光明乳业股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 （尚需股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）实际情况，制定本规划。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取中小 股东的意见。 第二条 公司利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金股利、股票股利、现金股利与股票股利相结合或 者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。 （2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2、股票股利发放的条件：在保证现金分红最低比例、公司股本规模及股权 结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月30日13点在上海徐汇区召开[4] - 网络投票2024年5月30日进行，有不同时段要求[5] - 审议14项提案，含董监事会报告等[7] 提案相关 - 特别决议提案为10、11、12、13号[14] - 对中小投资者单独计票提案为6、7、13号[14] - 7号提案关联股东回避表决，关联股东有两家[7][10][14] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600597[16] - 会议登记时间2024年5月27日，有登记处地址[20] - 联系人陈仲杰，有联系电话和传真[22]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-013 号 光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截止2023年12月31日，公 ...

光明乳业股份有限公司 " . 下 K 说 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度 涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0559 号 (第一页,共二页) 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业 务情况的专项报告 光明乳业股份有限公司董事会: 我们审计了光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、 合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了报告号为普 华永道中天审字(2024)第 10069 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是光明乳业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的光明乳业股份有限公司 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券 ...

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，临时会议按需召开，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[15] - 召开前三个工作日通知全体委员，由主任委员召集和主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 可采用现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决[16] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[29] 职责与工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[7] - 下设审计部门负责内部审计，财务部提供资料，董秘办筹备会议并执行决议[4] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[20] - 在注册会计师进场前后审阅公司财务报表并形成书面意见[20] - 对拟提交董事会的年度财报表决后提交审议[34] 审计机构相关 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[18] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘需经系列程序[36] - 续聘下一年度年审会计师事务所需评价，否定则改聘[21] - 改聘需全面了解评价并经董事会和股东大会审议[22] 其他 - 相关文件在年报中披露[35] - 相关情况形成书面记录，股东大会决议披露后三个工作日报告证监局[22] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[24]

独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[3] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 每年至少召开一次[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 会议通知、资料至少提前三日送达[7] - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 会议记录保存不少于十年[10] 实施细则规定 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[13] - 由董事会负责解释[14]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次，独董出席10次[2] - 召开审计委员会5次，独董出席5次[2] - 召开战略委员会1次，独董出席1次[2] - 召开薪酬与考核委员会4次，独董出席4次[2] - 召开股东大会2次，独董出席1次[2] 报告编制披露 - 2023年完成四项定期、四十项临时报告编制披露[9] 独董意见发表 - 2023年3月15日就日常关联交易议案发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日就多项事项发表独立意见[5]

担保规则原规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[2] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额不超最近一期经审计净资产的50％[2] 担保规则修改后 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产5％须股东大会审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产30％后提供的担保须股东大会审议[3] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额不超最近一期经审计净资产的40％[4]

海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对光明乳业2023年度募集资 金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,4 ...

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[1] - 截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人为234人，注册会计师为1121人[2] 审计业务合作 - 公司2022年度股东大会后与普华永道中天、毕马威华振签2023年度审计业务约定书[3][4] - 普华永道中天审计2023年度财务报告，毕马威华振审计内控有效性[4] 审计团队评价 - 普华永道中天、毕马威华振审计团队工作认真，意见客观公正[6][7]