证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-003 号 光明乳业股份有限公司 关于小西牛业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 10 月 21 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"光明乳业"）第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛 生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 611,869,873.22 元 的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称"小西牛"）8 位股东收 购其所持有的 19,544,748 股小西牛股份，占总股本的 60%。 2021 年 11 月 19 日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州福昕商务"）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合 伙）（以下简称"湖州辰丰"）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖 州启瑞"）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、 青海宁达创业投资有限责任公司正 ...

业绩与分红 - 2003 - 2024年累计分红20次，现金分红总额达36.41亿元[23][114] - 2024年度拟每股派发现金红利0.16元（含税）[114] 研发与专利 - 2024年申请国家专利80项，授权国家发明专利41项，申请国际专利1项，授权国际专利1项[23] 标准制定 - 2024年参与制定1项国际标准、2项国家标准、4项行业标准并发布[23] 员工与培训 - 截至2024年末在职员工11251人（不含新西兰新莱特），残疾员工39人[26] - 2024年开展108场内部培训，培训员工近4000人，66%为通用能力培训，34%为专业能力培训[25] 安全与投入 - 2024年总体安全投入3239.92万元，年度无安全事故[26] 公益项目 - “光明营养计划”累计捐赠乳制品金额达2895万元[27] - “明旸法师帮困助学项目”累计帮扶困难学生4412人，累计捐赠超441万元[27] 能源消耗 - 2024年度能源消耗总量84842.69吨标煤，同比下降2.65%[28] - 单位产品综合能耗0.0656吨标煤/吨，同比增加3.59%[28] 包装回收 - 2024年牛奶包装回收行动覆盖90个城市，累计执行超20万次，回收奶盒超992万只，参与超58万[28] 制度修订 - 2024年梳理和修订24个制度[23][66][97] 新品上市 - 2024年多款新品鲜活上市，包括优倍有机牛奶等[30] 荣誉获得 - 1月获消费质量报社“高质量发展榜样企业”等荣誉[42] - 3月获每日经济新闻等“年度十佳案例”[42] - 5月获中国乳制品工业协会“2024乳业科技创新企业”等荣誉[42] - 12月获格隆汇“年度品牌价值奖”等多项荣誉[51] 可持续发展 - 2024财年约77%合作牧场供应商通过Lead With Pride项目认证[63] - 2024财年温室气体排放范围1较2020财年降低20.0%（不包括新莱特农场）[64] - 2024财年温室气体排放范围2较2020财年降低5.1%（不包括新莱特农场）[64] - 2024财年每吨乳固体农场温室气体排放较2020财年降低9.2%[64] - 2024财年每吨产品煤炭使用量较2023财年降低15%[64] - 自2019年开展Whakapuāwai项目分发幼苗250,000株[64] - 新莱特产品包装可重复使用、可回收或可堆肥比例达99.7%[64] - 每年Dairyworks包装（及填埋场）减少塑料量11.5吨[64] 党组织建设 - 党委下设两个党委、三个党总支、51个党支部，党员超800名，27个党支部分布在上海市外[80] - 各级党组织开展理论学习研讨超130次[82] 投资者交流 - 举办4次业绩说明会、2次线下大型投资者交流会，召开股东大会、参加机构策略会[113] 反贪腐培训 - 2024年开展反贪腐培训104次，培训时长120小时，覆盖管理层217人、员工900人[131] 财务数据 - 截至2024年末，应付账款（含应付票据）余额为30.78亿元，占总资产比重为13.42%[137] 产品特性 - 光明莫斯利安轻酸奶减少25%蔗糖添加量，每瓶含3.2g膳食纤维[143] - 光明健能小金瓶每瓶蕴含500亿活性菌[145] - 一芝大白兔牛奶乳酪奶酪添加量达55%，牛奶添加量20%，每100g含6g蛋白质等[146] - 光明优倍5.0超鲜牛乳活性免疫球蛋白达300mg/l，原生高钙含量170mg/100ml[147] - 光明优加浓厚有机纯牛奶每瓶250ml含9.5克原生蛋白[149] - 光明优加A2β - 酪蛋白纯牛奶从近1万头奶牛中筛选2000头，每瓶含1.8g A2β - 酪蛋白[151] - 光明优幼婴幼儿配方奶粉新一代专利OPO的SN - 2位比例近70%[153] - 光明牧场婴幼儿配方奶粉新一代专利OPO的SN - 2位比例近70%，额外添加5倍海外自有工厂高纯度乳铁蛋白[155] 质量战略 - 打造“18165”品质光明战略[159] - 光明EQMS卓越质量管理体系由6个系统组成[164] 质量认证 - 通过FSSC22000、BRC等多项认证[183] 科研平台 - 拥有八大科研平台[186][187] 人才建设 - 2024年深化青年研发人才队伍建设[191] 知识产权 - 制定《知识产权管理办法》，形成工作格局及管理体系[194] - 截至2024年年底维权立案近百起，胜诉率100%[197]

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 1 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季 度报告》《2024 年一季度内部审计工作总结》十五项议案。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议。会议 审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》《2024 年上半年度内部审计工作总结》 《2024 年上半年内控重大事项检查报告》《关于制定会计师事务所选聘制度的议 案》四项议案。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-007 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2024 | 年 1-12 | 月 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | 14,165,789,486 | | | 15,648,028,744 | | -9.47 | | 其他乳制品 | | 7,790,749,398 | | | 7,358,569,516 | | 5.87 | | 牧业产品 | | 1,023,457,726 | | | 1,756,730,105 | | -41.74 ...

审计机构相关 - 2024年10月17日启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[3] - 2024年11月13日建议聘任毕马威华振为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月26日股东大会审议通过聘任提案[4] 审计工作进展 - 2024年12月27日听取毕马威华振2024年度审计服务计划汇报[6] - 2025年1月6 - 9日毕马威华振与审计委员会沟通独立性[6] - 2025年2月24日审计委员会督促毕马威华振完成年审[6] - 2025年4月27日听取毕马威华振2024年度审计工作汇报[6][7] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] 审计监督 - 审计委员会切实履行对毕马威华振的监督职责[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

审计合作 - 公司2024年第二次临时股东大会后与毕马威华振签审计业务约定书[2] - 毕马威华振对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[2] 审计团队 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[1] - 毕马威华振委派审计团队工作细致、有经验[4] 审计表现 - 毕马威华振制定方案、计划，按时提交工作，配合审计[2][3] - 毕马威华振履职独立，意见客观公正[4]

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...