会议召开情况 - 2024年召开15次董事会，3次现场结合通讯会议，12次通讯会议[2] - 2024年召开4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会[2] - 2024年组织召开董事会专门委员会会议26次[3] - 2024年组织召开独立董事专门会议1次[3] 人员与机构相关 - 2024年独立董事现场工作时间在15天以上[4] - 2024年11月独立董事参加专项合规培训并完成四门课程学习[4] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计委员会同意续聘[7] - 副总经理兼财务总监郑法其不再兼任，聘任余羽为财务总监[8] 决策审议情况 - 2024年第四季度审计委员会同意公开招标2025 - 2026年度审计会计师事务所[7] - 第十届董事会第七次和第二十次会议审议通过多项人事变更议案[10] - 第九届董事会第三十七次会议审议通过薪酬分配报告及方案[11] - 第十届董事会第十六次和第二十一次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[12] 其他情况 - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[8] - 独立董事出席2024年度全部董事会会议和3次股东大会会议[2] - 公司关联交易遵循原则，定价合理，表决程序合规[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年独立董事履职获公司支持，维护权益[13] - 2025年独立董事将发挥优势完善决策机制并加强沟通[13]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会，3次现场结合通讯会议，12次通讯会议[3] - 2024年召开4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会[3] - 2024年组织召开董事会专门委员会会议26次，各委员会有不同次数会议[4] - 2024年独立董事单独组织召开独立董事专门会议1次[4] 审计相关 - 报告期内审计委员会监督评估天健会计师事务所工作，认为其完成审计任务[8] - 听取公司内部审计部2023年度报告及2024年计划，未发现重大问题[8] - 认为公司财务会计报告等真实、完整、准确，无重大违法违规[10] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，同意续聘并提请审议[10] - 提议启动选聘2025 - 2026年度审计会计师事务所并审核招标文件，同意公开招标[11] 人事变动 - 报告期内副总经理兼财务总监不再兼任，聘任余羽女士为财务总监[11] - 第十届董事会第七次和第二十次会议审议通过变更董事等人员议案[14] 薪酬与激励 - 第十届董事会第十次会议审议通过2023年董高薪酬分配报告及2024年方案[14] - 2023年度董高薪酬考虑行业和物价水平，2024年方案符合规定[14][15] - 第十届董事会第十六次和第二十一次会议审议通过2020年股票期权激励计划相关议案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职获公司配合，维护公司和股东权益[16] - 2025年独立董事将围绕三大方向履职，提供决策建议[17] - 2025年独立董事将加强沟通，推进公司治理结构完善[17] 其他事项 - 报告期内公司关联交易遵循原则，定价合理，表决程序合规[13] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13]

浙报数字文化集团股份有限公司股东大会通知 核心观点 公司发布2024年年度股东大会通知，明确会议召开时间、地点、审议事项等相关信息 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会召集人为董事会，采用现场投票和网络投票结合方式 [1] - 现场会议于2025年4月18日14点30分在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议听取独立董事潘亚岚女士、李永明先生的2024年度述职报告，议案已通过相关会议审议 [1] - 应回避表决的关联股东名称无 [1] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，通过网络投票可任选一账户参加，重复表决以第一次结果为准 [1] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [1] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [1] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [1] 会议登记方法 - 个人股东登记需出示身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡，委托他人需受托人出示相关证件及授权委托书 [2] - 法人股东登记需出示营业执照复印件等相关证件，委托代理人需代理人出示相关证件及书面委托书 [2] - 公司股东可信函或传真方式登记，不接受电话登记，未办理登记也可携带证件前往会议现场 [2] 其他事项 - 通讯地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015) [2] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 85311338，传真0571 - 85058016 [2] 相关ETF情况 食品饮料ETF（产品代码: 515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌0.33%，市盈率21.11倍 [4] - 最新份额58.2亿份，增加2850.0万份，主力资金净流出816.9万元，估值分位21.55% [4] 游戏ETF（产品代码：159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 - 2.31%，市盈率48.68倍 [4] - 最新份额49.0亿份，增加1.7亿份，主力资金净流出867.2万元，估值分位71.95% [4] 机器人ETF（产品代码: 562500） - 跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 - 3.07%，市盈率54.37倍 [4] - 最新份额128.8亿份，减少1.1亿份，主力资金净流出1.0亿元，估值分位62.20% [4] 云计算50ETF（产品代码: 516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 - 4.04%，市盈率83.29倍 [4] - 最新份额5.9亿份，减少200.0万份，主力资金净流出51.2万元，估值分位77.07% [4]

浙数文化董事会会议情况 - 浙数文化第十届董事会第二十四次会议于2025年3月27日下午2:30在浙江省杭州市拱墅区召开，由董事长童杰主持，应到董事5名，实到5名 [1] - 会议审议通过18项议案，包括《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》等，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 相关ETF情况 - 食品饮料ETF（产品代码: 515170）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨0.33%，市盈率21.11倍，最新份额58.2亿份，增加2850.0万份，主力资金净流出816.9万元，估值分位21.55% [5] - 游戏ETF（产品代码：159869）跟踪中证动漫游戏指数，近五日跌2.31%，市盈率48.68倍，最新份额49.0亿份，增加1.7亿份，主力资金净流出867.2万元，估值分位71.95% [5] - 机器人ETF（产品代码: 562500）跟踪中证机器人指数，近五日跌3.07%，市盈率54.37倍，最新份额128.8亿份，减少1.1亿份，主力资金净流出1.0亿元，估值分位62.20% [5] - 云计算50ETF（产品代码: 516630）跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日跌4.04%，市盈率83.29倍，最新份额5.9亿份，减少200.0万份，主力资金净流出51.2万元，估值分位77.07% [5]

人员与客户数据 - 2024年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户52家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 业务保障 - 配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[2] - 制定信息安全控制制度并有效执行[6] - 2024年末职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[7] 业务开展 - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[3] - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2024年重大会计审计事项无意见分歧[4]

会计政策变更 - 依据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2025年相关会议审议通过变更[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计10550万元，实际发生5806万元[6] - 2025年度日常关联交易预计8750万元，年初至披露日累计已发生876万元，上年实际发生5640万元[10] 未来展望 - 公司将履行关联交易决策程序，减少持续性关联交易[17] 关联交易详情 - 2024 - 2025年向关联人销售、购买商品等各项交易有预计与实际金额差异[6][10] - 2025年度日常关联交易含与浙报集团等的信息、技术服务及房屋租赁交易[17]

会计师事务所情况 - 容诚2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] - 容诚近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[5] 审计费用 - 本期审计费用188万元，较天健2024年减少5.05%[7] 变更事项 - 2025年3月27日董事会通过变更会计师事务所议案[10] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[2][10]

关联方资金往来 - 浙江日报报业集团应收账款期初70.01，年度累计851.05，偿还875.06，期末46.00[12] - 浙江日报报业集团预付款项期初13.10，年度累计299.25，偿还312.35[12] - 浙江日报报业集团其他应收款年度累计39.82，期末39.82[12] - 浙报传媒控股集团有限公司应收账款年度累计2379.87，偿还2379.87[12] - 浙报传媒控股集团有限公司其他应收款期初36.50，年度累计34.60，偿还36.50，期末34.60[12] - 浙江老年报报业有限公司应收账款期初391.07，年度累计207.20，偿还562.40，期末35.87[12] - 浙江在线新闻网站有限公司应收账款期初157.86，年度累计400.71，偿还58.17，期末500.40[12] - 湖闻天下传媒(浙江)有限公司应收账款期初289.61，年度累计1188.64，偿还1466.37，期末11.88[12] 在米资金情况 - 2024年期初在米贷金余额76,377.09[13] - 2024年度往来累计发生（不含利息）137,359.09[13] - 2024年度资金利息1,624.42[13] - 2024年度偿还累计92,519.77[13] - 2024年期末在米资金余额122,840.83[13] 其他公司款项 - 浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司股权转让款期初与期末均为15,034.31[13] - 浙报慧慧盆动创业投资(浙江)有限公司往来款期初2,000.00，发生额5,800.00，偿还2,000.00，期末5,800.00[13] - 北京东方汇举科技文化发展有限公司往来款期初7,130.08，发生额13,500.00，利息338.69，偿还7,408.01，期末13,560.76[13] - 九天云动(杭州)广告有限公司往来款期初12,011.89，发生额70,100.00，利息1,092.32，偿还38,038.55，期末45,165.66[13] - 北京高在云网络科技有限公司往来款发生额1,000.00，利息9.22，期末1,009.22[13] 审计情况 - 审计报告编号天健审〔2025〕980号，审计浙数文化2024年度财报及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[9]

业绩总结 - 公司拟计提资产减值准备9607.74万元，减少2024年度净利润[1][5] - 信用减值损失 -454.72万元，资产减值损失 -9153.02万元[2] 数据详情 - 截至2024年末，应收账款坏账准备增加978.40万元，其他应收款减少523.68万元[3] - 对杭州聚轮、北京富春云商誉分别计提减值6265.46万元、2887.55万元[4][5] 决策情况 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备事项[6][7]