证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-035 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 16:00 至 17:00 1 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●预征集投资者提问：投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划 ...

财务表现 - 2023年第三季度，光明乳业营业收入为65.25亿元，同比下降6.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元，同比下降117.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.47亿元，同比下降111.66%[4] - 总资产为235.80亿元，同比下降3.57%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为81.36亿元，同比增长1.71%[5] - 公司净利润为31.16亿元人民币，较上一年同期减少了21.63%[17] - 公司综合收益总额为1.37亿元人民币，较上一年同期增加[18] - 公司基本每股收益为0.23元/股，与上一年同期持平[18] 股权结构 - 公司股东中，光明食品（集团）有限公司持有最多股份，占比51.64%[12] - 公司股东中，前10名股东持有的股份中，无限售条件流通股数量最多的是光明食品（集团）有限公司[13] - 公司股东中，光明食品（集团）有限公司和上海益民食品一厂（集团）有限公司为一致行动人，持有公司股份占总股本的51.74%[13] 资产负债 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为908.79亿元人民币，较上一年同期减少了8.20%[15] - 公司非流动资产总额为1449.19亿元人民币，较上一年同期略微下降[15] - 公司流动负债总额为962.47亿元人民币，较上一年同期减少了10.36%[16] - 公司非流动负债总额为339.17亿元人民币，较上一年同期略微增加[16] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为231.33亿美元，较上一季度的251.32亿美元略有下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.20亿美元，较上一季度的-80.57亿美元有所改善[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53.90亿美元，较上一季度的-31.23亿美元有所下降[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.54亿美元，较上一季度的-6.05亿美元有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-10.65亿美元，较上一季度的-70.79亿美元有所改善[20]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-034 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 单位：元 币种：人民币 光明乳业股份有限公司董事会 1 单位：元 币种：人民币 分产品收入 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动（%） 液态奶 12,223,256,614 12,097,758,536 1.04 其他乳制品 5,672,436,221 6,003,304,258 -5.51 牧业产品 1,448,564,060 2,046,801,335 -29.23 其他 1,181,312,753 940,889,818 25.55 单位：元 币种：人民币 销售模式 2023 年 1-9 ...

光明乳业股份有限公司 章 程（修订本） 二零二三年九月二十六日 光明乳业股份有限公司章程 光明乳业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 独立董事 | | 第三节 | | 董事会 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第三节 | | 监事会决议 | | 第八章 | | 党的 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-032 号 光明乳业股份有限公司 关于修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及公 司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》，公司对《光明乳业股份有限公 司章程》作相应修改。 一、董事会会议审议情况 二、章程修订情况 1、 原章程 第六条 公司注册资本为人民币 1,378,473,763 元。 2023 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》。公司 2010 年第二次临时股 东大会授权董事会办理未解锁股票的回购注销事宜，办理修改公司章程、公司注 册资本变更登记事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。 公司注册资本为人民币 1,378, ...

重要内容提示： 回购注销原因：王荫榆先生已于 2011 年与光明乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）协商一致，解除劳动合同，按《光明乳业股份有限公司 A 股限制 性股票激励计划（草案再修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）规定，其持有 的 167,100 股已获授但未解锁的限制性股票需回购注销。2013 年 1 月、2013 年 9 月、2014 年 9 月，因王荫榆先生个人原因无法办理回购注销手续。鉴于上述原 因现已消除，经王荫榆先生本人申请，公司按《激励计划》规定，对其持有的 167,100 股已获授但未解锁的限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 167,100 | 167,100 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-031 号 光明乳业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为141.39亿元，较去年同期下降1.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元，同比增长20.07%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比增长65.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为82.07亿元，较去年末增长2.60%[11] - 公司基本每股收益为0.25元，同比增长25.00%[11] 产品与技术 - 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，包括新鲜牛奶、酸奶、奶粉等产品[13] - 公司规模在乳制品行业中名列前茅，是中国乳业高端品牌的引领者[16] - 公司拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地[17] - 公司拥有乳业生物科技国家重点实验室和多项发明专利技术[18] - 公司拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备，如巴氏杀菌热处理酸奶和陶瓷膜过滤除菌技术[18] 品牌与市场 - 公司拥有国家驰名商标"光明"、"莫斯利安"等一系列较高知名度的品牌[19] - 公司有着数十年乳制品研发、生产、销售经验，产品及渠道遍布全国各地[19] - 公司在新西兰拥有优质、稳定、可靠的生产基地，产品远销世界各地[20] 经营策略 - 公司上半年推进供应链优化，产销融合取得成效，华南地区新鲜产品经营趋势向好[21] - 公司上半年渠道网络下沉，销售结构持续优化，新零售业务铺货广度持续改善[21] - 公司上半年加强产研主体双向引导，开发上市全新产品30个，包括新系列产品和冰淇淋新品[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业总收入为141.39亿元，同比下降1.88%[21] - 公司2023年上半年净利润为3.38亿元，同比上升20.07%[21] - 公司2023年上半年净资产收益率为4.19%，同比增加0.61个百分点[21] 环保与可持续发展 - 公司报告期内实现光伏发电375.3万千瓦小时，减少能耗461吨标准煤，减排二氧化碳2140吨[72] - 公司工厂持续推进节水改造，节约用水10.3万吨[72] - 公司根据国家、地方相关部门的要求，通过做好源头减排工作、加快环保设备设施改造、加强人员思想教育等措施，不断完善工厂排污、粪污处理和资源化利用等措施，确保环保安全[47]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-030 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年上半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 13:30 至 14:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)下午 13:30-14:30 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●预征集投资者提问：投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 60 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-026 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或出席会议董事七 人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出 席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召 开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监 事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 ...

光明乳业股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 统一社会信用代码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司（以下简称"光明食品集团"）为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有 限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 ...