证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2026-001 法定代表人：郭嵘 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 10 幢 107 室 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日分别召开 2025 年第一次临时股东会、第十届董事会第二十六次会议，修 改公司章程及其附件并取消监事会、增补董事及独立董事，并选举郭嵘董事为本 届董事会董事长，详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《2025 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号：2025-029）、《第十届董事会第二十六次会议决议公告》 （公告编号：临 2025-030）。 2026 年 1 月 7 日，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关公司登记事项如下： 统一社会信用代码：91310000132209359 ...

1月5日，浦东金桥盘中上涨2.04%，截至13:15，报10.48元/股，成交6170.58万元，换手率0.70%，总市 值117.63亿元。 截至9月30日，浦东金桥股东户数6.05万，较上期减少4.97%；人均流通股0股，较上期增加0.00%。2025 年1月-9月，浦东金桥实现营业收入14.15亿元，同比减少30.46%；归母净利润3.38亿元，同比减少 13.36%。 分红方面，浦东金桥A股上市后累计派现53.93亿元。近三年，累计派现15.56亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，浦东金桥十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流 通股东，持股592.90万股，为新进股东。南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位居第十大流通股 东，持股425.84万股，相比上期减少8.26万股。 资金流向方面，主力资金净流入212.70万元，特大单买入962.07万元，占比15.59%，卖出602.04万元， 占比9.76%；大单买入1263.26万元，占比20.47%，卖出1410.58万元，占比22.86%。 浦东金桥今年以来股价涨2.04%，近5个交易日涨2.44%，近20日涨0.96 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，浦东金桥发布公告称，浦东金桥第十届董事会第二十六次会议审议通过公司 《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。 ...

证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-029 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 63 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 611,904,666 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 586,073,564 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,831,102 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.6384 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：OfficePark 金科园会议中心 B1 多功能厅，地址： 上海市浦东新 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-030 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘 董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、 薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名 委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计 委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 各专门委员会成员名单如下： 1、战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 12 月 15 日 在上海证券交易所网站上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥出口加工区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派任荣树律师和王园园律 师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

附件二 董事会议事规则 （2025 年 12 月修改） 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所业务规则及本章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、上海证券交易所业务规则及 本章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应由公司党委会先行研究讨论。董事 会中的党员成员应按照党委会的研究决定发表意见，行使表决权，落实党委的决 定。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 第五条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第六条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求和听 取董事、高级管理人员的意见，初步形成会议议程后提交董事长审定。 第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：包括传真或电子邮件等 方式，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为：不 迟于会议举行前三日。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 ...

| 第一节 | 通知 37 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 37 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定… | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员………………………………………………………………………………………………………………………… ...

附件一 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的合法权益，规范公司股东会的行为，保 证股东会能够依法行使职权。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 以及本章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则条款与法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程若有抵 触的，以法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程的规定为准。 第三条 公司应当严格按照法律法规、上海证券交易所业务规则、本章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 股东会议事规则 （2025 年 12 月修改） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 本公司召 ...

会议信息 - 会议召开时间为2025年12月30日14时[12] - 会议召开地点为Office Park金科园会议中心B1多功能厅[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[12] - 交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段[12] - 互联网投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 提案包括修改公司章程及附件并取消监事会、选举董事、选举独立董事[4] 公司章程修改 - 公司章程修改主要内容于2025年12月15日披露[13] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] 公司基本信息 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[15] - 公司于1993年3月26日在上海证券交易所上市[15] - 公司统一社会信用代码为913100001322093592[15] 公司财务与股份 - 公司实施员工持股计划除外，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[19] - 公司董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[20] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[21] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足六人等情况需在两个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人[40] - 董事会每年至少召开2次会议[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司一定股份以上人员不得担任独立董事[46] - 独立董事连任时间不得超过六年[48] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[57][58] - 公司党委和董事会形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利或股份派发[61] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司选择上海证券交易所官网等刊登公告等信息[64] 董事候选人信息 - 董事候选人郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，不持有本公司股票[71] - 董事候选人王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，不持有本公司股票[72][73] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人季诺现任上海市方达律师事务所合伙人等职，不持有本公司股票[75] - 独立董事候选人邵丽丽现任上海立信会计金融学院 - 金融科技学院副院长等职，不持有本公司股票[76]