公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财 ...

二、监事会会议审议、表决情况 会议主要内容：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度 报告》等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-011 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2024 年 4 月 10 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 208 会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人 数 5 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会 二〇二四年四月十 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-012 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.57 元。对 B 股股东派发的现金红利， 以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对 人民币的中间价折算。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润 181,879 万元，母公司本部净利润 86,288 万元，减持东方 证券获利直接计入留存收益 17,518 万元，提取法定盈余公积 8,629 万元、任意盈 余公积 4,314 万 ...

特别提示 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-010 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》。本项议案表决时， 全体独立董事张军、陶武平、LI YIFAN、雷良海四人均回避表决，非关联董事 五人表决。 （一）分别审议通过《关于修订公司独立董事工作细则的议案》《关于修订 公司董事会专门委员会实施细则的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）采用特别决议方式审议通过公司《2023 年度经营工作总结及 2024 年 度经营计划》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2024 年 4 月 10 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （LI YIFAN） 作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、公司独 立董事工作细则，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公 司健康、持续发展。 现将我 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 LI YIFAN（李轶梵），现任华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾 问，担任本公司第九、十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1、出席董事会战略委员会会议情况 我是董事会战略委员会委员，2023 年未召开会议。 2、出席董事会审计委员会会议情况 1 我是公司董事会审计委员会委员。报告期内，召开了董事会审计委员会会议 5 次，我出席了全部会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。我对公司定期报 告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构、利润分配预案等事 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张军） 现将我 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张军，现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦平安 宏观经济研究中心主任，担任本公司第十届董事会独立董事、绿地控股集团股份 有限公司、雅本化学股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司召开董事会会议 9 次、股东大会会议 2 次。本着勤勉尽责的 态度，我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董 事会会议、股东大会具体情况见下表： 作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、公司独 立董事工作细则，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 27 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://gcomof.com a t a see a t and are 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股 份有限公司(以下简称"金桥股份公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 10 日出具了众会字 (2024)第 02762 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表格式,金桥股份公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及公司章程、《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，2023年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履责，发挥了审计委 员会应有的监督审查职责。2023年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海、陶武平、LI YIFAN及职 工董事刘淼四名成员组成，其中主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立 董事雷良海担任。 2023年10月，经增补及调整后，第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海、 陶武平、LI YIFAN三人及董事张萍、刘广安两人，共五名成员组成，其中主任 委员仍由独立董事雷良海担任。 1 （三）2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会审计委员会第四次会议，会议 对《公司 2023 年第一季度报告》进行了初审并发表初审意见，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 （四）2023 年 8 月 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 公司四位独立董事张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷 良海先生均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 二〇二四年四月十日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会共设独立董事四席，张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生就任至今，在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 近日，四位独立董事分别向公司董事会提交了《关于独立性的自 查报告》。公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并 发表如下意见： ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-013 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生。2023年末合伙人人数为65人，注册会计师 共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。 3、业务规模 众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收 入为人民币 45 ...