AI赋能制造业 - AI在制造业中加速落地，改变生产方式，赋能千行百业[2] - AI技术走入车间和核心岗位，提升生产效率[3][7] - 制造业是AI技术产品应用落地的重要领域[6] 轻工业数字化转型 - 光明乳业将AI深度嵌入产业链各环节，提升效率并降低成本[3] - 饲喂环节：TMR精准饲喂系统提升饲料利用率12%，年节省成本800万元[3] - 生产环节：AI智能温控系统节能9%，保留更多营养活性物质[3] - 冷链运输：AI算法动态规划配送路径，日均配送效率提高35%[3] - 消费端依托AI实现提质增效，低温奶复购率增长40%[4] - 工业和信息化部提出轻工业数字化转型目标，到2027年重点企业数字化研发设计工具普及率达90%，关键工序数控化率达75%[5] 柔性智造与生产效率 - 三一重机微挖智能工厂实现"少批多样"柔性智造，日均可下线100-120台设备[8] - 亨通光纤科技光棒智能制造工厂实现高速拉丝，智能集控系统优化设备工艺参数[9] - 光纤预制棒可连续拉丝6天，总长度达上万公里[9] - 产业链上游智能化程度提升，生产效率更高[9] "智慧大脑"应用 - 人形机器人通过AI技术变得更"聪明"，如上海智元新创的Genie Studio平台提升机器人交互水平[10] - "AI+机器人"实验体系加快科研节奏，应用于新药合成、新材料开发等领域[10] - AI技术在多个行业重塑业务流程[11] - 上海电气电站设备公司：系统自动规划最佳切削路径，效率提升超30%，大型转子加工节能18%，年节省电费超300万元[11] - 苏州华兴源创：AI视觉系统检测效率提高40倍，产品合格率提升12%[11] - 博众精工：AI技术嵌入产品设计流程，自动生成标准公差和建模草图[11] 政策与未来方向 - 工业和信息化部将组织人工智能赋能新型工业化"揭榜挂帅"行动，加强大模型研发布局[12] - 加快建设工业领域高质量数据集，夯实技术基础底座[12]

监事会会议召开情况 - 光明乳业第八届监事会第一次会议于2025年6月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼第二会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年6月18日送达全体监事 实际出席监事三人 [1] - 会议由监事会主席张宇桢女士主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 选举张宇桢女士为主席 任期三年 投票结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][3] - 审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》 聘任张珂怡女士为监事会秘书 任期三年 投票结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] 新任监事会主席背景 - 张宇桢女士1972年5月出生 中共党员 大学学历 现任光明乳业监事会主席 [3] - 曾任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席 光明食品集团上海置地有限公司党总支书记兼副总裁等职 [3] 新任监事会秘书背景 - 张珂怡女士1984年11月出生 中共党员 拥有法学学士和工商管理硕士学位 [3] - 现任光明乳业监事会秘书兼投资者关系经理 曾任公司海外业务经理和薪酬福利经理 [3]

股东大会召集与召开程序 - 董事会第二十八次会议审议通过召开2024年度股东大会议案 决定于2025年6月23日召开会议[3] - 召集人第七届董事会具备合法资格 会议通知于2025年6月3日通过三大证券报及上交所官网公告[3][4] - 现场会议于2025年6月23日13:30在漕溪北路595号召开 网络投票通过上交所系统在9:15-9:25及9:30-11:30进行[4] 出席会议人员构成 - 现场参会股东及代理人共6名 代表有表决权股份711,862,097股[4] - 网络投票股东631名 代表有表决权股份46,844,792股[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及候选人、高管列席会议[5] 议案表决结果 - 全部12项普通决议案通过率均超99.26% 其中最高通过率为99.4123%[6][7] - 董事选举采用累积投票制：黄黎明获770,341,877股赞成（101.5335%） 贲敏获741,313,835股（97.7075%） 陆琦锴获741,627,627股（97.7489%）[8] - 监事选举采用累积投票制：毛惠刚获770,175,109股赞成（101.5115%） 赵子夜获741,349,411股（97.7122%） 高丽获741,695,054股（97.7578%）[9] - 独立董事选举采用累积投票制：张宇桢获760,552,546股赞成（100.2433%） 沈竹莺获741,556,199股（97.7395%）[9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定[3][4][10] - 表决程序融合现场书面投票与网络投票 对中小投资者实行单独计票 结果合法有效[5][10]

股东大会基本情况 - 光明乳业于2025年6月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅召开股东大会 [1] - 股东大会由董事长黄黎明主持 采用记名投票方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席会议 [1] 非累积投票提案表决结果 - 《2024年度利润分配方案提案》以99.2949%同意票通过 其中同意票753,357,371股 反对票4,957,318股 弃权票392,200股 [1] - 另一项提案以99.3120%同意票通过 其中同意票753,487,171股 反对票4,827,418股 弃权票392,300股 [1] - 第三项提案以99.3137%同意票通过 其中同意票753,500,071股 反对票4,812,618股 弃权票394,200股 [1] - 第四项提案以99.3120%同意票通过 其中同意票753,487,271股 反对票4,806,018股 弃权票413,600股 [1] - 第五项提案以99.4123%同意票通过 其中同意票754,247,971股 反对票4,245,118股 弃权票213,800股 [2] - 第六项提案以99.3204%同意票通过 其中同意票753,550,971股 反对票4,792,918股 弃权票363,000股 [2] - 第七项提案以99.2611%同意票通过 其中同意票753,100,770股 反对票5,331,918股 弃权票274,201股 [2] - 第八项提案以99.2623%同意票通过 其中同意票753,110,170股 反对票5,326,118股 弃权票270,601股 [2] - 第九项提案以99.2903%同意票通过 其中同意票753,322,071股 反对票5,106,318股 弃权票278,500股 [2] - 《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提案》以99.2821%同意票通过 其中同意票753,259,970股 反对票5,182,019股 弃权票264,900股 [2] 董事会换届及薪酬安排 - 公司选举产生第八届董事会董事和第八届监事会监事 任期自股东大会审议通过之日起三年 [3] - 独立董事津贴标准确定为每人每年15万元人民币（含税） [3] - 第七届董事会董事和监事在任职期间勤勉尽责 为公司健康发展做出重要贡献 [3] 法律意见 - 本次股东大会由袁丽娜、胡童婷律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 股东大会决议被认定为合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年6月23日光明乳业在上海徐汇区召开2024年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人637人，持有表决权股份758,706,889股，占公司有表决权股份总数55.0396%[2] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[3] 提案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数753,357,371，占比99.2949%[5] - 《2024年度利润分配方案的提案》同意票数754,247,971，占比99.4123%[6] - 2024年度利润分配方案提案中，赞成票数42387375，占比90.4818%[11] - 续聘2025年度财务审计和内控审计机构提案中，赞成票数41690375，占比88.9940%[11] - 光明乳业国际借款及公司提供担保提案中，赞成票数41399374，占比88.3728%[11] 换届选举情况 - 张宇桢换届选举得票数760,552,546，占出席会议有效表决权比例100.2433%，当选[9] - 沈竹莺换届选举得票数741,556,199，占出席会议有效表决权比例97.7395%，当选[9] - 《关于换届选举公司普通董事的提案》中黄黎明得票数770,341,877，占比101.5335%，当选[9] - 《关于换届选举公司独立董事的提案》中毛惠刚得票数770,175,109，占比101.5115%，当选[9] - 换届选举公司普通董事提案中，黄黎明赞成票数58481281，占比124.8365%[11] - 换届选举公司普通董事提案中，贲敏赞成票数29453239，占比62.8721%[11] - 换届选举公司普通董事提案中，陆琦锴赞成票数29767031，占比63.5419%[11] - 换届选举公司独立董事提案中，毛惠刚赞成票数58314513，占比124.4805%[11] - 换届选举公司独立董事提案中，赵子夜赞成票数29488815，占比62.9480%[11] - 换届选举公司独立董事提案中，高丽赞成票数29834458，占比63.6858%[11] 其他 - 公司第八届董、监事会任期自股东大会审议通过起三年，独立董事津贴每人每年15万元含税[9] - 本次股东大会提案12已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[12]

会议安排 - 公司2025年5月30日决定于6月23日召开2024年度股东大会[8] - 现场会议6月23日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 实际出席现场会议6人，代表711,862,097股[10] - 通过网络投票631人，代表46,844,792股[12] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多提案高比例同意通过[14][15][16][19] - 换届选举董事提案多人高比例获通过[24][26][27][28][29][30][31][33] 结果认定 - 本次股东大会表决及召集召开程序合规，结果有效[33][34]

会议信息 - 光明乳业第八届监事会第一次会议于2025年6月23日在上海召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月17日以邮件发出[2] - 会议应到监事3人，亲自出席3人[2] 人事任免 - 选举张宇桢为第八届监事会主席，任期三年[3] - 聘任张珂怡为第八届监事会秘书，任期三年[4] 人员信息 - 张宇桢出生于1972年5月[6] - 张珂怡出生于1984年11月[7]

董事会会议 - 光明乳业第八届董事会第一次会议于2025年6月23日召开[3] 人员选举 - 选举黄黎明为董事长任期3年[4] - 推选黄黎明等组成战略委员会，黄任主任委员任期3年[6] 人员聘任 - 聘任贲敏为总经理、沈小燕为董秘、陈仲杰为证代任期3年[8][9] - 聘任赵健福为财务总监，李秀坤、朱毅为副总经理任期3年[10]

品牌营销策略 - 作为上海国际电影节官方合作伙伴及指定乳制品，公司携明星产品光明优倍深度融入活动，通过产品创新、场景互动与文化共鸣三重维度打造品牌与高端文化IP联动标杆 [2] - 以"更强保护力"为主题打造红毯保护力专区，吸引多部电影剧组主创及明星嘉宾驻足互动，相关话题迅速刷屏社交媒体成为开幕夜最具传播度品牌亮点 [3][5] - 品牌代言人吴磊现身红毯并分享与品牌的情感联结，将"鲜活力量与光影艺术"的跨界联结推向高潮 [7] 产品创新与场景营销 - 推出"扫码赢积分"互动活动，消费者购买专属标识产品可参与抽奖赢取电影节观影票 [10] - 发布上海国际电影节定制包装，以电影胶片为设计灵感串联城市地标与影院场景，并融入代言人形象强化节展氛围 [10] - 新品光明优倍5.0含300mg/L免疫球蛋白与5 0g/100ml鲜活乳蛋白，主打"每一帧都是生活，每一滴都是守护"理念 [10] - 联合上海大光明影院打造"电影之城"主题影院，设置票根兑换限定周边等多元互动环节，并在全市5家重点影院布置沉浸式互动场景 [12] 品牌价值升级 - 自5月22日官宣与上海国际电影电视节战略合作以来，公司持续将乳品营养属性与电影艺术人文价值深度融合 [15] - 通过"保护力"核心驱动，以产品创新激活消费场景、文化IP赋能品牌价值，开创乳业与高端文化IP深度联动新范式 [16] - 未来将持续探索"乳品+"创新模式，以营养为媒介助力中国文化产业高质量发展 [16]

公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年6月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅召开，会议将审议13项提案包括董事会工作报告、财务决算、利润分配方案等[3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[4] - 股东发言需提前向秘书处登记并提供提纲，会议主持人将根据情况安排发言及回答问题时间[2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入242.78亿元，同比下降8.33%，完成预算的83.63%；营业毛利46.69亿元，同比下降10.32%[38] - 归属于母公司股东净利润7.22亿元，同比下降25.36%；加权平均净资产收益率7.62%，同比下降3.56个百分点[9] - 经营活动现金流14.64亿元，同比减少2.1亿元；资产负债率51.64%，同比下降1.21个百分点[40] 战略举措与业务发展 - 完成19.2亿元非公开发行募投项目结项，将节余资金1.84亿元永久补充流动资金[10] - 推进华南、华西南、华北区域产销融合项目，物流端整合优化线路释放仓储潜力[10] - 推出优倍有机牛奶、莫斯利安轻酸奶等新品，参与制定11项行业标准包括1项国际标准[11] 品牌营销与创新 - 开展艺术跨界合作包括上海国际艺术节、上博东馆特展，体育营销覆盖女排世锦赛等赛事[11] - 举办"国民营养健康研讨会暨领鲜创新发布会"，强化"鲜奶活性高"品牌定位[11] - 推出国内首款公益主题数字资产关爱孤独症儿童，奶盒回收活动覆盖90个城市回收992万只[13] 海外业务管理 - 向新西兰子公司新莱特提供1.3亿新西兰元贷款并完成2.18亿新西兰元定增，持股比例提升至65.25%[12] - 新莱特向银团申请4.5亿新西兰元融资额度，三项措施有效化解债务问题[12] - 光明乳业国际拟向中国建设银行和中国银行分别借款9000万和4000万新西兰元，由公司提供担保[51] 董事会与监事会工作 - 2024年召开7次董事会会议审议53项议案，完成会计师事务所选聘制度制定[16] - 监事会召开4次会议监督公司运作，认为财务报告真实反映经营状况，内控制度有效[35] - 董事监事参加监管部门培训7人次，组织4次业绩说明会与投资者沟通[18] 高管薪酬与分红 - 2024年董事薪酬总额498.21万元，其中董事长黄黎明172.87万元，独立董事各15万元[48] - 拟每股派发现金红利0.16元（含税），合计分红2.21亿元，占净利润30.55%[41] - 最近三年累计现金分红6.34亿元，占年均净利润的92.79%，符合监管要求[42]