2023年会议情况 - 召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 董事会审计委员会会议召开5次[6] - 独立董事召集召开董事会提名委员会会议2次[7] - 董事会薪酬与考核委员会会议召开2次[8] 2023年文件相关 - 编制并披露定期报告4份及临时公告文件32份[16] - 多项议案和方案经会议审议通过[18][19] - 同意续聘众华会计师事务所为审计机构[20] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，按规定履职[22] - 加强与各方沟通，为公司献计献策[22]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为82.78%，营收合计占比100%[7] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2024年公司将提升内控信息化管理水平[19] - 2024年公司将增强内部监督检查的效用[19] 其他 - 董事长为王颖（已获董事会授权）[20]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年4月1日发出，4月10日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议结果 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告，表决均全票通过[4] 后续安排 - 《监事会2023年度工作报告》等议案需提交股东大会审议[4]

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-012 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.57 元。对 B 股股东派发的现金红利， 以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对 人民币的中间价折算。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润 181,879 万元，母公司本部净利润 86,288 万元，减持东方 证券获利直接计入留存收益 17,518 万元，提取法定盈余公积 8,629 万元、任意盈 余公积 4,314 万 ...

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.70元（含税），无资本公积金转增方案[5] 财务与融资 - 公司全资子公司资产负债率未超过70%[6] - 发行债券类产品待偿还余额上限不超过2023年末公司净资产的100%[7] - 除资产支持证券（票据）外直接债务融资工具期限不超过10年[7] - 发行债券类产品及一般性授权事宜决议有效期24个月[8] 治理与议程 - 《2024年度财务收支预算报告》等需提交股东大会审议[9] - 2023年年度股东大会召开通知另行公告[9]

2023年公司治理 - 召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次[6][7] - 编制并披露定期报告4份及临时公告文件32份[16] 2023年人事变动 - 2月8日聘任刘淼女士为副总经理[17] - 10月9日提名张萍女士为公司董事候选人[17] 2023年文件审议 - 8月29日审议通过《公司经理层2022–2024年薪酬方案》[19] - 10月9日审议通过《公司经理层正向激励评价办法（2022–2024）》[19] 2023年审计相关 - 4月12日同意续聘众华会计师事务所为审计机构[20] 2024年独立董事展望 - 加强学习提高履职能力，按规定履职[21] - 加强与公司各层级沟通，为发展献计献策[21] - 维护公司及股东特别是中小投资者合法权益[21]

资金占用情况 - 与大股东期初占用183万元，期末无占用[11] - 总计期初占用61421万元，期末占用45723.2万元[11] - 年度占用累计发生额754871.99万元，偿还204778.2万元[11] - 利息总计34208.50万元[11]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 独立董事应出席董事会会议9次，实际出席9次，应出席股东大会2次，实际出席0次[3] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] 人事变动 - 2023年2月8日聘任刘淼女士为副总经理[15] - 2023年10月9日董事会同意张萍女士为公司董事候选人[15] 报告披露 - 报告期内编制并披露定期报告4份及临时公告文件32份，无补充或更正情形[14] 审计机构 - 2023年4月12日董事会同意续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18]

审计会议 - 2023年度审计委员会召开五次会议[2] - 2023年10月增补调整后由五名成员组成[1] 会议内容 - 2023年2月7日听取2022年报审计工作方案汇报[1] - 2023年4月12日听取2022年度财务年报审计工作总结[2] 报告初审 - 2023年4、8、10月分别初审一季度、半年度报告及增补委员议案[4] 审计相关 - 提议2023年度续聘众华[4] - 2023年度审计费150万元，与上年度持平[5] 审计督促 - 督促公司实施内部审计及问题整改[7]

公司治理 - 公司第十届董事会设独立董事四席[1] - 四位独立董事 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日[1] - 四位独立董事提交《关于独立性的自查报告》[1] - 董事会评估四位独立董事 2023 年度保持独立性，无影响独立性情形[1]