北京金诚同达（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣 亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | 1.《公司章程》 7 | | 2.《股东大会议事规则》 8 | | 3.《董事会议事规则》 9 | | 4.《独立董事工作制度》 10 | | 5.《关联交易管理办法》 11 | | 6.《对外投资管理制度》 12 | | 7.《募集资金使用管理办法》 13 | | 8.《对外担保管理制度》 14 | | 9.《公司 年度董事会工作报告》 15 2023 | | 10.《公司 2023 年度监事会工作报告》 20 | | 11.《公司 年年度报告及摘要》 23 2023 | | 12.《公司 2023 年年度利润分配方案》 24 | | 13.《公司 年度财务决算报告及 年度财务预算报告》 25 2023 2024 | | 14.《关于 2024 年度融资额度的议案》 34 | | 15.《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 35 | | 16.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-027 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网 ...

标题：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-04-23 处理事由：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年 度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 报告获取 | 01 | | 称谓说明 | 02 | | 公司简介 | 04 | | --- | --- | | 经营景区 | 05 | | 企业文化 | 08 | | 建设中的可持续发展体系 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | | 规范运作 | | | --- | --- | --- | | ANDARDIZED PERATION | 夯实发展根基 | | | 各持党建引领 | | 21 | | 离级司治理 | | 27 | | 各守商业道德 | | 33 | | | 安全运营 | | --- | --- | | ION | 筑牢发展屏障 | | 安全生产 | 57 | | 食品安全 | 65 | | 治头又主土厂 | ח | | --- | - ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-021 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十六次董事会会议 于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表 决方式出席董事 5 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 审议通过《公司 2023 年度董 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-024 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的公告 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费 含税总额 3,554.40 万元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，采用 邀请招标方式选聘会计师事务所，审计委员会履行了审议选聘文件、监督选聘 过程的职责，并分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届二十一次董事会会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务 所的议案》， ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-023 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 鉴于公司 2023 年度母公司报表中期末未分配利润为负，结合公司实际经营 情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行 现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届二十六次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》， 并同意将该方案提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2023 年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第八届二十六次董事会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com 立信中联审字[2024]D-0209 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . 目 录 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0209 号 大连圣亚旅游控股股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...