上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 近日，四位独立董事分别向公司董事会提交了《关于独立性的自 查报告》。公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并 发表如下意见： 公司四位独立董事张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良 海先生均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会共设独立董事四席，张军先生、陶武平先生、LI YIFAN 先 生、雷良海先生就任至今，在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年 4 月 11 日 中国,上海 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 4 非经营性资金占用及其他产 t 联 等来情况的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " the state of the subject of 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01474 号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股 份有限公司(以下简称"金桥股份公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了众会字 (2025)第 01472 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 （一）2024 年 2 月 1 日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，主要 听取众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）关于公司 2023 年 度年审工作方案的汇报，对公司关于聘任公司财务总监的议案进行了初审，同意 聘请李建芳同志为财务总监，并将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生及董事张萍女士、刘广安先生共五名成员组成，其中主任 委员（召集人）由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事雷良海教授担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席会议，对准备提 交董事会审议的相关议案进行初审，具体如下： 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定，2024 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-006 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 二、2024 年 10–12 月，公司无房地产项目开工、竣工。 三、2024 年 10–12 月，公司主营业务收入合计 689,069,194.49 元（同比减 少 41.49%），其中销售收入 202,213,317.67 元（同比减少 69.49%），租赁收入 435,551,161.27 元（同比减少 4.88%），酒店公寓收入 50,641,953.89 元（同比增加 2.15%），物业管理服务收入 662,761.66 元（同比减少 91.24%）。主营业务收入、 销售收入同比减少，原因为上期与本期所结转项目的差异所导致。租赁收入同比 减少 4.88%、环比减少 2.14%，主要原因是碧云体育休闲中心、T17-B1 地块碧云 玖零商业中心项目停业待改造等问题所导致的。物业管理服务收入同比减少，主 要原因是收缴进度差异所导致的。 四、公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 开发的碧云尊邸项目（备案名：碧 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提供的 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，现将公司对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提 ...

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-008 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2025 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 208 会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监 事人数 4 人。本次会议由监事董俏梅女士召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议、表决情况 会议主要内容：审议公司《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》 等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议： 1、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过公司《2024 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2025 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董 事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体监事、高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）采用特别决议方式审议通过公司《2024 年度经营工作总结及 2025 年 度经营计划》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案中，公司《2025 年度经营计划》需提交股东会审议。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-007 （四）分别审议通过公司 ...

业绩数据 - 2024年度净利润1,001,950,138.86元，2023年为1,818,789,939.00元，2022年为1,583,573,935.75元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1,468,104,671.20元[4] 分红数据 - 2024年末总股本1,122,412,893股，扣除库存股后以1,099,788,093股派现[4] - 每股派现0.3227元，拟派现354,901,617.61元[3][4] - 2024年现金分红和回购合计504,870,881.61元，占净利润50.39%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1,555,883,413.12元，比例105.98%[4] 其他数据 - 2024年末母公司报表未分配利润5,215,447,508.29元[3][4] 决策信息 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过利润分配方案[5][6]