受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 2025年11月7日，八一钢铁（维权）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公 告显示，新疆八一钢铁股份有限公司于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0362025003号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。 值得关注的是，在此次立案调查披露约一个月后，即12月10日，八一钢铁公告拟为公司及全体董事、高 级管理人员购买赔偿限额不超过人民币1亿元的责任保险，并称此举旨在完善风控体系、保障投资者权 益。该事项将提交公司股东大会审议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 对此，上海百悦律师事务所牛彬律师表示，八一钢铁因涉嫌信披违规被证监会立案，受损投资者有权依 法提起索赔诉讼。暂定索赔条件为：在2025年11月7日之前买入八一钢铁（600581）股票，并在2025年 11月7日收盘时仍持有或此后卖出该股票的亏损投资 ...

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月12日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [2] - 本次股东会议案一涉及关联股东回避表决，直接持股的董事、高级管理人员及相关联股东需回避 [6] 首次公开发行募集资金概况 - 公司首次公开发行A股股票89,451,354股，每股发行价为人民币29.06元，募集资金总额为人民币2,599,456,347.24元 [20] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,430,424,576.56元，其中包含超募资金人民币30,424,576.56元 [20][29] - 募集资金已于2025年10月20日全部到位并存放于募集资金专户管理 [20][30] 募集资金使用与置换 - 公司董事会批准使用募集资金人民币469,556,343.17元置换预先投入募投项目的自筹资金 [20][21] - 同时批准使用募集资金人民币5,187,028.30元置换已支付发行费用的自筹资金 [20][21] - 本次募集资金置换事项已经董事会审议通过，并获得保荐人无异议意见 [22][23] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [31] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且额度可以滚动使用 [31] - 该事项旨在提高资金使用效率，增加公司现金资产收益 [26][34] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟购买董高责任险，年度保费支出不超过人民币40万元，赔偿限额不超过人民币1亿元 [41] - 因全体董事均为被保险对象，该议案经董事会审议时全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [41] - 购买董高责任险旨在完善公司风险管理体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益 [41] 上市后公司基本信息变更 - 公司首次公开发行完成后，股份总数由268,048,646股变更为357,500,000股，注册资本相应变更为人民币35,750万元 [44][45] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 [44][45] - 公司已完成对《公司章程》的修订，以反映上市后的变更情况 [45]

董事会会议概况 - 公司第十届董事会于2025年11月7日召开2025年第十五次临时会议，会议以现场表决方式召开 [1][2] - 会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长郑运先生主持，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [3] 审议通过的关键议案 - 审议通过变更会计师事务所的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，拟将2025年度审计机构由鹏盛会计师事务所变更为中准会计师事务所 [4][13] - 审议了关于投保董事及高级管理人员责任险的议案，因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [4][33] - 审议通过为控股子公司二热公司提供不超过55,000万元财务资助的议案，因涉及关联交易，关联董事回避表决，表决结果为7票同意 [4][38][40] - 审议通过为控股子公司惠天环保提供3,079.83万元财务资助展期的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [5][51] - 审议通过公司内部审计管理制度及关于召开2025年第八次临时股东会的议案，表决结果均为9票同意 [6][7] 变更会计师事务所详情 - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求，提升审计工作效率，确保年报审计工作有序推进 [13][26] - 拟聘任的中准会计师事务所2024年度业务收入为1.74亿元，其中审计业务收入1.22亿元，证券业务收入0.28亿元 [16] - 2025年度审计费用确定为105万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用25万元，较上一年度无变化 [24] - 公司前任审计机构鹏盛会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告 [25] 董事及高级管理人员责任险方案 - 拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，年保费费用不超过人民币15万元，赔偿限额不超过人民币5,000万元 [33] - 购买该责任险旨在优化公司风险管控体系，促进董事及高级管理人员合规履职 [33][36] 对控股子公司的财务资助 - 对二热公司的财务资助借款额度不超过55,000万元，借款期限3年，年利率3.27%，该额度在借款期限内可循环滚动使用 [38][40][47] - 二热公司2024年末资产总额282,843.12万元，归属母公司的所有者权益为-2,585.53万元，2024年度营业收入80,919.36万元，归属母公司净利润为-16,476.95万元 [43] - 对惠天环保的财务资助为对原有3,079.83万元借款进行展期3年，展期后年利率为3.27%，另一股东惠涌公司亦按同等条件对惠天环保提供3,092.86万元财务资助展期 [51][52] - 惠天环保2024年末资产总额9,776.05万元，归属母公司的所有者权益为-2,994.41万元，2024年度营业收入4,436.61万元，归属母公司净利润41.58万元 [53] - 提供上述财务资助后，公司财务资助总金额为68,328.46万元，占公司最近一期经审计净资产的372.33% [60] 2025年第八次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第八次临时股东会，审议包括变更会计师事务所、投保董高责任险、为子公司提供财务资助等议案 [62][64][67] - 会议股权登记日为2025年11月19日，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [64][65][66]

公司治理动态 - 公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第十七次会议 [1] - 会议审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 [1] - 因董事为被保险人 相关董事均回避表决 [1] - 该事项将提交公司股东会审议 [1] 责任险方案细节 - 投保人为公司 被保险人为公司 全体董高及其他责任人 [1] - 方案赔偿限额不超过5000万元/年 [1] - 方案保费支出不超过41.6万元/年 [1] - 保险期限为12个月 [1] 授权与管理安排 - 董事会拟提请股东会授权管理层办理投保事宜 [1] - 授权范围包括后续的续保等事宜 [1]

公司章程修订 - 公司审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 股东会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》，提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 董事会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [3] 董高责任险购买 - 公司审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事及高级管理人员 [3] - 赔偿限额为每次及累计3,500万元人民币，保险费用不超过20万元人民币/年，保险期限为12个月/每期 [3] - 公司全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 公司审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将审议上述修订议案及董高责任险购买事宜 [4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [4]