公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交临时股东会审议[1][2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人，成员中至少三分之一为独立董事[22] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 会议相关 - 2025年12月12日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，10日内召集[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[30] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数3000万股，面额股每股10元，上海市财政局认购2.4亿股，上海市国际信托投资公司认购3000万股[7] - 发起人等股份转让有时间和比例限制，如发起人自公司成立一年内不得转让[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关事项请求诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益需承担连带责任[10][11] 担保与投资 - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情形需经股东会审议[12][13] - 股东会授权董事会决定每年对外投资（含增资配股）或处置对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[23] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职资格限制，如犯罪被判刑未逾五年等不能担任[20] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，由董事会决定聘任或解聘[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司可提取5%任意公积金，达注册资本50%以上可不再提取[36] 公司其他事项 - 公司根据规定设立党委和纪委，党委发挥领导作用，每届任期一般为五年[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东大会[38] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组[40]

公司基本信息 - 公司1992年5月30日首次发行3000万人民币普通股，1993年3月26日在上海证券交易所上市[1] - 公司向境外投资人发行1.1亿外资股，1993年5月31日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为11.22412893亿元[7] - 公司已发行股份数为11.22412893亿股，含8.50236703亿股人民币普通股、2.7217619亿股境内上市外资股[13] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销；合并、股东异议情形应6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股等收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与股东会 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东可自决议作出日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[43] - 年度股东会于召开二十日前、临时股东会于召开十五日前通知股东[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[54] - 股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[98] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[62] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人[67] - 股东会授权董事会决定每年对外投资或处置对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[69] - 董事长决定对外投资或处置对外投资限额为1000万元[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[70] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需经出席会议的2/3以上董事审议通过[71] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[71] - 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[81] 其他 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[96] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，原则上每年度进行一次利润分配[97] - 公司党委和纪委每届任期一般为五年[93] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[111] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[113] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[115] - 章程以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[124] - 章程自公司股东会审议通过之日起生效并实施[124]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近36个月无行政处罚、刑事处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 需具备会计专业副教授及以上职称、博士学位[5] 审查确认 - 被提名人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人确认其任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月30日14点召开，地点在上海浦东新区金科园会议中心B1多功能厅[3] - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议议案含修改章程、选举2名董事和2名独立董事，12月15日披露[6] 股权登记与投票 - A股股权登记日为12月19日，B股为12月24日[12] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 持有100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[22] 登记时间与地点 - 预先登记时间为12月26日，地点在上海立信维一软件有限公司[15] - 现场登记时间为12月30日13:30起，地点在会议现场[15]

南财智讯12月14日电，浦东金桥公告，公司董事长王颖女士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以 及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。王颖女士的离任时间为2025年12月30日，离任后 不再在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照法定程序尽快完成董 事补选等相关后续工作。 ...

债券发行与上市 - 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）获得上海证券交易所同意上市[1] - 该期债券将于2025年12月12日起在上海证券交易所上市交易[2] - 债券上市后的交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交以及协商成交[2] 债券基本信息 - 该期债券的证券简称为“25金桥一”[2] - 该期债券的证券代码为“244342”[2] - 根据中国结算规则，该债券可参与质押式回购[2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，浦东金桥股价报收于10.51元，较前一交易日上涨0.96% [1] - 公司当日开盘价为10.42元，最高价10.58元，最低价10.36元 [1] - 当日成交额为6770.15万元，换手率为0.76% [1] - 公司最新总市值为117.97亿元 [1] 公司融资活动 - 公司收到中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券 [1] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行 [1] - 批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在有效期内分期发行 [1] - 期间如发生重大事项，需及时报告并按规定处理 [1] - 公司将按要求办理发行相关事宜并履行信息披露义务 [1]

公司债券发行批复 - 公司收到中国证监会同意向专业投资者公开发行公司债券的注册批复 [1] - 本次获批公开发行的公司债券面值总额不超过23亿元人民币 [1] - 批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可分期发行债券 [1]

债券发行 - 公司获证监会同意公开发行不超23亿元公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 公司将在有效期内办理发行事宜并履行信披义务[2]

公司融资动态 - 公司收到中国证监会批复 同意其向专业投资者公开发行公司债券的注册申请 [1] - 本次获批发行的公司债券面值总额不超过23亿元人民币 [1]