上海金桥出口加工区开发股份有限公司 U / 7 2024 . 内部控制馆 # 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn）"进行查测 。 ZHONGHI 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01473 号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"金桥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金桥股份公司董事会的责任。 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, ...

CYPORT PROC 上海金桥出口加工区开 发股份有限公司 财务报表及审 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://accf.grcn.cn）"进行在线 "进行使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttps://acc.kgr.cn.）"进行在线 | 目 录 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 7 | | 合并及公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并及公司利润表 | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12 | | 公司所有者权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 14-170 | ZHONGHUA K 审计报告 众会字(2025)第 01472 号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"金桥股份公司")财务报 表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事 LI YIFAN 2024 年度述职报告 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、出席战略委员会会议情况 作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 LI YIFAN（李轶梵），现任华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾 问，担任本公司第九、十届董事会独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次。本着勤勉尽责态度， 我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学、 ...

2024年会议情况 - 召开董事会会议7次、股东大会1次[2] - 审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[3][5][6] - 独立董事专门会议1次[8] 2024年其他事项 - 独立董事现场工作15天，未发生应披露关联交易[13][15] - 编制披露四份定期报告，无补充更正[16] - 审议通过李建芳为财务总监，续聘众华会计师事务所[18][20] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，为公司献策，维护股东权益[21]

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事陶武平 2024 年度述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶武平，现任北京观韬中茂（上海）律师事务所主任、高级律师，担任 本公司第九、十届董事会独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 1、出席提名委员会会议情况 我是提名委员会主任委员（召集人）。2024 年，我召集并主持了提名委员会 会议 1 次，对公司财务总监人选进行了初审，形成会议初审意见并被董事会采纳， 履行了提名委员会的职责。 1 2、出席审计委员会会议情况 我是审计委员会委员。2024 年，审 ...

作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事张军 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张军，现任复旦大学文科资深教授、经济学院院长，中国经济研究中心 主任，复旦大学长三角一体化研究院院长。我担任本公司第十届董事会独立董事 以及雅本化学股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次。本着勤勉尽责态度， 我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学、高效决策及 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-006 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 二、2024 年 10–12 月，公司无房地产项目开工、竣工。 三、2024 年 10–12 月，公司主营业务收入合计 689,069,194.49 元（同比减 少 41.49%），其中销售收入 202,213,317.67 元（同比减少 69.49%），租赁收入 435,551,161.27 元（同比减少 4.88%），酒店公寓收入 50,641,953.89 元（同比增加 2.15%），物业管理服务收入 662,761.66 元（同比减少 91.24%）。主营业务收入、 销售收入同比减少，原因为上期与本期所结转项目的差异所导致。租赁收入同比 减少 4.88%、环比减少 2.14%，主要原因是碧云体育休闲中心、T17-B1 地块碧云 玖零商业中心项目停业待改造等问题所导致的。物业管理服务收入同比减少，主 要原因是收缴进度差异所导致的。 四、公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 开发的碧云尊邸项目（备案名：碧 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-010 众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称众华所）的前身是 1985 年成 立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 近日，四位独立董事分别向公司董事会提交了《关于独立性的自 查报告》。公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并 发表如下意见： 公司四位独立董事张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良 海先生均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会共设独立董事四席，张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先 生、雷良海先生就任至今，在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年 4 月 11 日 中国,上海 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 4 非经营性资金占用及其他产 t 联 等来情况的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " the state of the subject of 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01474 号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股 份有限公司(以下简称"金桥股份公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了众会字 (2025)第 01472 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保 ...