回购股份方案及实施情况 - 公司于2024年6月24日通过董事会和监事会决议，2024年7月10日通过股东大会决议，批准回购股份方案，计划使用自有资金3,000万元至6,000万元，回购价格不超过2.66元/股，期限12个月，回购股份用于注销减资 [1] - 2025年1月2日公司调整回购价格上限至3.6元/股，其他条款不变 [1] - 2024年7月18日首次回购690,000股，占总股本0.0289%，成交均价1.63元/股，总金额112.47万元 [1] - 截至2025年6月18日完成回购，累计回购15,060,800股，占总股本0.63%，最高价2.48元/股，最低价1.61元/股，总金额3,054.15万元 [2] 股份注销及股本变动 - 2025年6月27日完成注销15,060,800股，总股本从2,391,668,331股减少至2,376,607,531股 [4] - 回购注销后公司股本结构发生变化，但未导致控股股东及实际控制人变动 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东澄邦企管及其一致行动人新国联电力合计持股数量保持716,798,390股不变，但因总股本减少，持股比例从29.97%被动增至30.16% [4] - 澄邦企管单独持股比例从28.84%增至29.02% [4] 豁免要约收购 - 本次权益变动符合《上市公司股份回购规则》和深交所相关规定，控股股东可免于发出要约 [4] - 权益变动未改变公司实际控制权和治理结构，不影响中小股东利益 [4]

控股股东权益变动 - 控股股东东宝实业集团及其一致行动人合计持股比例从31 06%增至32 07% 变动幅度为1 01% [1][3] - 权益变动方式包括集中竞价增持和股份回购注销导致的被动比例增加 [2][6][8] - 东宝集团在2024年10月31日至2025年6月17日期间分阶段增持 累计增持比例达1% 其中2024年11月16日至2025年1月2日增持0 30% 2025年1月4日至6月17日增持0 33% [4][5][6][8] 股份回购计划 - 公司完成2024年第二期股份回购 实际回购23 191 245股 占总股本1 17% 回购均价7 76元/股 耗资1 8亿元 [7] - 回购股份于2025年1月3日完成注销 导致总股本减少1 17% 控股股东持股比例被动增加0 37% [7][8] - 回购计划资金来源于自有资金 回购价格上限为12元/股 实施期限为股东大会通过后6个月内 [6] 增持计划细节 - 东宝集团计划增持1%-2%股份 对应19 817 341至39 634 681股 实施期为2024年10月31日至2025年10月30日 [4] - 增持资金来源于自有资金和银行专项贷款 2024年10月31日至11月15日已增持0 1034% 耗资1777万元 [5] - 增持后控股股东及一致行动人合计持股比例突破32% 但未触发要约收购义务 [1][8]

发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过13,009,049股（含本数），不超过发行前总股本的30% [1] - 发行需经深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施 [1] - 发行完成后控股股东及实际控制人仍为陈万东先生，控制权不变 [1] 实际控制人持股变动 - 发行前陈万东直接持股22,207,500股（占总股本31.00%），通过上海馨璞和万东商荣合计控制51.66%表决权 [2] - 若按上限发行，发行后陈万东直接持股将增至35,216,549股（占总股本41.60%） [2] - 实际控制人拟全额认购本次发行股份，进一步巩固控制权 [2] 认购对象背景 - 陈万东现任公司董事长兼总经理，拥有武汉大学电子学与信息系统学士学位 [2] - 曾任职于南京富士通通信设备有限公司和华为技术有限公司，具备通信行业管理经验 [2] 协议与后续安排 - 已签署《附条件生效的股份认购合同》，涵盖认购方式、价格、数量、限售期等条款 [3] - 发行需股东大会审议通过，并履行交易所及证监会审批程序 [3] - 发行后公司将按规定履行股东权益变动信息披露义务 [3]