上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 and and the control of 1. 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 2. 《关于提请股东大会延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 第十一届董事会审计与财务委员会第十次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 九次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司董事会审计与财务 委员会全体成员出席会议。 会议审议了: 本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 委员 (孙岩): W 委员 (李志强): 委员 (朱立新): M （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十次会议决议签字页 ) 主任委员(宋航): 委员(谢佑平): 上海豫园旅游商城 (集团)服份有限公司 ²8 日 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币 9.00 元/股， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。详细情况请参见上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团） ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 27 日发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日以 现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开 和表决程序合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议作出决议如下： 一、 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 根据公司于 2023 年 3 月 21 日召开的公司 2023 年第二次股东大会（临时会议） 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特定对象 发行股票决议有效期》等议案，本次发行决议有效期为自公 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十三次会议 审议的相关事项,经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表如下独立 意见: 一、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 独立意见 公司本次延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事 项,有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发 展的需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或公司股东特别是 中小 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司于 2024 年 2 月 28 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押数量为 784,965,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票质押后，复 星高科技 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票解押后，复 地投资累计质押数量为 577,465,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 报备文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十二会议（临时会议）于 2024 年 2 月 4 日发出通知,并于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会 议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 ...

回购计划 - 2024年1月31日董事长提议回购股份，2月7日董事会审议通过[4][9] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[5][16] - 回购期限自董事会审议通过起12个月，满足条件可提前届满[14] - 回购价格不超过9元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[6][17] - 按下限1亿元、上限9元/股测算，回购约1111.11万股，占总股本0.29%；按上限2亿元测算，回购约2222.22万股，占总股本0.57%[16] - 回购资金来源为公司自有资金[7][19] 用途与注销 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用完将注销[5][11][16] - 3年内未使用完将注销[28] - 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,985,261股[22] 相关数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产1302.11亿元，净资产363.54亿元[20] - 按上限2亿元测算，回购资金占总资产0.15%，占净资产0.55%[20] 人员情况 - 董监高周波、诸炜红、孟凌媛分别回购注销限制性股票56,430股、22,110股、18,810股[22] - 20名董事、高级管理人员认购第四期员工持股计划份额1430.9903万份，2名监事认购55.9404万份[24] - 2023年限制性股票激励计划授予董监高，20人合计获授444.36万股，占限制性股票总量100.00%，占授予时公司股本总额0.131%[24][25] - 董事长黄震、董事徐晓亮分别获授2023年限制性股票激励计划61.28万股，各占总量13.79%，占股本总额0.016%[24] 其他要点 - 公司回购专用证券账户12,670,300股公司股票于2023年10月13日过户至第四期员工持股计划，过户价格3.79元/股[23][24] - 截至公告日，董监高、控股股东、实际控制人在回购及未来6个月无增减持计划[7][21][25] - 提议人黄震在提议前6个月内除相关事项外无买卖本公司股份情况，回购及未来6个月无增减持计划[26] - 董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权自审议通过预案起至事项办理完毕止有效[30] - 回购方案可能因股价超区间、重大事项等面临无法实施、变更或终止风险[31] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，若未顺利实施存在已回购股份无法授出及被注销风险[31] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[32] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务[32] - 本次回购不会对公司经营等产生重大不利影响，不影响上市地位[20] - 本次回购不影响公司正常经营，若注销股份将保障债权人权益[29]