上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事陶武平 2024 年度述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶武平，现任北京观韬中茂（上海）律师事务所主任、高级律师，担任 本公司第九、十届董事会独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 1、出席提名委员会会议情况 我是提名委员会主任委员（召集人）。2024 年，我召集并主持了提名委员会 会议 1 次，对公司财务总监人选进行了初审，形成会议初审意见并被董事会采纳， 履行了提名委员会的职责。 1 2、出席审计委员会会议情况 我是审计委员会委员。2024 年，审 ...

作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事张军 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张军，现任复旦大学文科资深教授、经济学院院长，中国经济研究中心 主任，复旦大学长三角一体化研究院院长。我担任本公司第十届董事会独立董事 以及雅本化学股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次。本着勤勉尽责态度， 我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学、高效决策及 ...

业绩数据 - 2024年10 - 12月主营业务收入689,069,194.49元，同比减41.49%[2] - 2024年10 - 12月销售收入202,213,317.67元，同比减69.49%[2] - 2024年10 - 12月租赁收入435,551,161.27元，同比减4.88%，环比减2.14%[2] - 2024年10 - 12月酒店公寓收入50,641,953.89元，同比增2.15%[2] - 2024年10 - 12月物业管理服务收入662,761.66元，同比减91.24%[2] 项目情况 - 2024年10 - 12月房地产开发无新增土地储备，无开工、竣工项目[1] - 碧云尊邸第二批173套房源2024年末售罄，待结转约0.77亿元[3] - 碧云澧悦2024年末去化率74.02％，累计收款38.16亿元[3][4] - 碧云北外滩尊邸2024年末去化率54.74％，收款3.78亿元，权益比例80％[4]

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-010 众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称众华所）的前身是 1985 年成 立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业 ...

独立董事情况 - 公司第十届董事会设独立董事四席[1] - 四位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 四位独立董事提交《关于独立性的自查报告》，公司评估其独立性[1] - 四位独立董事严格遵守规定，2024年持续保持独立性[1]

财务审计 - 2024年度财务报表审计报告于2025年4月11日出具[3] 资金占用 - 2024年期初占用资金总计45,723.20万元[8][9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计362,671.46万元[8][9] - 2024年度偿还累计发生金额总计514,003.12万元[8][9] - 2024年期末占用资金总计794,391.5万元[8][9] 关联方资金占用 - 金桥出口加工区联合发展有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为93,984.9万元[9] - 金桥出口加工区房地产发展有限公司2024年期初占用资金为2,431.00万元，期末占用资金为143,228.75万元[9] - 由鹏资产管理有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为500.00万元，期末占用资金为3,574.17万元[9] - 由川企业管理有限公司2024年期初占用资金为32,146.94万元，期末占用资金为38,506.94万元[9] - 盛讯投资有限公司2024年期初占用资金为10.39万元，期末占用资金为14.53万元[9]

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 （一）2024 年 2 月 1 日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，主要 听取众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）关于公司 2023 年 度年审工作方案的汇报，对公司关于聘任公司财务总监的议案进行了初审，同意 聘请李建芳同志为财务总监，并将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生及董事张萍女士、刘广安先生共五名成员组成，其中主任 委员（召集人）由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事雷良海教授担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席会议，对准备提 交董事会审议的相关议案进行初审，具体如下： 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定，2024 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提供的 ...

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，众华所上年末合伙人68人[1] - 截至2024年12月31日，众华所上年末注册会计师359人[1] - 截至2024年12月31日，众华所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180人[1] 业务数据 - 2024年众华所业务收入总额56,893.21万元[1] - 2024年众华所审计业务收入47,281.44万元[1] - 2024年众华所证券业务收入16,684.46万元[1] - 2024年众华所上市公司客户家数73家，审计收费9,193.46万元[1] - 众华所本公司同行业上市公司审计客户家数4家[2] 其他要点 - 2024年4月10日董事会通过续聘众华所议案，5月28日股东大会通过[1] - 众华所自2018年起为公司提供服务未满8年，相关人员承担审计业务未满5年[3] - 公司认为众华所在2024年年审表现良好[4]