证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-015 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 2022 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | | 15,648,028,744 | 16,091,187,442 | | | | -2.75 | | 其他乳制品 | | | 7,358,569,516 | 7,999,837,277 | | | | -8.02 | | 牧业产品 | | | 1,756,730,105 | 2,640,585,610 ...

光明乳业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 ●网络互动地址：登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心 ●会议召开方式：网络文字交流 ●预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，通过公司邮箱 600597@brightdairy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、活动类型 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-018 号 三、参加人员 公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女 士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。 四、投资者参加方式 为便于广大投资者更深入全面地了解光明乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度及 2024 年第一季度 ...

公司业绩 - 2023年度公司营业收入为26,485,200,199元，较上年同期下降6.13%[10] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为967,330,384元，较上年同期增长168.19%[10] - 2023年第四季度营业收入为58.21亿人民币，同比下降17.6%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.45亿人民币，同比增长4.6%[11] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.29亿人民币[11] - 新西兰新莱特婴配粉产品实现营业收入736.1亿元，同比增长6.37%[25] - 新西兰新莱特全年净利润亏损2.96亿元，主要受通货膨胀、原材料价格上涨等影响[25] - 乳制品销量为507,017吨，较上年同期下降19%[30] - 奶粉销量为183,226吨，较上年同期下降29%[30] - 2023年公司实现营业总收入264.85亿元，同比下降6.13%；实现净利润9.67亿元，同比增长168.19%[23] - 2023年公司申请国家专利69项，授权国家发明专利30项[21] 公司发展战略 - 公司面临奶业成本高企、消费不及预期等暂时性挑战，但也迎来发展机遇[13] - 公司加速推进全产业链数字化转型，赋能高质量发展[13] - 公司持续推动供应链降本增效、优化提升工作，提升全产业链运行效率[13] - 公司将以食品安全为基石，服务国民健康，构建国内大循环为主体，国内、国际双循环的新发展格局[64] - 公司将加快数字化技术推动产业转型升级，建立智慧牧场、工厂、物流和业财一体化[65] - 公司将充分利用现有资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模，加强成本管理和费用管控，以增强竞争能力[74:1] - 公司历来重视牛只疾病的防疫工作，建立了防病体系和危机处理系统，将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力[74:2] - 公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性，以降低资产流动性风险[74:3] 财务情况 - 公司2023年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] - 公司2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元，总计303,264,228元（含税）[4] - 公司2023年度投入环保资金为1,848万元，对重点排污单位进行了环保排放信息披露[123] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度现金分红金额为303,264,228元，每10股派息数为2.20元（含税）[116] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] 资产情况 - 长期借款为1,756,937,715元，占总资产的比例为7.25%[48] - 其他应收款为170,353,030元，占总资产的比例为0.70%[48] - 在建工程为312,754,939元，占总资产的比例为1.29%[48] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] 股权结构 - 截至报告期末，光明食品（集团）有限公司持有711,860,596股，占公司总股本的51.64%且未归还[171] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，光明乳业营业收入为64.17亿人民币，同比下降9.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿人民币，同比下降8.07%[4] 股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持有光明乳业51.64%的股份[7] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人，持有光明乳业总股本的51.74%[9] - 光明食品（集团）有限公司持股5%以上，持股数量为711,860,596股，占比51.64%[10] 资产负债情况 - 流动资产合计为8,595,160,077元，较上期减少1,124,750,186元[13] - 非流动资产合计为14,076,555,224元，较上期减少430,854,420元[13] - 流动负债合计为9,019,064,694元，较上期减少1,178,512,143元[14] - 非流动负债合计为2,492,467,645元，较上期减少114,695,504元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.935亿人民币，较去年同期的-1.392亿人民币有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.969亿人民币，较去年同期的-8637.34万人民币有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.304亿人民币，较去年同期的-1.4743亿人民币有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.236亿人民币，较去年同期的-3.764亿人民币有所下降[17]

会议审议 - 2023年多次召开董事会审计委员会会议，共审议通过27项议案[2][3][4] 审计工作 - 2023年确定财务报告和内控审计进程，2024年完成审计[7][8][9] - 2024年2月上旬对2023年度财报出具审阅意见[7]

公司股权结构 - 光明财务公司注册资本金20亿元，光明食品集团持股51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[2] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额336.28亿元，营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[13] - 截至2023年12月31日，吸收存款余额297.04亿元，发放贷款余额（含贴现）150.34亿元[13] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为16.87%，标准值≥10.5%[13] - 截至2023年12月31日，不良资产率为0.00，标准值≤4%[13] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0.00，标准值≤5%[13] - 截至2023年12月31日，拆入资金比率为0.00，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为1.22%，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为64.68%，标准值≤70%[13] - 截至2023年12月31日，流动性比率为56.60%，标准值≥25%[13] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司存款余额277,769.71万元，存款比例为84.51%[14] - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司贷款余额13,000.00万元，贷款比例为5.56%[14] 公司评估 - 公司认为光明财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[15] - 公司认为光明财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现严重违规情形[15] - 公司认为光明财务公司的资产负债比例等监管指标符合规定[15] - 公司认为2023年度在光明财务公司的存款不影响正常生产经营[15] - 公司认为在光明财务公司的存款比例和贷款比例合理[15] - 公司认为光明财务公司成立至今严格按规定经营，风险管理体系无重大缺陷[15] - 公司认为与光明财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[15]

光明乳业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 独立董事工作制度 （尚须股东大会审议） 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规章制度和公司 章程的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

光明乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及总经理 进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立 董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-011 号 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 光明乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届监事会第十一次会议。经审议 ...