特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-032 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）10:00–11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jqir@shpdjq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-030 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年 7–9 月，公司房地产开发无新增土地储备。 二、2023 年 7–9 月，公司房地产项目的开工、竣工情况： 2023 年 7 月，公司控股子公司——上海耘北置业有限公司的虹口区嘉兴路 街道 hk311-01 地块（135 街坊）住宅项目桩基工程开工。公司对上海耘北置业有 限公司的权益比例为 80％。 2023 年 7–9 月，公司无房地产项目竣工。 三、2023 年 7–9 月，公司主营业务收入合计 522,628,221.27 元（同比增加 10.94%），其中销售收入 868,810.12 元（同比减少 98.32%），租赁收入 470,149, ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-031 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的 董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补张萍董事 为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；刘淼董事由审计委员会委 员调整为战略委员会委员，刘广安董事增补为审计委员会委员。 表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 刘淼董事因担任副总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定不 应再担任审计委员会委员。 （二）审议通过公司 2023 年第三季度报告。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥出口加工区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派胡晴律师和王焕铠律师 出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"） 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海金桥出口加工区开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-028 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于子公司联合竞得土地使用权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称 "金桥房产"）与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"）、上 海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称"土控集团"）联合竞得上海市浦 东新区祝桥老镇社区 PDS7-0101 单元 H-21 地块（以下简称"本地块"）的国有 建设用地使用权，权益比例分别为金桥房产 42%、外高桥集团 33%、土控集团 25%。 ●本次竞买结果及对上市公司的影响：竞得上述地块，符合公司战略发展需 求，有助于主营业务发展。 ●本次竞买未构成关联交易。 1 本地块土地成交总价为人民币225,250.00万元。 二、竞得地块的基本情况 1、地块名称：浦东新 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于"国君华安资产-金桥股份 Office Park 总部园 资产支持专项计划"获得上海证券交易所无异议函的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）发行规模：不超过 17.82 亿元； （五）发行期限：专项计划的期限不超过 18 年，每 3 年进行开放退出，附 票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排； 为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，上海金桥出口加工区开发股份有限公 司（以下简称"公司"）拟采用商业不动产抵押贷款资产支持证券（CMBS）模 式，发行资产支持证券进行融资，发行总规模不超过人民币 17.82 亿元。相关授 权事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限 公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）及 2022 年 6 月 30 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 二〇二三年十月二十五日 目 录 1 1、2023 年第一次临时股东大会注意事项 2、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3、提案目录 4、股东大会提案：关于选举董事的提案 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 4、本次股东大会设股东发言议程，请围绕提案提出问题，或发表意见。股 东要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会 主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是 不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。 5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选 用"上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统"。在网络投票起止时间内， 股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也 可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理 股东身份认证后，参加网络投票。 6、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电 话通知等方式发出，并于 2023 年 10 月 9 日，以通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本 次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-025 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （三）分别审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次股东大会的召开通知另行公告。 三、上网公告附件 （一）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层正向激励评 价办法（2022–2024 年）的议案》。 鉴于王颖、杜 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 公司根据浦东新区国有资产监督管理委员会的相关要求所拟订的经理层正 向激励评价办法（2022﹣2024 年）以及 2022 年度正向激励评价、兑现方案，有 利于加强对公司经理层的激励和约束，没有损害公司和公司中小股东利益。该议 案经薪酬与考核委员会初审、董事会审议，关联董事均回避表决。有关程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定，对此我们表示同意。 2、《关于增补公司董事的议案》 对于公司董事候选人张萍女士，我们对她的简历和任职资格作了认真审阅， 认为她具备担任公司董事的任职资格，未发现她有《公司法》等法律法规以及公 司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情况。本次董事候选人提名的相关程序符合法律法规以及 公司章程的有关规定。因此，我们同意提名张萍女士为公司本届董事会董事候选 人。 独立董事：张军、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海 二〇二三年十月九日 独立董事关于第十届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规 ...

公告编号：2023-026 证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥 、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交 ...