章程修改 - 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产比例从10％降至5％需股东大会审批[3][5][35][36] - 公司及其控股子公司对外担保总额审批标准从超最近一期经审计总资产30％改为超净资产30％[3][5][35][36] - 公司对外单笔担保最高限额从最近一期经审计净资产的15％降至10％[4][5][35][38] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额从最近一期经审计净资产的50％降至40％[4][5][35][38] 章程修改 - 独立董事规定 - 新增投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使独立董事提名权[7][8] - 独立董事特别职权从重大关联交易事前认可改为独立聘请中介机构等[9][11] - 独立董事任期届满前提前解除职务公司应及时披露具体理由和依据[14][16] - 独立董事辞职致比例不符等情况应履职至新任产生，公司60日内补选[16][17][18][46] - 独立董事不得为特定股东及其亲属[22][42] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[39] - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[39] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[45] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[48] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[49] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[50] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[50] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[51] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[52] 章程修改 - 其他规定 - 董事会经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购公司股票相关事项[24][26] - 董事会可决定金额不超公司最近经审计净资产30%的对外投资等资产处置事项（不含需提交股东大会审议的对外担保事项）[26] 利润分配规定 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28][32] - 公司年度盈利且不进行现金分红时，相关说明或提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[29][33] - 公司调整利润分配政策或股东回报规划的提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他规定 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或不足百分之五但对公司有重大影响的股东[55] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到百分之五且不担任公司董监高的股东[55] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和上交所报告[55] - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[58] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[59] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[60] - 本工作制度经公司股东大会审议通过之日起生效，遇法规修订应及时修订[61]

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-010 号 光明乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备事项概述 为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资 产计提减值准备 339,625,011 元（以下未标明币种的均为人民币）。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流 量情况等相关信 ...

会议情况 - 2023年召开董事会10次，独立董事毛惠刚出席情况为亲自9次、委托1次、缺席0次[2] - 2023年召开董事会战略委员会1次，毛惠刚亲自出席1次[2] - 2023年召开董事会提名委员会3次，毛惠刚亲自出席3次[2] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会4次，毛惠刚亲自出席4次[2] - 2023年召开股东大会2次，毛惠刚亲自出席1次[2] 报告与合规 - 2023年完成四项定期报告、四十项临时报告编制和披露，信息披露合法合规[7] - 2023年全面贯彻内控规范，内部控制合法合规[8] - 2023年董事会及专门委员会运作规范，决策等合法合规[9] - 2023年关联交易等决策、执行及信息披露合法合规[4][5] - 2023年董事等决策、执行及信息披露合法合规[5][6][7]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号 光明乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立 董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的 议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0 票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交 易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

光明乳业股份有限公司 and and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第2409493号 光明乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光明 乳业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止内部控制审计报告 十2位威国际 立成品所全球性细细白 内部控制 ...

第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其资格进行遴选、审核。 光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会职 工代表监事周蕴喆女士已到法定退休年龄，并已办理退休手续，不再担任公司职 工代表监事职务。公司监事会对周蕴喆女士在任职期间对本公司及监事会工作做 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届职工代表大会第一次会议，选举高丹丹女士为第七届监事会职工代表监事， 任期自公司选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2024-007 号 光明乳业股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 职工代表监事简历： 高丹丹，女，1989 年 12 月生，中共党员，大学，管理学学士。现任光明乳 业股份有限公司随心订营销中心党支部书记兼双安总监。曾任光明乳业股份有限 公司华东中心工厂行政经理、管理部部长、工会主席等职。 1 特此公告。 光明乳业股份有限公司监事会 二零二四年四月二十四日 ...