种方式建立与投资者重大事件沟通机制[10] - 官网开设专栏收集答复诉求[10] - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[10][11] 说明会安排 - 特定情形按规定召开投资者说明会[14] - 说明会采取便于参与方式，现场需网络直播[14] - 董事长等人员参与说明会[14] 专业协助 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[8] 调研管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务，人员不得违规[17] - 控股股东等调研前知会董秘，原则上其全程参加[17] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书[17] - 形成书面调研记录，建立核实程序及应对措施[18] 互动平台管理 - 关注上证e互动平台信息，专人回复投资者[21] - 可通过平台举行“上证e访谈”[21] - 平台发布信息谨慎客观，有误及时更正[21] 活动限制 - 年报等披露前特定时间避免投资者关系活动[25] 档案与投诉 - 投资者关系管理档案保存不少于三年[28] - 建立投诉处理机制，记录处理投诉[30]

公司基本信息 - 公司于2002年6月26日核准首次发行3200万股人民币普通股，7月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1.288亿元，发起设立时股份总数为6000万股，每股1元，已发行股份数为1.288亿股，均为普通股[6][12] 股东信息 - 中国石油辽阳石油化纤公司持股2700万股，比例45%；辽宁迈克集团股份有限公司持股1500万股，比例25%；新西兰海底世界工程开发有限公司持股900万股，比例15%；香港世隆国际有限公司持股600万股，比例10%；大连神洲游艺公司持股300万股，比例5%[14] 股份转让与交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[26] 融资与重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股票[35] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案，可在股东会会议召开十日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事不少于一名，独立董事占比不低于三分之一[71] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[73] 交易审议标准 - 重大交易需及时披露的标准为涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[74] - 重大交易提交股东会审议的标准为涉及资产总额等占比达50%以上且有绝对金额要求[75] 财务资助规定 - “财务资助”交易需经全体董事过半数及三分之二以上出席董事审议通过，特定情形还需提交股东会审议[77] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[77] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[103] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] 利润分配 - 年度报告期内盈利但现金分红低于净利润30%需说明原因[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[107] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[121][122][123] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[115] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[112]

披露范围 - 制度适用于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时及定期报告内容[2] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[4] 披露流程 - 暂缓、豁免需履行内部审核，防止信息泄露[7] - 申请未通过应及时披露，有关信息需登记多项事项[8] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[8] 责任与生效 - 不符合规定处理或未及时披露将追究责任[10] - 制度经董事会审议通过后生效，由其负责解释和修改[13]

担保核查与披露 - 公司董事会每年核查全部担保行为并披露结果[5] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款公司应及时披露[13] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[13] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需股东会审议[7] - 按担保金额连续十二个月内累计超总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7][8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[8] - 公司向控股子公司提供担保可预计额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[8]

人员与资质 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券报告注会137人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额31555.40万元，审计业务收入25092.21万元，证券业务收入9972.20万元[2] - 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额2438.00万元[3] 风险保障 - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次[5] 审计相关 - 2025年度审计费用93万元，内控25万元，财务68万元[11] - 公司拟续聘立信中联，需股东会审议通过[12][14][15]

股权结构 - 公司发起人包括中国石油辽阳石油化纤公司等五家，持股占比分别为45%、25%、15%、10%、5%[4][5] - 发起设立时股份总数6000万股，面额股每股1元，经批准发行普通股总数1.288亿股[4][5] - 股权结构中发起人股6876.8万股占53.39%，社会公众股6003.2万股占46.61%[5] 股份规则 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[6] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[6] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外[6] - 控股子公司因特殊原因持有股份应一年内消除情形，消除前不得行使表决权[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东提出查阅等请求需提供书面文件，公司核实后按规定提供[8] - 公司认为股东查阅有不正当目的可拒绝并15日内书面答复[9] - 股东会、董事会决议内容违法无效或程序违规，股东60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等向法院诉讼[10] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计公司净资产20%的股票[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 多种担保情况需关注，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等[14] - 董事人数不足规定人数等多种情况需两个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，职工代表担任的董事不少于一名，独立董事占比不低于三分之一[29] - 股东会授权董事会决定一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产的30% [30] - 股东会授权董事会在风险投资事项中使用资金最高限额不得高于公司最近一次经审计净资产的10% [30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[33] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[34] 专门委员会相关 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略规划等[36] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[36] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案[37] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设监事长一人，监事长由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在召开十日前送达全体监事[41] 财务与报告相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[44]

财务表现 - 上半年营业收入1.86亿元 同比下降7.43% [1] - 归母净利润亏损1589.87万元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1234元 [1] 业绩变动原因 - 景区客流下降导致营业收入减少 [1] - 确认投资损失及按诉讼判决计提迟延利息 [1]

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次监事会会 议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席监事 3 人）。本次会议由公司监事长倪金荣召集并主持， 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司本报告期内的实际情况。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年半年度报 告》及《公司 2025 ...

会议信息 - 大连圣亚第九届七次董事会会议于2025年8月18日召开，8位董事均出席[3] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告及摘要》审议通过[4] - 《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》审议通过，待股东会审议[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，待股东会审议[6][7] - 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》多项子议案审议通过，部分待股东会审议[8][9][10][11][12][13][14] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[15]